Многоуровневая мобилизация капитала в эпоху 4.0 «окружает» многих учителей в Нгеане

Разоблачить многоуровневый маркетинг

Уже много месяцев г-жа Х. постоянно получает сообщения от коллег, заманивающих её в группу под названием «Lion Group». Несмотря на то, что она является директором начальной школы в округе,Тхань Чыонг«Многие вкладывают деньги в эту группу. Потом один приглашает другого, и всё становится хаосом», — сказала г-жа Х., добавив, что в школе, где она работает директором, многие учителя также вкладывают деньги в эту группу. Некоторые даже заняли сотни миллионов донгов для инвестиций, потому что видят, что «можно есть, не работая».

В районе Тхань Чыонг Lion Group возглавляет сотрудник начальной школы Тхань Туй. На своей личной странице в Facebook этот человек регулярно публикует рекламную информацию этой «группы». Кроме того, он регулярно отправляет сообщения своим коллегам, чтобы заманить их. «Здесь не место…»многоуровневый«Всего через 2 часа деньги поступят на счёт, прибыль рассчитывается по дням. Даже если вы ничего не будете делать целый месяц, у вас всё равно останется не менее 5 миллионов донгов», — говорится в одном из сообщений, отправленных сотрудниками этой школы коллегам с приглашением, с которым ознакомились журналисты газеты Nghe An.

Встреча членов Lion Group, опубликованная учителями Тханьчыонга в социальных сетях. Фото: PV

По словам лидера группы Thanh Chuong, для покупки 1000 долларов США клиентам достаточно внести минимум около 24 миллионов донгов, которые будут переведены на счёт группы, и ежемесячно они будут получать 5 миллионов донгов в виде процентов. Чем больше денег они платят, тем выше проценты. На сегодняшний день только в районе Thanh Chuong более 100 учителей инвестировали в эту финансовую торговую площадку. Чтобы завоевать доверие своей «жертвы», эта группа также связалась с руководством коммуны Thanh Thinh, чтобы передать подарки нескольким бедным семьям под маркой «Lion Thanh Chuong Group», а затем сфотографировала местных лидеров и опубликовала фотографии в социальных сетях.

Согласно расследованию репортёра, Lion Group — это платформа обмена валют, работающая по схеме многоуровневого маркетинга. Принцип работы Lion заключается в том, что инвесторы создают счета для вывода и ввода средств, затем создают дополнительные счета для торговли на валютном рынке и вносят не менее 1000 долларов США команде экспертов. Команда экспертов будет торговать за 0,8–1% в день и обещает прибыль около 22% ежемесячно. Те, кто пригласит других клиентов для открытия счёта, будут получать комиссию за транзакции, размер которой будет зависеть от активов и объёма торгов клиента. Чем выше значение, тем выше комиссия.

В коммуне Тхань Тхинь дарят подарки с логотипом филиала Lion Group в Тхань Чыонге, чтобы вызвать доверие. Несмотря на то, что у этой компании нет лицензии. Фото: PV

Мошенничество, побег с деньгами

Так заявил представитель Министерства промышленности и торговли провинции Нгеан, отвечая на вопрос журналистов о принципах работы Lion Group. Причина в том, что у этой «группы» нет коммерческой продукции, она лишь берёт деньги у последующих членов, чтобы делиться ими с предыдущими. Её деятельность основана на многоуровневой мобилизации капитала, ни больше, ни меньше. Хотя те, кто привлекает коллег, продолжают настаивать, что «это не многоуровневая система».

«Lion Group не имеет лицензии Министерства промышленности и торговли и, конечно же, не получит её. Поэтому те, кто заманивает и убеждает других участвовать в этих торговых площадках, также нарушают закон. Людям следует быть осторожными», — заявил г-н Нгуен Ван Лонг, представитель Министерства промышленности и торговли провинции Нгеан, добавив, что подобные инвестиции в последнее время «растут как грибы после дождя». Независимо от названия, все сайты работают незаконно. Через некоторое время, когда собрано большое количество средств, система рушится, и инвесторы теряют деньги. Тогда мошенники создают новые схемы, чтобы продолжать привлекать инвесторов.

На самом деле, эта форма мошенничества не нова. В последние годы многие компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью в сфере финансов и трейдинга, именуемые «инвестиционными трастами», обанкротились, мобилизовав у инвесторов тысячи миллиардов донгов, а затем скрывшись, и тысячи людей потеряли деньги. Например, в 2006 году обанкротилась финансовая торговая площадка Golden Rock, в результате чего, по оценкам, пострадали около тысячи человек. За короткий период времени Стэнли Элиот Тан (глава представительства Golden Rock) и Чэн Квок Пинг Патрик (финансовый директор Golden Rock) мобилизовали и присвоили почти 10 миллионов долларов США, а затем скрылись.

Чуть более месяца назад Народный суд провинции Донгнай судил Нгуен Тхи Минь Фыонг и ее сообщников за использование компьютерных сетей и телекоммуникационных сетей для совершения хищений имущества способом, аналогичным тому, как действовала Lion Group.

Соответственно, Фыонг участвовала во многих сайтах, привлекающих капитал. Однако позже эти сайты обанкротились, Фыонг потеряла все свои деньги и не знала, где находится владелец сайта. Тогда Фыонг задумала создать аналогичный сайт, чтобы обманывать людей. Она открыла компанию, а затем создала сайт hero8.org. Куда бы Фыонг ни шла, она создавала видимость успешной бизнес-леди из богатой семьи, специализирующейся на моде, золоте, серебре, драгоценных камнях и проектах в сфере недвижимости. Те, кто вкладывал капитал в бизнес через сайт hero8.org, получали высокие проценты. Фыонг и ее сообщники предлагали инвестиционное решение, основанное на пин-коде удостоверения личности. Желающие вложить капитал должны были купить пин-код за 10,16 миллиона донгов, из которых 2,16 миллиона донгов составляла плата за пин-код, а взнос в размере 8 миллионов донгов приносил прибыль. Всего за несколько месяцев 3784 человека в 56 провинциях и городах страны зарегистрировались, получив почти 21 000 идентификационных кодов. Общая сумма денег, которую hero8 получил от людей, оплативших регистрацию и получение идентификационных кодов, составила почти 124 миллиарда донгов...

Множество людей посетили встречи Lion Group в Нгеане.

По словам директора начальной школы в районе Тхань Чыонг, многие учителя в этом районе в прошлом теряли деньги, участвуя в подобных схемах многоуровневого маркетинга для привлечения капитала, но непонятно, почему многие люди всё ещё участвуют в Lion Group. Совсем недавно, когда Министерство общественной безопасности арестовало лидера незаконной многоуровневой маркетинговой группы Gold Time, ряд учителей в Тхань Чыонге лишились всех своих денег, включая учителей средней школы в коммуне Тхань Чи, потерявших до 600 миллионов донгов. В списке людей, участвовавших в многоуровневом маркетинге Lion Group, есть даже заместитель директора начальной школы в Тхань Чыонге.

Когда журналисты спросили о деле лидера группы Lion Group по многоуровневой мобилизации капитала в Тхань Чыонге, которая является сотрудницей начальной школы Тхань Туй, директор школы г-н Нгуен Данг Тоан заявил, что будет работать с ней напрямую, чтобы решить этот вопрос. «Я также слышал информацию о том, что многие учителя школы участвуют в многоуровневой мобилизации капитала, но, когда мне задают этот вопрос, все это отрицают. На встречах я также регулярно подчеркиваю, что учителям запрещено участвовать в многоуровневой мобилизации капитала, поскольку Департамент и Управление также выпустили документы, запрещающие учителям участвовать в этом», — сказал г-н Тоан.

Согласно рекомендации Департамента промышленности и торговли провинции Нгеан, независимо от названия, методы привлечения капитала Lion Group крайне рискованны для инвесторов, если не сказать мошеннические. Поэтому следует воздержаться от соблазна инвестировать в эту компанию.

1 ноября Управление следственной полиции (полиция провинции Нгеан) сообщило, что в подразделение поступила серия жалоб на мошенничество и присвоение имущества, связанные с многоуровневой мобилизацией капитала, аналогичной Lion Group. В результате многие люди сообщили о мошенничестве при инвестировании на таких сайтах иностранных компаний, как BBONUS.NET; mfcclub.com; mfcclub.net; mfcclub.info; eunex.co, таких как MBI и BBI.