Как была ликвидирована сеть онлайн-гемблинга в Нгеане и Хатине?

Сеть в провинциях и городах

С середины сентября 2018 года полиция города Хоа обнаружила в этом районе ряд онлайн-игр, в основном карточных, с обменом виртуальных денег на реальные и наоборот, что привлекло множество игроков. Это своего рода развлекательная игра, но по сути это карточная онлайн-игра, в которую игроки играют друг с другом.

Среди нелегальных карточных игр в городе Тхай Хоа самой популярной игрой является «Взрывающиеся банки». Это онлайн-приложение для карточной игры, включающее множество игр, имитирующих азартные игры, такие как сик-бо, игровые автоматы, покер...

Полиция города Хоа разработала план по уничтожению сети онлайн-казино. Фото: PB

После выигрыша или проигрыша игроки могут конвертировать «взрывы» в реальные деньги, продавая их агентам. Чтобы привлечь игроков и внести деньги для игры, участники сети создали многоуровневую агентскую систему по всей стране; транзакции осуществляются наличными или через банки.

После длительного периода пристального наблюдения полиция города Тайхоа установила личность агента второго уровня, организовавшего азартные игры в городе. Им оказался Фан Дык Ха (родился в 1974 году, проживал в квартале Куанг Тхинь, округ Куанг Тьен). Для борьбы с этим явлением полиция города Тайхоа создала проект 108D.

Проследив связи Фан Дык Ха, полиция обнаружила, что Ле Тхинь Выонг (родившийся в 1988 году, проживающий в квартале 250, районе Куангтьен, городе Тхай Хоа) был агентом 2-го уровня в городе Тхай Хоа и районе Нгиа Дан.

Продолжая проверку, Следственный комитет обнаружил, что Чыонг Ван Ань Зунг (родившийся в 2000 году, постоянно проживающий в городе Тхай Хоа, но временно проживающий в городе Винь) регулярно действует в городе Винь и является агентом 2-го уровня этой прибыльной карточной игры в районе города Винь.

Нге Ан: ликвидирована сеть онлайн-гемблинга, приносящая миллиарды донгов ежедневно

(Baonghean.vn) - Эти субъекты работают в межпровинциальных сетях, создавая агентства 1-го и 2-го уровня, ежедневно привлекая сотни участников с миллиардами донгов дохода.

Из числа вышеупомянутых лиц Следственный комитет установил личность агента первого уровня в провинциях Нгеан и Хатинь. Им оказался Ле Хонг Тхоа (1989 года рождения, проживающий в районе Хахуйтап города Винь).

Шестеро из восьми фигурантов проекта были привлечены к ответственности и временно задержаны. Фото: PB

Однажды в конце апреля 2019 года, видя, что появилась возможность, оперативная группа разделилась на 4 группы и одновременно арестовала Фан Дык Ха, Ле Тхинь Выонга, Чыонг Ван Ань Зунга и Ле Хонг Тхоа.

В ходе борьбы с субъектами оперативная группа арестовала еще одного субъекта, который является агентом 2-го уровня в провинции Куангбинь, Нго Тхай Дуонга (2000 года рождения, проживает в коммуне Нам Трач, округ Бо Трач, Куангбинь).

Ле Хонг Тоа (агент 1 уровня) признался в сговоре с лицами, которые управляли и незаконно выпускали приложение для онлайн-карточной игры под названием «no hu», с целью открытия в Нге Ан - Ха Тинь агентства по торговле деньгами для онлайн-игр, используя имя «Le Thoa», а имя учетной записи агента было «muaban37» для совершения действий по покупке, продаже и конвертации виртуальных денег для игроков.

В то же время Тоа открыл агентство по адресу Нгуен Нанг Тинь, 59 (город Винь), открыв счета во многих разных банках, чтобы легко совершать транзакции с игроками.

Узнав, что Тоа является агентом 1-го уровня, Фан Дык Ха, Ле Тхинь Выонг, Труонг Ван Ань Дунг и Нго Тхай Дуонг выступили в роли агентов 2-го уровня для Тоа, чтобы разделить незаконную прибыль.

Открытый семинар, обмен опытом

Страница игры «Взрывающаяся банка», где участники участвуют в игре, но на самом деле это замаскированная азартная игра. Скриншот

Известно, что когда игроки захотят сыграть в игру «взрывающаяся банка», транзакции с виртуальной валютой будут осуществляться двумя способами: либо прямыми транзакциями, либо банковскими переводами.

Если бы игрок лично встретился с одним из субъектов Ха, Выонга, Дунга или Дуонга, чтобы передать реальные деньги, то эти субъекты отправили бы сообщение на номер телефона Ле Хонг Тоа, чтобы перевести виртуальные деньги.

При банковском переводе участники предоставляют номера банковских счетов и имена, после чего Thoa переводит виртуальные деньги со счёта «muaban37» на игровой счёт игрока. Когда игрок выигрывает крупную ставку и хочет обменять виртуальные деньги на реальные, это происходит аналогичным образом.

Курс обмена таков, что если вы покупаете 1 000 000 «взрывов», вам придется заплатить 850 000 донгов реальными деньгами, и наоборот, если вы выиграете ставку и захотите обменять 1 000 000 «взрывов» на реальные деньги, вам будет выплачена только соответствующая сумма в размере 800 000 донгов.

Все эти транзакции осуществляются очень технологично, с помощью компьютеров или смартфонов под общим руководством и управлением Ле Хонг Тоа.

Проведя проверку в банках, где использовался счёт Фан Дык Ха, полиция установила личности, адреса и номера телефонов почти 100 счётов по всей стране, которые использовались для денежных переводов на азартные игры. Минимальная сумма каждого счёта составляла 5 миллионов донгов. В среднем в день совершалось около 100 транзакций.

Для расширения масштабов и продвижения игрового бренда генеральные агенты также регулярно организуют семинары и обмен опытом на национальном уровне. Таким образом, эта форма привлечения привлекла миллионы игроков по всей стране. В среднем каждую минуту в игре участвуют сотни игроков, а суммы транзакций достигают сотен миллионов донгов.

Доказательства, изъятые полицией у подозреваемых. Фото: PB

Расширяя расследование, следственная группа установила, что эта сеть интернет-гемблинга, действующая во многих других провинциях и городах страны, имела около 23 агентов первого уровня. В результате был арестован Тран Ле Динь (родился в 1993 году, проживающий в городе Вьеткуанг уезда Баккуанг, Хазянг). Динь является агентом второго уровня Ле Хонг Тхоа, действующим в провинции Хазянг.

Полиция города Тхайхоа возбудила дело, привлекла к ответственности и временно задержала восемь подозреваемых, являющихся агентами 1-го и 2-го уровней, а также вызвала на допрос около 40 других фигурантов дела. Первоначально было установлено и доказано, что сумма, использованная этой системой для конвертации виртуальных денег в реальные и наоборот, составила около 10 миллиардов донгов.

«Следственное полицейское управление установило, что, помимо Ле Хонг Тхоа, во многих провинциях и городах страны действуют ещё около 23 агентов первого уровня этой игорной сети. Однако выявить более высокие уровни сложно, поскольку фигуранты осуществляют транзакции только через банки и виртуальный мир, не встречаясь лично. Поэтому у Следственного комитета не было возможности расширить деятельность, чтобы искоренить коренную причину существования этой «крупной» онлайн-игорной сети».

Подполковник Тран Нгок Туан — начальник полиции города Тхай Хоа