Как была ликвидирована сеть онлайн-гемблинга в Нгеане и Хатине?

Сеть в провинциях и городах

С середины сентября 2018 года полиция города Хоа обнаружила в этом районе ряд онлайн-игр, в основном карточных, где виртуальные деньги обмениваются на реальные и наоборот, что привлекает множество игроков. Это своего рода развлекательная игра, но по сути это карточная онлайн-игра, в которой игроки играют друг с другом.

Среди нелегальных карточных игр в городе Тхай Хоа самой популярной является игра «Но Ху». Это онлайн-приложение для карточных игр, включающее множество игр, имитирующих азартные игры, такие как Тай Сю, игровые автоматы, покер и т.д.

Полиция города Хоа Тай разработала план по уничтожению сети онлайн-гемблинга. Фото: PB

После выигрыша или проигрыша игроки могут конвертировать «взрывы» в реальные деньги, продавая их агентам. Чтобы привлечь игроков и заставить их вносить деньги для игры, участники преступного сообщества создали многоуровневую агентскую систему по всей стране, где транзакции осуществляются наличными или через банки.

После длительного периода пристального наблюдения полиция города Тайхоа установила личность агента второго уровня, организовавшего азартные игры в городе. Им оказался Фан Дык Ха (родился в 1974 году, проживал в квартале Куанг Тхинь, округ Куанг Тьен). Для борьбы с этим явлением полиция города Тайхоа создала проект 108D.

Проследив связи Фан Дык Ха, полиция обнаружила, что Ле Тхинь Выонг (родившийся в 1988 году, проживающий в квартале 250, районе Куангтьен, городе Тхай Хоа) был агентом 2-го уровня в городе Тхай Хоа и районе Нгиа Дан.

Продолжая проверку, Следственный комитет установил, что Чыонг Ван Ань Зунг (родившийся в 2000 году, постоянно проживающий в городе Тхай Хоа, но временно проживающий в городе Винь) регулярно действует в городе Винь и является агентом 2-го уровня этой прибыльной карточной игры в районе города Винь.

Нге Ан: ликвидирована сеть онлайн-гемблинга с оборотом в миллиарды донгов в день

(Baonghean.vn) - Эти субъекты действуют в межпровинциальных районах, создавая агентства 1-го и 2-го уровня, ежедневно привлекая сотни участников с миллиардами донгов.

Из числа указанных лиц Следственный комитет идентифицировал агента 1-го уровня в провинциях Нгеан и Хатинь как Ле Хонг Тхоа (родился в 1989 году, проживает в районе Хахуйтап, города Винь).

6 из 8 участников проекта были привлечены к ответственности и временно задержаны. Фото: PB

Однажды в конце апреля 2019 года, видя, что появилась возможность, оперативная группа разделилась на 4 группы и одновременно арестовала Фан Дык Ха, Ле Тхинь Выонга, Чыонг Ван Ань Зунга и Ле Хонг Тхоа.

В ходе борьбы с субъектами оперативная группа арестовала еще одного субъекта, агента 2-го уровня в провинции Куангбинь, Нго Тхай Дуонга (2000 года рождения, проживающего в коммуне Нам Трач, округ Бо Трач, Куангбинь).

Ле Хонг Тоа (агент 1 уровня) признался в сговоре с лицами, управлявшими и незаконно выпускавшими приложение для онлайн-карточной игры под названием «no hu», с целью открытия агента по торговле деньгами для онлайн-игр в Нге Ан - Ха Тинь под именем «Ле Тоа» и учетной записью «muaban37» для покупки, продажи и конвертации виртуальных денег для игроков.

В то же время Тоа открыл агентство по адресу Нгуен Нанг Тинь, 59 (город Винь), открыв счета во многих разных банках, чтобы легко совершать транзакции с игроками.

Узнав, что Тоа является агентом 1-го уровня, Фан Дык Ха, Ле Тхинь Выонг, Труонг Ван Ань Дунг и Нго Тхай Дуонг выступили в роли агентов 2-го уровня для Тоа, чтобы совместно незаконно получать выгоду.

Открытый семинар, обмен опытом

Страница игры «Взрывающаяся банка», где субъекты участвуют в игре, но на самом деле это замаскированная азартная игра. Скриншот

Известно, что когда игроки захотят сыграть в игру «взрывающаяся банка», транзакции с виртуальной валютой будут осуществляться двумя способами: либо прямыми транзакциями, либо банковскими переводами.

Если игрок лично встретится с одним из субъектов Ха, Выонга, Дунга или Дуонга, чтобы передать реальные деньги, то эти субъекты отправят сообщение на номер телефона Ле Хонг Тоа для перевода виртуальных денег.

Для банковских переводов участники предоставляют номера банковских счетов и имена, после чего Thoa переводит виртуальные деньги со счёта «muaban37» на игровой счёт игроков. Когда игроки выигрывают крупные ставки и хотят обменять виртуальные деньги на реальные, они делают это аналогичным образом.

Курс обмена таков, что если вы купите 1 000 000 «взрывов», вам придется заплатить 850 000 донгов реальными деньгами, и наоборот, если вы выиграете ставку и захотите обменять 1 000 000 «взрывов» на реальные деньги, вам будет выплачена только соответствующая сумма в размере 800 000 донгов.

Все эти транзакции осуществляются очень технологично, с помощью компьютеров или смартфонов под общим руководством и управлением Ле Хонг Тоа.

Проверив счета в банках, используя имя Фан Дык Ха, полиция установила личность, адрес и номер телефона почти 100 счетов по всей стране, используемых для денежных переводов в азартные игры. Минимальная сумма каждого счета составляла 5 миллионов донгов. В среднем ежедневно совершалось около 100 транзакций.

Для расширения масштабов и продвижения игрового бренда генеральные агенты также регулярно организуют семинары и обмен опытом по всей стране. Благодаря этому формату, в игре участвуют миллионы игроков по всей стране. В среднем каждую минуту в ней участвуют сотни игроков, совершая транзакции на суммы до сотен миллионов донгов.

Доказательства, изъятые полицией у подозреваемых. Фото: PB

Расширяя расследование, следственная группа установила, что эта сеть интернет-гемблинга имела около 23 агентов первого уровня, действующих во многих других провинциях и городах страны. Благодаря этому был арестован Тран Ле Динь (родился в 1993 году, проживает в городе Вьеткуанг, уезда Баккуанг, Хазянг). Динь является агентом второго уровня Ле Хонг Тхоа, действующим в провинции Хазянг.

Следственное управление полиции города Тхайхоа возбудило дело, привлекло к ответственности и временно задержало восемь подозреваемых, являющихся агентами 1-го и 2-го уровней, а также вызвало на допрос около 40 других фигурантов дела. Первоначально было установлено и доказано, что сумма, использованная этой системой для конвертации виртуальных денег в реальные и наоборот, составила около 10 миллиардов донгов.

«Следственное полицейское управление установило, что, помимо Ле Хонг Тхоа, во многих провинциях и городах страны действуют ещё около 23 агентов первого уровня этой игорной сети. Однако выявить более высокие уровни сложно, поскольку фигуранты осуществляют транзакции только через банки и виртуальный мир, не встречаясь лично. Поэтому у Следственного комитета не было возможности расширить деятельность, чтобы искоренить коренную причину этой «крупной» онлайн-гемблинговой сети».

Подполковник Тран Нгок Туан — начальник полиции города Тхай Хоа