Серия сообщений, связанных с мошенничеством на сумму более 500 миллиардов донгов в Камбодже

По данным полиции, дело было раскрыто 6 февраля. Мошенники использовали приложение «Love» (сокращенно «app 2.1»), чтобы заманить жертв к участию в ставках на сайте «https://web.sandsking.top/#/», который вёл на страницу казино «Casino Bay Sands», а затем присвоить имущество. В ходе расследования Следственное управление полиции провинции Тэйнинь выявило 21 банковский счёт, на которые мошенники получали деньги, присвоенные жертвами.

В частности, 5 счетов на имя Нгуена Нгок Кыонга включают в себя: счет № 3920278155 в Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank); счет № 190005265588 в National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB); счет № 0392027815 в Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (Vpbank); счет № 0392027815 в International Commercial Joint Stock Bank (VIB); счет № 8893858788 в Bank for Investment and Development (BIDV). 5 счетов на имя Ле Ван Зянга включают в себя: счет № 0373257001 в Military Commercial Joint Stock Bank (MB); счет № 1052409201 в Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade (Vietcombank); Номер счета 109883286596 Вьетнамского акционерного коммерческого банка промышленности и торговли (Vietinbank); Номер счета 194050530484 Национального гражданского коммерческого акционерного банка (NCB); Номер счета 060326704760 Сайгонского коммерческого акционерного банка Тхыонг Тин (Sacombank).

Кроме того, 7 счетов открыты на имя Phan May Vien, в том числе: счет № 694758 Восточного коммерческого акционерного банка (OCB); счет № 8863048736 Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития (BIDV); счет № 499853465 Военного коммерческого акционерного банка (MB); счет № 499853465 Военного коммерческого акционерного банка (MB); счет № 012704070008521 Городского коммерческого банка развития (HD Bank); счет № 1049247971 Акционерного коммерческого банка внешней торговли Вьетнама (Vietcombank); счет № 100210643 Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка (Eximbank). 2 счета на имя Huynh Trong Nghia: счет № 1052257032 Акционерного коммерческого банка внешней торговли Вьетнама (Vietcombank); Номер счёта 064298482 Вьетнамского международного коммерческого акционерного банка (VIB). Номер счёта 882162395 Вьетнамского инвестиционно-развивающего коммерческого акционерного банка (BIDV) принадлежит компании Bui Thi Thao. Номер счёта 8830877492 Вьетнамского инвестиционно-развивающего коммерческого акционерного банка (BIDV) принадлежит компании Bui Thi Thuy. Номер счёта 8814231282 Вьетнамского инвестиционно-развивающего коммерческого акционерного банка (BIDV) принадлежит компании Nguyen Dinh Chinh.

Для проведения расследования Следственное полицейское управление провинции Тайнинь просит жертв, переведших деньги на один из вышеуказанных банковских счетов, обратиться в Управление уголовной полиции провинции Тайнинь (расположенное по адресу: 1229, CMT8 Street, Hiep Nghia Quarter, Hiep Ninh Ward, Tay Ninh City, Tay Ninh Province), тел.: 02763.822001, для получения инструкций о том, как действовать в данном случае в соответствии с законом.