Сегодня в суде предстали г-н Чинь Ван Кует, Ле Хай Тра и 48 ответчиков.
Сегодня (22 июля) Народный суд Ханоя передал г-ну Чинь Ван Куету (бывшему председателю FLC), г-ну Ле Хай Тра (бывшему заместителю генерального директора Хошиминской фондовой биржи) и 48 связанным с ними обвиняемым дело в порядке первой инстанции.
50 обвиняемых предстали перед судом за преступления: «Мошенническое присвоение имущества, «Манипулирование фондовым рынком», «Использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей» и «Умышленное раскрытие ложной информации или сокрытие информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами».
Перед судебным разбирательством г-н Чинь Ван Кует обратился к своему адвокату с особой просьбой. В связи с этим подсудимый просил не предоставлять адвокатам защиту, которая бы прямо опровергала его действия, изложенные в заключении следствия и обвинительном заключении.
Бывший председатель FLC Group добился возмещения в размере 210 миллиардов донгов, и около 4280 человек подписали петицию о смягчении его уголовной ответственности. Среди тех, кто подал петицию о смягчении наказания, было 88 из 133 пострадавших.
Обвиняемый Тринь Ван Кует предстал перед судом по двум преступлениям: «Мошенническое присвоение имущества» и «Манипулирование фондовым рынком».
Суд Ханоя признал потерпевшими по делу 30 403 инвестора, приобретших акции (первичная продажа) строительной компании FLC Faros Construction Joint Stock Company (биржевой код ROS). В суд также были вызваны лица, имеющие смежные права и обязанности, в том числе более 63 000 инвесторов, владеющих акциями строительной компании FLC Faros Construction Joint Stock Company, и иные лица, имеющие смежные права и обязанности.
Согласно обвинению, г-н Кьет был вдохновителем, тем, кто принял решение о покупке компании Faros; принял решение и руководил внесением ложного капитала, использованием ложного капитала для легализации увеличения и использования ложного капитала компании Faros с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов; зарегистрировался как публичная компания, зарегистрировал ценные бумаги и разместил акции на фондовой бирже (HOSE), продал более 391 млн акций ROS, сформированных из ложно увеличенного капитала, 30 403 инвесторам, присвоив более 3 621 млрд донгов.
Обвиняемый Тринь Ван Кует также был вдохновителем, ответственным за принятие решений и руководителем открытия, управления и использования счетов ценных бумаг; он принял решение и руководил переводом фальшивых денег на счета, управляемые обвиняемым Тринь Тхи Минь Хюэ (бухгалтером FLC Group), с целью мошенничества с пятью биржевыми кодами, что привело к незаконному получению прибыли более 723 миллиардов донгов. Из них обвиняемый должен нести уголовную ответственность за мошенничество с четырьмя биржевыми кодами, что привело к незаконному получению прибыли более 684 миллиардов донгов.
В связи с этим делом г-н Ле Хай Тра был привлечен к ответственности за «злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей».
Обвинение заключается в том, что г-н Ле Хай Тра был знаком с г-ном Чинь Ван Куйетом и явно осознавал, что не было достаточных оснований для определения фактического взноса в капитал компании Faros в размере 4 300 млрд донгов в соответствии с проверенным финансовым отчетом и официальным письмом № 4298 Государственной комиссии по ценным бумагам. Однако г-н Тра оказывал давление на г-на Доан Винь Нама (специалиста по исследованиям и оценке), чтобы тот предложил одобрить досье листинга компании Faros, в то время как не было достаточных оснований для определения взноса в капитал, использования капитала и возможности возврата инвестиционных трастов компании Faros.
Будучи членом Совета по листингу, г-н Ле Хай Тра подписал согласие на листинг акций компании Faros. Будучи заместителем генерального директора фондовой биржи Hose, г-н Тра провёл заседание Совета директоров и дал согласие на незаконный листинг акций компании Faros.
Действия г-на Ле Хай Тра способствовали созданию условий для листинга акций ROS на фондовой бирже, с которой г-н Чинь Ван Кует продал акции, чтобы присвоить деньги инвесторов.
Перед судом предстали 50 обвиняемых:
1. Трин Ван Куйет (бывший председатель FLC Group)
2. Чинь Минь Хюэ (главный бухгалтер, FLC Group)
3. Чинь Туй Нга (Главный бухгалтер FLC Group; член Совета директоров и заместитель генерального директора BOS Securities JSC)
4. Хыонг Тран Киеу Дунг (Постоянный вице-президент FLC Group, Председатель Совета директоров компании BOS)
5. Нгуен Тьен Фу (Главный бухгалтер FLC Group, заместитель генерального директора компании Faros)
6. Нгуен Куинь Ань (генеральный директор компании BOS)
7. Нгуен Тхи Тхань Хыонг (Руководитель отдела ценных бумаг компании BOS)
8. Нгуен Тхи Тху Тхом (заместитель начальника отдела обслуживания ценных бумаг компании BOS)
9. Буй Нгок Ту (заместитель начальника отдела обслуживания ценных бумаг компании BOS)
10. Тран Ти Лан (главный бухгалтер компании BOS)
11. Куач Тхи Суан Тху (главный бухгалтер компании BOS)
12. Тринь Ван Дай (заместитель генерального директора компании Faros)
13. Нгуен Ван Мань (Руководитель группы ландшафтных материалов отдела закупок и поставок компании FLC Land Company)
14. Чинь Ван Нам (сотрудник Tre Viet Aviation Joint Stock Company)
15. Нгуен Куанг Чунг (водитель больницы общего профиля Ха Тхань)
16. Нгуен Тхи Хонг Дунг (фрилансер)
17. Тринь Тхи Тхань Хуен (сотрудница акционерной компании FLC Homes Real Estate Investment and Development)
18. Тринь Туан (бывший директор FLC Land Company)
19. Нгуен Тхи Нга (специалист, FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)
20. Хоанг Тхи Хюэ (специалист, FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)
21. До Тхи Хуен Транг (заместитель начальника отдела бухгалтерского учета корпорации FLC Group)
22. До Нху Туан (бывший генеральный директор компании Faros)
23. Дам Май Хыонг (бывший главный бухгалтер компании Faros)
24. Нгуен Ван Тхань (бывший глава совета директоров компании Faros)
25. Хоанг Тхи Нху Ха (бухгалтер, FLC Land Company)
26. Тран Тхе Ань (заместитель генерального директора FLC Group, бывший заместитель генерального директора компании Faros)
27. До Куанг Лам (директор акционерной компании по развитию жилищного строительства «Киензянг»; бывший генеральный директор, законный представитель компании «Фарос»)
28. Нгуен Тхань Бинь (бывший член Совета директоров, заместитель генерального директора FLC Group)
29. Ле Тхань Винь (юрист, директор юридической фирмы T&P Law Firm LLC; бывший председатель совета директоров компании Faros)
30. Нгуен Тиен Зунг (бывший генеральный директор, законный представитель акционерной строительно-инвестиционной компании Vinh Ha)
31. Ле Тан Сон (бывший заместитель начальника управления, секретарь совета директоров FLC Group)
32. Данг Тхи Хонг (бывший заместитель начальника офиса, секретарь Совета директоров FLC Group)
33. Ле Ван Сак (председатель совета директоров Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company и директор FLC Land Company)
34. Труонг Ван Тай (сотрудник офиса группы FLC)
35. Нгуен Бинь Фыонг (бывший председатель совета директоров компании Faros)
36. Нгуен Минь Дьем (административный и кадровый персонал компании BOS)
37. Нгуен Нгок Тинь (Председатель Совета директоров, бывший генеральный директор Ханойской аудиторско-бухгалтерской компании I - CPA)
38. Ле Ван Туан (аудитор, Hanoi Auditing and Accounting Company Limited - CPA)
39. Тран Дак Синх (бывший председатель совета директоров Хошиминской фондовой биржи)
40. Ле Хай Тра (бывший заместитель генерального директора фондовой биржи Хошимина)
41. Трам Туан Ву (бывший заместитель генерального директора Хошиминской фондовой биржи)
42. Ле Тхи Тует Ханг (директор Департамента надзора за транзакциями, бывший директор Департамента управления листингом и оценки, Фондовая биржа Хошимина)
43. Чу Тиен Выонг (бывший постоянный заместитель председателя совета директоров компании BOS)
44. Чинь Тхи Ут Суан (сотрудница FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)
45. Фам Тхань Хыонг (бухгалтер, Sevin Investment Company Limited)
46. Фам Тхи Хай Нинь (бывший заместитель начальника инвестиционного отдела FLC Group)
47. Тран Ти Хан (заместитель генерального директора TTP Auditing Company Limited)
48. Ле Конг Дьен (Директор Департамента надзора за публичными компаниями, Государственная комиссия по ценным бумагам)
49. Дуонг Ван Тхань (генеральный директор Вьетнамского депозитария ценных бумаг)
50. Фам Чунг Минь (бывший начальник отдела регистрации ценных бумаг Вьетнамского депозитарного центра ценных бумаг)
