Закон

Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудниц банка по факту «хищения» более 7,1 млрд донгов

Дам Де DNUM_AGZBBZCACE 06:39

Контролер банка назначил учётную запись (пользователя) кредитному специалисту. Затем этот человек вошёл в систему и присвоил деньги ряда клиентов для погашения личных долгов.

5 ноября полиция города Хошимин возбудила дело и предъявила обвинение Фам Тхи Туонг Ан (36 лет, жительница района Хокмон, кредитный специалист банка с филиалом в районе 17 района Го Вап) за преступление «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

Агентство по расследованию полиции также возбудило уголовное дело и временно задержало Во Ти Ха (32 года, проживающую в округе 3, банковского контролера вышеуказанного отделения) за преступление «Отсутствие ответственности приводит к серьезным последствиям”.

chiem-doat-tien-1-98361.png
Обвиняемая Фам Тхи Туонг Ан. Фото: предоставлено полицией.

Согласно предварительному расследованию, с декабря 2020 года Туонг Ану было поручено оказывать поддержку бизнес-отделу, составлять документы по кредитам корпоративных клиентов и проверять платежные документы клиентов. После этого Туонг Ану были поручены дополнительные задачи по ведению бухгалтерского учета, оформлению поручений на денежные переводы во внутренней системе банка, а также была создана учётная запись пользователя.

chiem-doat-tien-2-98363.png
Подсудимая Во Ти Ха. Фото: предоставлено полицией.

Во Ти Ха (банковскому контролеру) была предоставлена ​​учётная запись «пользователя» для одобрения денежных переводов во внутренней системе банка. Однако, из-за субъективности и безответственности, с декабря 2021 года Ха передала свои данные «пользователя» и пароль Туонг Ану, чтобы Ан мог использовать их в случае отсутствия Ха или для оказания ему помощи в выполнении работы.

Воспользовавшись этим, Туонг Ан воспользовался компьютером, подключенным к внутренней сети банка, вошел в систему под именем «пользователя» Ха и выбрал счёт клиента, который, по мнению Ан, можно было использовать для кражи денег, не привлекая внимания. Затем Туонг Ан создал поручение на перевод денег на счёт родственника, который Ан взял в долг, и, используя счёт Ха, одобрил перевод, чтобы украсть деньги и использовать их в личных целях.

Следственное полицейское управление уточнило, что с декабря 2021 года по 26 апреля 2022 года Туонг Ан присвоил более 7,1 млрд донгов со счетов многих клиентов.

В настоящее время полиция Хошимина продолжает расследование и расширение дела.

По данным vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/khoi-to-2-nu-nhan-vien-ngan-hang-trong-vu-rut-ruot-hon-71-ty-dong-2338966.html
Копировать ссылку
https://vietnamnet.vn/khoi-to-2-nu-nhan-vien-ngan-hang-trong-vu-rut-ruot-hon-71-ty-dong-2338966.html

Избранная газета Nghe An

Последний

х
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудниц банка по факту «хищения» более 7,1 млрд донгов
ПИТАТЬСЯ ОТОДИНCMS- ПРОДУКТНЕКО