Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудниц банка по факту «хищения» более 7,1 млрд донгов

5 ноября полиция города Хошимин возбудила уголовное дело и привлекла к ответственности Фам Тхи Туонг Ан (36 лет, жительница района Хокмон, кредитный специалист банка с филиалом в районе 17 района Го Вап) за преступление «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

Агентство по расследованию полиции также возбудило уголовное дело и временно задержало Во Ти Ха (32 года, проживающего в округе 3, банковского контролера вышеуказанного отделения) за преступление «Отсутствие ответственности приводит к серьезным последствиям".

Согласно предварительному расследованию, с декабря 2020 года Туонг Ан был назначен для поддержки бизнес-отдела, подготовки документов по кредитам корпоративных клиентов и проверки платежных документов клиентов. После этого Туонг Ану были поручены дополнительные задачи по ведению бухгалтерского учета, оформлению поручений на денежные переводы во внутренней системе банка, а также ему была предоставлена ​​учётная запись пользователя.

Во Ти Ха (банковскому контролеру) была предоставлена ​​учётная запись пользователя для одобрения денежных переводов во внутренней системе банка. Однако, из-за субъективности и безответственности, с декабря 2021 года Ха передала свои данные пользователя и пароль Туонг Ану, чтобы Ан мог использовать их в случае отсутствия Ха или для оказания ему помощи в выполнении работы.

Воспользовавшись этим, Туонг Ан воспользовался компьютером, подключенным к внутренней сети банка, вошел в систему под именем «пользователя» Ха и выбрал счёт клиента, который, по мнению Ан, можно было использовать для кражи денег, не привлекая внимания. Затем Туонг Ан создал поручение на перевод денег на счёт родственника, который Ан взял в долг, и, используя счёт Ха, одобрил перевод, чтобы украсть деньги и использовать их в личных целях.

Следственное полицейское управление уточнило, что в период с декабря 2021 года по 26 апреля 2022 года Туонг Ан присвоил более 7,1 млрд донгов со счетов многих клиентов.

В настоящее время полиция Хошимина продолжает расследование и расширение дела.