Возбуждено уголовное дело в отношении 3 лиц, которые выпустили проекты виртуальной валюты, присвоив средства более 3000 инвесторов.
Власти только что арестовали группу лиц, которые выпускали и продвигали инвестиции в проекты, связанные с виртуальной валютой. С 2022 года по настоящее время фигуранты мобилизовали до 7,86 млн долларов США (что эквивалентно примерно 200 млрд донгов) с более чем 3000 счетов инвесторов.
Ранее в ходе работы по выяснению ситуации Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции города Ханой обнаружил, что Данг Куок Тханг (родился в 1986 году, проживает в городе Ханой) основал компанию Maxx Group для продвижения и внедрения проектов в сфере виртуальной валюты, в частности двух проектов: «Wingstep» и «Game Naga Kingdom».
За каждый проект виртуальной валюты Тханг получает процент, пропорциональный владельцу проекта (от 5% до 50% от привлеченной суммы); Нго Кхак Чунг (родился в 1991 году, проживает в провинции Тханьхоа; директор, законный представитель Maxx Group Vietnam Co., Ltd.) является подчиненным Тханг, который будет продвигать и знакомить с проектами для привлечения инвестиций.
Соответственно, инвесторы будут скачивать приложение «Wingstep» на сайте «moiza.io», вносить на свой счёт виртуальную валюту BUSD (1 BUSD эквивалентен 1 доллару США), а затем покупать кроссовки NFT по цене от 100 до 1200 долларов США за пару. Каждый день, используя приложение Wingstep для ходьбы или бега, получайте бонусы в виртуальной валюте WST, которые затем конвертируются в BUSD. Тханг представил этот корейский проект, приносящий высокую и долгосрочную прибыль. За каждого участвующего клиента участники получат 0,5% от суммы инвестиций в F1 и 0,3% от суммы инвестиций в F2.
После этого Тханг и его соратники организовали медиа- и рекламные мероприятия для привлечения инвесторов в проект. Общее количество клиентов, вложивших в проект Wingstep, составило около 50 человек на сумму около 300 000 долларов США (эквивалентно 7,2 млрд донгов). Проект Wingstep действовал с мая по август 2022 года, после чего стал неликвидным, и инвесторы больше не могли вывести свои средства. Все средства инвесторов были конфискованы.
В рамках проекта Naga Kingdom Game участники будут приобретать игровых персонажей NFT, таких как Обезьяна, Курица, Собака, Свинья и т. д., также известных как «Духовные Звери», по цене от десятков до сотен миллионов донгов (например, NFT-Свинья стоит 400 000 000 донгов). После покупки NFT инвесторы играют в игру, получая вознаграждения в виртуальной валюте «Мага», которую затем конвертируют в BUSD. Этот проект связан с Данг Куок Тхангом и его владельцем Нгуеном Тхань Локом (родился в 1997 году, проживает в провинции Ниньбинь) для продвижения и привлечения инвесторов.
Тханг представил это как игру на блокчейне с выпуском NFT. Проект приносит высокую прибыль (от 5 до 8% в месяц), реферальная комиссия составляет 10% от общей суммы инвестиций (5% F1, 3% F2 и 2% F3). В процессе знакомства и консультирования клиентов 20 человек инвестировали в этот проект 60 000 долларов США (эквивалент 1,5 млрд донгов). Однако примерно через 3 месяца работы проект Game Naga Kingdom «рухнул», и в него стало невозможно играть. Все клиенты, инвестировавшие в этот проект, понесли убытки, потеряв все свои вложения.
В полицейском участке обвиняемые признались, что указанные проекты не имели лицензии на деятельность во Вьетнаме, но благодаря полученной прибыли, консультируя и знакомя клиентов, они предоставляли достоверную информацию о проектах, быструю окупаемость и высокую прибыль. Однако на самом деле проекты работали недолго, затем возникли ошибки, они прекратили работу, клиенты не могли снять деньги, и все понесли убытки.
На основании собранных документов 1 августа Следственное полицейское управление полиции города Ханоя вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении обвиняемых к ответственности, а также выдало ордер на арест с целью временного задержания трех фигурантов дела Данг Куок Тханга, Нгуен Тхань Лока и Нго Кхак Чунга по обвинению в преступлении «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».
В настоящее время многие инвесторы по-прежнему страдают.присвоение имуществапри участии в проектах Данг Куок Тханга и его сообщников.
Полиция города Ханой просит всех, кто стал жертвой вышеуказанных проектов, обратиться в Департамент уголовной полиции (г-н Доан Ван Банг - телефон: 0904.635.467) или в Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (г-н Нгуен Хонг Тиен: 0902.136.588) для разрешения ситуации в соответствии с положениями закона.
