Уголовное преследование и временное задержание банковского служащего, похитившего миллиарды
Имея задолженность в размере около 20 миллиардов донгов из-за онлайн-инвестиций и инвестиций в недвижимость, банковский служащий Фам Киеу Хунг присвоил миллиарды донгов у клиентов.
В управлении расследований полиции провинции Даклак сообщили, что подразделение только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и временном задержании сотрудника банка для расследования преступления.Мошенническое присвоение имущества, как предписано в пункте 4 статьи 174 Уголовного кодекса.
Соответственно, Фам Киеу Хунг (родился в 1995 году, проживает в деревне Куинь Нгок, коммуне Эа На, округ Кронг Ана, провинция Даклак) является кредитным специалистом филиала Вьетнамского международного коммерческого акционерного банка (VIB Bank) в провинции Даклак.
Согласно предварительному расследованию, Фам Киеу Хунг работал в этом банке с 2019 по 2023 год. В 2021 году Хунг занимался онлайн-инвестициями (размещая инвестиционные средства на виртуальных торговых площадках) и инвестициями в недвижимость. Сначала, увидев прибыль, Хунг занял ещё денег для инвестирования.
К августу 2022 года общая сумма инвестиций Хунга составила 4,6 млрд донгов. Однако к началу 2023 года Хунг начал нести убытки, а его долг вырос примерно до 20 млрд донгов, а ежемесячные выплаты процентов составили 80 млн донгов.
Хунг всеми способами пытался вернуть потерянные деньги, поэтому продолжал занимать у многих других людей. Чтобы войти в доверие, Хунг обманом заставлял клиентов подписывать банковские документы о наступлении срока погашения, чтобы занять деньги у других. К февралю 2023 года, когда многие люди стали требовать деньги в долг, Хунг подделал запрос на выдачу кредита и договор о признании долга (создав поддельный бланк и подделав подпись клиента).
Затем Хунг предоставил руководителю банка VIB расписку о переводе денег на счета двух родственников, чтобы они могли перевести 4,7 миллиарда донгов обратно на счёт Хунга. Эти деньги Хунг использовал для погашения долга и продолжения инвестирования в виртуальные деньги в интернете.
Поведение Фам Киеу Хунга было обнаружено отделением VIB Bank в Даклаке. 15 июня 2023 года отделение VIB Bank в Даклаке приняло решение о дисциплинарном взыскании в виде увольнения Фам Киеу Хунга за хищение средств клиентов.
В ходе расследования полиция установила, что в период с 28 марта по 6 апреля 2023 года Хунг предоставил информацию о необходимости погашения банковского кредита, чтобы занять деньги у множества других людей для инвестирования в виртуальные интернет-инвестиции и погашения долгов. В частности, Хунг занял 1,5 млрд донгов у жителя уезда Кумгар (провинция Даклак). По истечении срока платежа Хунг не погасил долг и в настоящее время не в состоянии вернуть заёмные средства.
На этом основании Управление расследований полиции провинции Даклак определило, что действия Фам Киеу Хунга представляют собой преступление мошеннического присвоения имущества.
