Закон

Уголовное преследование и временное задержание банковского служащего, похитившего миллиарды

Нгуен Гиа DNUM_BDZABZCACF 19:20

Имея задолженность в размере около 20 миллиардов донгов из-за онлайн-инвестиций и инвестиций в недвижимость, банковский служащий Фам Киеу Хунг присвоил миллиарды донгов у клиентов.

В управлении расследований полиции провинции Даклак сообщили, что подразделение только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и временном задержании сотрудника банка для расследования преступления.Мошенническое присвоение имущества, как предписано в пункте 4 статьи 174 Уголовного кодекса.

Соответственно, Фам Киеу Хунг (родился в 1995 году, проживает в деревне Куинь Нгок, коммуне Эа На, округ Кронг Ана, провинция Даклак) является кредитным специалистом филиала Вьетнамского международного коммерческого акционерного банка (VIB Bank) в провинции Даклак.

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công an cung cấp)
Фам Киеу Хунг в полицейском управлении провинции Даклак. (Фото: предоставлено полицией)

Согласно предварительному расследованию, Фам Киеу Хунг работал в этом банке с 2019 по 2023 год. В 2021 году Хунг занимался онлайн-инвестициями (размещая инвестиционные средства на виртуальных торговых площадках) и инвестициями в недвижимость. Сначала, увидев прибыль, Хунг занял ещё денег для инвестирования.

К августу 2022 года общая сумма инвестиций Хунга составила 4,6 млрд донгов. Однако к началу 2023 года Хунг понес убытки, а его долг увеличился примерно до 20 млрд донгов с ежемесячными выплатами процентов в размере 80 млн донгов.

Хунг всеми способами пытался вернуть потерянные деньги, поэтому продолжал занимать у многих других людей. Чтобы войти в доверие, Хунг обманом заставлял клиентов подписывать банковские документы о погашении долга, чтобы занимать деньги у других. В феврале 2023 года, когда многие люди требовали в долг, Хунг подделал запрос на выдачу кредита и договор о признании долга (создав поддельный договор и подделав подпись клиента).

Затем Хунг предоставил руководителю банка VIB расписку о переводе денег на счета двух родственников, чтобы они могли перевести 4,7 миллиарда донгов обратно на счёт Хунга. Эти деньги Хунг использовал для погашения долга и продолжения инвестирования в виртуальные деньги в интернете.

Поведение Фам Киеу Хунга было обнаружено отделением VIB Bank в Даклаке. 15 июня 2023 года отделение VIB Bank в Даклаке приняло решение о дисциплинарном взыскании в виде увольнения Фам Киеу Хунга за хищение средств клиентов.

В ходе расследования полиция установила, что в период с 28 марта по 6 апреля 2023 года Хунг предоставил информацию о необходимости погашения банковского кредита, чтобы занять деньги у множества других людей для инвестирования в виртуальные интернет-проекты и погашения долгов. В частности, Хунг занял 1,5 млрд донгов у жителя уезда Кумгар (провинция Даклак). По истечении срока платежа Хунг не погасил долг и в настоящее время не в состоянии вернуть заёмные средства.

На этом основании Управление расследований полиции провинции Даклак определило, что действия Фам Киеу Хунга представляют собой преступление мошеннического присвоения имущества.

По данным vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/khoi-to-bat-tam-giam-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-tien-ty-o-dak-lak-ar919798.html
Копировать ссылку
https://vtcnews.vn/khoi-to-bat-tam-giam-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-tien-ty-o-dak-lak-ar919798.html

Избранная газета Nghe An

Последний

х
Уголовное преследование и временное задержание банковского служащего, похитившего миллиарды
ПИТАТЬСЯ ОТОДИНCMS- ПРОДУКТНЕКО