Преследование и временное задержание генерального директора компании Nhat Cuong Mobile и восьми его сообщников

На основании результатов расследования и собранных доказательств Управление полиции по расследованию (C03) Министерства общественной безопасности пресекло деятельность организованной преступной группировки, руководителем и руководителем которой был Буй Куанг Хуэй (1974 года рождения), проживающий по адресу: улица Туй Кхуэ, дом 151, район Тэй Хо, город Ханой. Буй Куанг Хуэй является генеральным директором компании Nhat Cuong Technical Services and Trading Company Limited (сокращенно Nhat Cuong Company).

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности провело экстренные обыски в 9 местах, связанных с компанией Nhat Cuong, конфисковав тысячи мобильных телефонов, iPad, электронных аксессуаров всех видов... и сопутствующие документы.

Первоначально Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности установило, что Буй Куанг Хуэй и ряд лиц совершили организованную транснациональную контрабанду; создали и использовали две системы финансового учета, в результате чего тысячи миллиардов донгов дохода не были учтены.

14 мая Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило дело № 27/C03-P14 по факту преступления «Контрабанда» по статье 188 Уголовного кодекса 2015 года и преступления «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия» по статье 221 Уголовного кодекса 2015 года, произошедших в компании Nhat Cuong.

Одновременно вынести постановление о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого, постановление о временном задержании и ордер на обыск в отношении Буй Куанг Хюя, генерального директора компании Nhat Cuong, и восьми его сообщников за преступление «Контрабанда», предусмотренное пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса 2015 года, и преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренное пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса 2015 года.

14 мая 2019 года Верховная народная прокуратура утвердила вышеуказанные решения и распоряжения. В тот же день Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности исполнило распоряжение о временном задержании обвиняемого и проведении обыска в соответствии с положениями закона.

В настоящее время Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности сосредоточено на расширении расследования дела, применении мер в соответствии с законом для выяснения характера, ролей и преступных действий обвиняемых и связанных с ними лиц, а также на проверке с целью возврата и полной конфискации активов в пользу государства.