Уголовное преследование интернет-мошенника, продававшего товары на сумму почти 500 миллионов донгов

Примерно в июне 2023 года в ходе работы по выяснению ситуации полиция округа Нам Дан выявила ряд лиц, использовавших аккаунты социальных сетей, таких как Facebook, Zalo, Webchat, для хищения активов «доверчивых, доверчивых» людей под видом продажи китайских товаров.

Метод действия мошенника заключался в создании множества поддельных аккаунтов в Facebook, Zalo и Webchat, выдавая себя за компании, занимающиеся перевозкой товаров из Китая во Вьетнам, и предлагая жертвам покупать китайские товары. Затем он просил жертв внести деньги, а затем присваивал их. Получив взнос жертвы, мошенник блокировал связь с ней и присваивал деньги, что вызвало общественное возмущение. Столкнувшись с этой ситуацией, полиция округа Намдан запустила специальный проект по борьбе с этим явлением и его пресечению.

После применения оперативных мер полиция округа Намдан установила личность преступника, им оказался г-н Мань Линь (1999 года рождения), проживающий в деревне Гамлет 3 коммуны Нам Линь округа Намдан. Однако г-н Мань Линь не находился на месте происшествия, часто меняя место жительства из одной провинции в другую, что создавало трудности для оперативной группы в борьбе с ним и его задержании.

В духе решительной борьбы с преступностью до конца оперативная группа продолжила проверку и установила, что г-н Мань Линь скрывается в 7-м районе Хошимина, поэтому было принято решение раскрыть дело. Около 8:00 утра 29 июня 2023 года полиция округа Намдан успешно раскрыла дело, арестовав г-на Мань Линя, изъяв две банковские карты, мобильный телефон и множество других вещественных доказательств.

Первоначально полиция установила, что: в период с октября 2022 года по июнь 2023 года г-н Мань Линь создал множество учетных записей в социальных сетях, таких как Facebook, Zalo и Webchat, выдавая себя за компании, занимающиеся перевозкой товаров из Китая во Вьетнам, а затем искал в социальных сетях людей, которым нужно было купить китайские товары, с целью совершения мошенничества.

Найдя покупателя, г-н Мань Линь зашел на сайты социальных сетей, специализирующихся на продаже китайских товаров, такие как: Tabao, 1688, сделал фотографии товаров и цены и отправил их жертвам для ознакомления.

Договорившись о цене, г-н Мань Линь попросил жертв перевести залог в размере от 30% до 50% от стоимости груза на банковские счета, предоставленные Линем, а затем присвоил его. Используя этот метод, г-н Мань Линь обманным путём присвоил 470 миллионов донгов у многочисленных жертв в Нгеане, Тханьхоа, Ханое, Хайфоне, Хошимине и других городах.

В настоящее время дело расследуется полицией округа Нам Дан.