Привлечение к ответственности мошенников, присвоивших имущество путем внесения капитала в торговлю сельскохозяйственной продукцией

Департамент уголовной полиции провинции Нгеан вынес решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и выдаче ордера на арест сроком на 4 месяца в отношении Фан Тхи Хоа за преступление«Мошенническое присвоение имущества».

Ранее, разбираясь в ситуации, Департамент уголовной полиции Нгеана обнаружил, что Фан Тхи Хоа (1986 года рождения), проживающая в городе Туа Чуа района Туа Чуа провинции Дьен Бьен, совершила мошенничество и присвоила имущество многих жертв, обманным путем заставив их внести капитал для торговли сельскохозяйственной продукцией, тем самым присвоив общую сумму в десятки миллиардов донгов.

По данным расследования, Фан Тхи Хоа родилась и выросла в уезде Йентхань (Нгеан). Затем она работала, вышла замуж и жила в уезде Туа Чуа провинции Дьенбьен. С конца 2021 года по январь 2023 года Хоа инвестировала в валютный рынок и участвовала в закрытии онлайн-заказов, что привело к убыткам в миллиарды донгов. Чтобы получить деньги для погашения долгов и инвестирования в надежде вывести капитал, Хоа придумала использовать торговлю сельскохозяйственной продукцией, чтобы обманом привлечь множество людей к участию в капиталовложениях.

Объект: Фан Тхи Хоа. Фото: Хонг Нгок

Чтобы завоевать доверие жертв, Хоа сообщил им, что им нужны деньги для торговли сельскохозяйственной продукцией в больших объёмах, причем каждый заказ включал от нескольких тонн до десятков тонн, и пообещал выплачивать инвесторам прибыль в размере 12–14% в месяц, что позволит им гибко выводить капитал и прибыль по мере необходимости. Хоа использовал все полученные мошенническим путём деньги на личные расходы, а деньги последующих инвесторов – для выплаты процентов предыдущим. Не найдя денег для выплаты первоначального капитала жертвам, Хоа прекратил общение с инвесторами и скрылся из района.

На сегодняшний день в Департамент уголовной полиции поступили жалобы от 9 жертв, сообщающих о хищении общей суммы более 14 миллиардов донгов (большинство жертв Хоа — одноклассники по старшей школе, братья, родственники и соседи Хоа в районе Йентхань, Нгеан и районе Туачуа, Дьенбьен).

После сбора достаточного количества документов и доказательств 20 марта 2023 года Управление уголовной полиции Нгеана арестовало Фан Тхи Хоа за мошенничество и присвоение имущества.

В следственном управлении Хоа признался в совершении преступления.

В настоящее время следственные органы продолжают расследование, устанавливают сумму похищенных Хоа денежных средств и расширяют дело.

Департамент уголовной полиции провинции Нгеан информирует всех, кто является жертвой по делу Фан Тхи Хоа, о необходимости обратиться в Департамент уголовной полиции провинции Нгеан для сообщения о происшествии и принятия решения в соответствии с положениями закона.