Обещая огромную прибыль, женщина обманом выманивает 7,7 млрд донгов, инвестируя их в «поддельную» сельскохозяйственную продукцию

Вкладывайте капитал в торговлю сельскохозяйственной продукцией ради «огромной» прибыли

Фан Тхи Хоа (родилась в 1986 году) из района Йентхань, Нгеан, постоянно проживает в посёлке Туачуа, Дьенбьен. Хотя она только что закончила 12-й класс и работает только в сфере малого бизнеса и валютных инвестиций, Хоа обладает хорошими ораторскими навыками и имеет обширную сеть контактов. Из-за доверия к Хоа многие её друзья попали в ловушку, расставленную этим «монстром».

Согласно материалам дела, с конца 2021 года по декабрь 2022 года Фан Ти Хоа инвестировала в валютный рынок, что привело к убыткам. Идея возникла у Фан Ти Хоа, поскольку ей нужны были деньги для выполнения новых заказов и вывода средств, уплаченных за старые.мошенничество и присвоение имущества.

Используя обманные приемы, Хоа «хвастался» жертвам, что он торгует сельскохозяйственной продукцией в больших объемах, что каждый заказ продается объемом в несколько тонн, и что в настоящее время он получает много заказов и продает ее клиентам по всей стране и экспортирует за рубеж, поэтому для торговли ему нужны большие деньги.

Чтобы создать доверие, Хоа обещала жертвам «огромную» прибыль в размере 10–12% в месяц и позволяла им гибко выводить капитал и прибыль по мере необходимости. Кроме того, чтобы вселить в жертву уверенность, Хоа публиковала в группах Facebook изображения сельскохозяйственной продукции, составляла в блокноте поддельные списки заказов, фотографировала их и отправляла жертвам.

Хоа также создал поддельный аккаунт в Facebook под именем «Нгуен Линь» и поддельный аккаунт в Zalo под именем «Доан Нгок», затем использовал этот поддельный аккаунт для отправки текстовых сообщений на настоящий аккаунт «Хоа Фан» с целью заказа тонн и десятков тонн сельскохозяйственной продукции, после чего сделал снимок экрана разговора и отправил его жертве в качестве доверенного лица.

Отчасти благодаря их близким отношениям многие жертвы доверяли Хоа и переводили ей деньги для ведения бизнеса. Деньги перечислялись несколькими частями, в зависимости от каждой отправки, о которой сообщала Хоа.

Однако, получив деньги от жертв, Хоа не использовал их для торговли сельскохозяйственной продукцией, как обещал, а использовал деньги, которые он присвоил у жертв, для инвестирования в иностранную валюту, на личные расходы и использовал их для выплаты небольшой части прибыли от предыдущего взноса в капитал жертвам.

Фан Тхи Хоа сообщила, что с конца декабря 2022 года по начало января 2023 года было много заказов на Тет, все из которых были краткосрочными и приносили высокую прибыль из-за давления на цены покупателей. В период внесения капитала, поскольку пострадавшие не вывели свой капитал, у Хоа оставалось достаточно средств для выплаты обещанной прибыли.

16 февраля 2023 года у Хоа не было денег, чтобы заплатить, поэтому он солгал жертвам, что отправил товар покупателям, но с ним не удалось связаться. После этого жертвы неоднократно приходили к Хоа, чтобы потребовать деньги обратно, но Хоа не платил и скрылся, прервав с ними связь. Понимая, что ему не избежать наказания за свои действия, 20 марта 2023 года Хоа явился в полицию с повинной.

Используя описанные выше уловки, с ноября 2021 года по март 2022 года Фан Тхи Хоа присвоила деньги у шести жертв. Наибольшую сумму (почти 2,6 млрд донгов) получила г-жа Чинь Тхи П. (жительница района Йентхань), а наименьшую (почти 80 млн донгов) – г-жа Нгуен Тхи Х. (жительница города Винь). Общая сумма, присвоенная Хоа у жертв, составила более 7,7 млрд донгов.

Цена

На судебном процессе по делу Фан Тхи Хоа, обвиняемой в «мошенническом присвоении имущества», состоявшемся в конце февраля 2024 года, обвиняемая Хоа признала себя виновной в преступлении, инкриминируемом обвинительным заключением. Хоа призналась, что из-за потерь от валютных инвестиций она оказалась в долгах и не могла их выплатить, поэтому она задумала мошеннический способ присвоения имущества. Пользуясь близкими отношениями с братьями и друзьями, Хоа присвоила имущество многих людей. Подсудимая также выразила искреннее раскаяние в содеянном и принесла извинения потерпевшим.

Пострадавшие, пришедшие в суд, выразили своё возмущение, потеряв крупную сумму денег, которую они долго копили. «Эти деньги – наш с женой труд, мы даже занимали у родственников, чтобы дать их в долг Хоа. Теперь мы требуем, чтобы ответчик Хоа вернул все присвоенные им деньги», – сказал потерпевший Т.

Как одна из жертв, потерявших много денег, г-жа Тринь Тхи П. с грустью сказала, что через своих школьных друзей Хоа предложил г-же П. инвестировать в торговлю сельскохозяйственной продукцией, но сначала она не согласилась, потому что у нее не было денег. В конце 2021 года Хоа солгала г-же П., что в настоящее время она продает сельскохозяйственную продукцию, такую ​​как побеги бамбука, грибы, древесные уши, кордицепс ... оптом многим клиентам по всей стране. Чтобы завоевать доверие, Хоа отправила фотографии сушки побегов бамбука дома и пригласила г-жу П. внести капитал для участия. Хоа пообещала выплачивать прибыль в размере 12-13% в месяц и обязалась гарантировать капитал, если она захочет снять деньги, ей просто нужно будет уведомить об этом за несколько дней до даты платежа.

С 25 ноября 2021 года по 12 января 2023 года г-жа П. многократно перечисляла более 8 миллиардов донгов в качестве взносов в капитал, в том числе через двух других лиц, вносивших взносы через г-жу П. Однако, получив деньги, Хоа не выполнил обещание. Чтобы завоевать доверие г-жи П. и продолжить вносить капитал, Хоа принял деньги от других пострадавших, чтобы вернуть часть капитала и прибыли г-же П. В настоящее время сумма, присвоенная Х. у г-жи П., составляет почти 2,6 миллиарда донгов.

В такой же ситуации госпоже Хо Тхи Л. повезло больше: она потеряла меньше денег. По словам госпожи Л., они были близкими подругами. «Когда Хоа пригласил меня, я вложила в бизнес почти 4,7 миллиарда донгов. Через некоторое время Хоа выплатила мне более 3,8 миллиарда донгов. В настоящее время более 800 миллионов донгов не возвращены. Это деньги, которые мой муж сэкономил, отправившись в море. К счастью, муж понимает и сочувствует мне, поэтому наши семейные отношения не пострадали», — поделилась госпожа Л.

После всестороннего рассмотрения дела коллегия приговорила Фан Тхи Хоа к 19 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества». Что касается гражданского иска, суд обязал ответчика возместить всю оставшуюся сумму, присвоенную у потерпевших. Преступник должен заплатить за своё преступление, но в результате многие семьи влезли в долги из-за жажды наживы и вложили деньги не туда, куда нужно. Это наглядный урок для тех, кто готов бездумно верить уловкам мошенников.