От жертвы к мошеннику

Полиция района Йентхань (Нге Ан) только что вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности обвиняемого Дуонг Суан Нхыонга (1983 года рождения), проживающего в коммуне Фук Тхань района Йентхань, за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

От жертвы…

Соответственно, в октябре 2023 года Нхыонг получил сообщение от пользователя Facebook под именем «Нгуен Туи Транг», представившегося односельчанином. После нескольких переписок и чатов Нхыонг был заманен этим пользователем Facebook на работу на сайте ozon.vin, предлагая вносить деньги на счёт по запросу пользователей, обещая выполнять задания, распространять товары онлайн и получать комиссионные с суммы пополнения, установленной системой.

Используя чрезвычайно изощрённые методы обмена сообщениями и заманивания, а также искусную психологическую манипуляцию, трюк заманивания «жертвы» заключается в том, что при первых депозитах все участники платят комиссию Нхыонгу, а сумму «капитала» участники выставляют на странице Ozon.vin именно столько, сколько было внесено, чтобы Нхыонг ничего не заподозрил и поверил, что это его деньги, которые он может снять в любой момент. Примерно с первых двух-трёх заказов участники «позволяют» «жертве» есть, а с третьего-четвёртого, когда сумма увеличивается, и обещают выплатить более высокую комиссию, субъекты «убивают» жертву, полагая, что если она не внесет депозит, то потеряет его. Когда общая сумма депозита превысила 130 миллионов донгов, Нхыонг не мог позволить себе вносить ещё больше денег, поэтому его счёт в системе был заблокирован. В этот момент Нхыонг понял, что его обманули и отобрали у него имущество.

...стать мошенником

Потеряв все заплаченные деньги, Нхыонг понимал, что никогда их не вернет, потому что все подопытные были «в неведении». В последующие дни, желая вернуть потерянные деньги, Нхыонг придумал объединиться с этими подопытными, чтобы обмануть своих родственников и друзей. Нхыонг поставил им условие: он должен найти и завоевать доверие «жертвы», а те должны будут делиться прибылью с Нхыонгом. После переговоров, обсуждений и согласования того, как координировать действия, от слов до действий и конкретных представлений, чтобы обмануть других, Нхыонг начал искать «жертву» среди своих друзей, выбирая тех, у кого было много денег и кто мог занять деньги.

Первой жертвой Нхыонга стал его близкий друг, господин Л. Д. Л. (проживающий в коммуне Фук Тхань, округ Йентхань, провинция Нгеан). Нхыонг связал своего близкого друга с аккаунтом «Нгуен Туи Транг» в Facebook, чтобы мошенники могли легко его поймать. Продолжая использовать старый трюк с выполнением онлайн-заданий на сайте ozon.vin, после многократного выполнения заданий сумма, положенная господином Л. Д. Л., достигла нескольких сотен миллионов донгов. Затем аккаунт «Нгуен Туи Транг» в Facebook заблокировал его, и все деньги были изъяты. Поняв, что его обманули, господин Л. Д. Л. сообщил об этом в полицию округа Йентхань.

Определив это как изощрённую и сложную форму кибермошенничества, участники общались друг с другом через поддельные приложения Facebook и Telegram. После завершения обмена сообщениями участники удаляли все переписку. Для борьбы с этим полиция округа Йентхань запустила специальный проект, сосредоточив усилия и применив профессиональные методы проверки и выяснения обстоятельств.

Оперативная группа определила, что Зыонг Суан Нхыонг является чрезвычайно важным звеном в раскрытии дела; одновременно необходимо было объединить усилия и сосредоточиться на расширении расследования по всему делу. Однако Нхыонг был объектом многочисленных уловок, часто отсутствовал на месте преступления и имел таинственное местонахождение. Чтобы заставить его признать свою вину, необходимо было одновременно применять множество профессиональных мер, собирая ключевые документы, прежде чем приступить к раскрытию дела.

21 декабря 2023 года следственная группа арестовала Дуонг Суан Нхыонга. Предоставив неопровержимые доказательства, Дуонг признал свою вину. Первоначально полиция установила, что сумма, на которую был обманут г-н Л.Д.Л., составила 452 миллиона донгов. Сумма, которую Дуонг Суан Нхыонг получил от мошенничества с г-ном Л.Д.Л., составила 80 миллионов донгов. Согласно заявлению, Дуонг потратил все эти деньги на личные нужды.

В настоящее время Следственное управление полиции района Йентхань вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении Зыонг Суан Нхыонга к ответственности по статье «Мошенничество и присвоение чужого имущества». В настоящее время ведется дальнейшее расследование дела с целью ареста остальных фигурантов.