Группа лиц подделывала банковские счета с целью мошенничества и незаконно заработала 2,5 млрд донгов.
(Baonghean.vn) - Полиция провинции Нгеан и Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (Министерство общественной безопасности) только что совместно провели успешное расследование, арестовав 7 человек, обвиняемых в мошенничестве с поддельными банковскими счетами.
Соответственно, в ходе расследования полиция провинции Нгеан обнаружила группу лиц, которые воспользовались политикой банков для реализации рекламных программ по предоставлению бонусов (купонов) новым клиентам и лицам, которые направляют их для открытия счетов онлайн-платежей в банках с целью присвоения денег.
Фигуранты дела, в том числе Нгуен Тат Тханг (1988 года рождения), Нгуен Минь Ха (1992 года рождения), Нгуен Ван Туан (1990 года рождения), проживающие в коммуне Тамкуанг уезда Туонгзыонг провинции Нгеан; Ле Ван Тханг (2000 года рождения) и Фунг Ань Туан (1990 года рождения), проживающие в провинции Тхыатхиен-Хюэ, совершили мошенничество с целью присвоения имущества, а также подделки и использования документов учреждений и организаций. Организатором преступления был Нгуен Тат Тханг, а остальные четверо оказывали содействие Тхангу на различных этапах совершения преступления.
В частности, мошенники использовали множество высокотехнологичных приложений для создания поддельных банковских счетов, обхода системы цензуры банка и успешного открытия электронных платежных счетов с целью присвоения банковских ваучеров.
После расследования и сбора доказательств 28 декабря 2023 года полиция в срочном порядке арестовала пятерых подозреваемых. Среди изъятых вещественных доказательств были: семь настольных компьютеров, два ноутбука, 50 мобильных телефонов, 2000 заготовок SIM-карт, 2000 поддельных фотографий удостоверений личности и множество электронных данных, связанных с действиями подозреваемых. Результаты предварительного расследования показали, что пятеро подозреваемых подделали более 10 000 документов учреждений и организаций для открытия банковских счетов и незаконного получения прибыли в размере 2,5 млрд донгов.
Расширяя расследование, 5 января 2024 года оперативная группа арестовала еще двух лиц, связанных с вышеупомянутой сетью: Хоанг Тхай Бао (1996 года рождения), проживающего в коммуне Фу Тхуонг, округа Во Нхай, провинции Тхай Нгуен, и Фам До Ань Туана (1990 года рождения), проживающего в группе 32, округа Тан Чинь, округа Тхань Кхе, города Дананг, за незаконную покупку, продажу и обмен более 2000 банковских счетов, открытых лицами в сети.
В настоящее время Следственное полицейское управление провинции Нгеан продолжает расследование и сбор доказательств для пресечения правонарушений и рассмотрения дел в соответствии с законом.
