Уголовное преследование еще трех обвиняемых по делу о незаконной торговле счетами-фактурами и документами

30 июля Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Биньзыонг вынесло решение о возбуждении уголовного преследования, проведении обыска и применении мер, запрещающих покидать место жительства, в отношении трех фигурантов дела.незаконная торговля счетами-фактурами и документамиСбор средств государственного бюджета компанией Duong Thanh Thuy.

Постановления и распоряжения утверждены Народной прокуратурой того же уровня.

По информации Агентства по расследованиям в сфере безопасности, среди трех новых привлеченных к уголовной ответственности фигурируют Нгуен Хоай Нян (родился в 2000 году, проживает в провинции Биньфыок), Данг Чам Ань (родился в 1993 году, проживает в провинции Биньфыок) и Нгуен Тхи Тху Нга (родилась в 1996 году, проживает в провинции Биньфыок).

Указанные лица были привлечены к ответственности по статье 203 Уголовного кодекса за деяние «Незаконная торговля счетами-фактурами и платежными документами в пользу государственного бюджета».

Расследование показало, что в ноябре 2023 года, поняв, что некоторым компаниям в провинции Биньфыок необходимо покупать счета-фактуры на добавленную стоимость для легализации деклараций о входящих товарах, Нгуен Хоай Нян и Данг Трам Ань вступили в сговор с Нгуен Тхи Тху Нга для поиска и заказа счетов-фактур на добавленную стоимость.

После этого Нга связался с Duong Thanh Thuy, чтобы договориться о цене, и купил около 130 поддельных счетов-фактур для перепродажи нуждающимся компаниям по ценам от 6,5% до 9% от общей суммы, указанной в счете, незаконно получив около 100 миллионов донгов.

Ранее, в мае 2024 года, Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Биньзыонг приняло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к ответственности и вынесении постановления, запрещающего Дуонг Тхань Туй (1985 года рождения, проживающей в Тхуанане провинции Биньзыонг) покидать место жительства за совершение преступления по статье «Незаконная торговля счетами-фактурами и документами для уплаты в государственный бюджет».

Результаты расследования показали, что обвиняемый Зыонг Тхань Туй использовал удостоверение личности гражданина, купленное в социальных сетях, а затем обратился в провинциальный Департамент планирования и инвестиций для регистрации учреждения 18 компаний с целью коротких продаж счетов-фактур налога на добавленную стоимость (без сопутствующих товаров) по ставке 3–5 % от суммы, указанной в счете-фактуре до налогообложения, другим компаниям, которым необходимо было купить счета-фактуры для декларирования входящих счетов-фактур с целью уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества.

Агентство безопасности расследований полиции провинции Биньзыонг продолжает расследование дела и ведет расследование в соответствии с положениями закона.