Еще четыре руководителя бизнеса предстали перед судом по делу о преступной группировке, связанной с азартными играми на триллионы долларов

По данным источников, 9 апреля полицейское управление провинции Фу Тхо вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности четырёх подозреваемых, включая временное задержание трёх подозреваемых в участии в транснациональной игорной сети с оборотом в триллионы долларов, возглавляемой Фан Сао Намом и Нгуеном Ван Зыонгом. Это последнее событие в расследовании этого дела.

Генерал Нгуен Тхань Хоа — бывший директор Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями — ранее был опознан как организатор азартных игр и «крышеватель» этой сети.

Подсудимый Чау Нгуен Ань (в цветочной рубашке) и подсудимый Фам Куанг Минь. Фото: предоставлено полицейским управлением.

Согласно информации Министерства общественной безопасности, сегодня всем четверым обвиняемым были предъявлены обвинения в организации азартных игр и незаконной торговле накладными, из которых двое обвиняемых были привлечены к ответственности за оба преступления, в том числе:

- Чау Нгуен Ань, 39 лет, проживающий в районе Чунг Хоа, округа Кау Гиай, Ханой, является исполнительным директором акционерной компании электронных платежей VNPT (VNPT EPAY).

- Фам Куанг Минь, 34 года, проживающий в Йенланге, Донгда, Ханой, является коммерческим директором акционерной компании электронных платежей VNPT (VNPT EPAY).

Двое обвиняемых были привлечены к ответственности за незаконную торговлю счетами-фактурами, в том числе:

- Нгуен Динь Чиен, 42 года, проживающий в районе Донгмай округа Хадонг города Ханой, является председателем совета директоров HQ Vietnam Investment and Development Company Limited, позднее переименованной в TNC Vietnam Technology Joint Stock Company; одновременно является заместителем директора CT and T Joint Stock Company; заместителем директора Vietnam Card Distribution Company.

- Ле Ань Туан, 35 лет, постоянный житель квартала Йен Нгиа района Хадонг города Ханоя, директор акционерной компании TNC Technology. Обвиняемый Ле Ань Туан не был задержан, но ему было запрещено покидать место жительства.

Обвиняемые были привлечены к ответственности за оказание услуг по пополнению игрового счета с использованием скретч-карт для игорной сети Rikvip/Tip.club, а также за незаконную покупку и продажу счетов-фактур с целью легализации денег, полученных преступным путем.

Подсудимый Ле Ань Туан (слева) и подсудимый Нгуен Динь Чиен (справа) — фото: предоставлено полицейским управлением

В тот же день Управление по расследованию дел о безопасности полиции провинции Фу Тхо провело обыски на рабочих местах вышеуказанных обвиняемых с целью изъятия документов, предметов, электронных устройств и электронных данных, имеющих отношение к делу.

Ранее к уголовной ответственности были привлечены два человека, игравшие ключевую роль в преступной группировке, занимавшейся незаконной торговлей счетами-фактурами: г-жа Ле Тхи Лан Тхань и Луу Тхи Хонг (генеральный директор компании CNC).

Обвиняемые незаконно покупали и продавали счета-фактуры с целью легализации незаконной прибыли от «игорной организации».

Что касается игорной сети, 6 апреля полиция Фу Тхо возбудила уголовное дело и задержала бывшего генерального директора Главного управления полиции Фан Ван Винь для расследования факта злоупотребления служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

На сегодняшний день по делу об этой игорной преступности было привлечено к ответственности около 90 человек.