Отслеживание следов субъекта, мошеннически продававшего импортные автомобили через Интернет

Благодаря профессиональной работе детективы отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Тэйнинь обнаружили множество аккаунтов в социальной сети Facebook, публиковавших информацию о продаже импортных мотоциклов через международный пограничный пункт Мокбай в районе Бенкау (Тэйнинь) по низким ценам. Стоимость каждого импортного мотоцикла составляла всего от 20% до 40% от его реальной стоимости. Также был указан номер телефона для связи с заинтересованными в покупке мотоцикла.

Чтобы купить автомобиль, покупатель должен перевести 20% от его стоимости, а остаток суммы выплачивается при получении. Чтобы заманить «жертву», в день получения автомобиля агрессор сообщает покупателю о прибытии автомобиля, а также предоставляет фотографии, видео, счета-фактуры и местонахождение автомобиля, чтобы попросить жертву оплатить оставшуюся сумму. Получив деньги, агрессор прекращает все контакты и присваивает деньги жертвы.

Детективы установили, что указанные выше аккаунты в Facebook были мошенническими. В провинции Тэйнинь сначала были опознаны три жертвы, чьё имущество было украдено мошенником. Жертвы были очень расстроены, поскольку мошенник использовал поддельное имя в своём аккаунте в социальных сетях, а после кражи их имущества заблокировал их аккаунты. В телефоне также использовалась ненужная SIM-карта. У жертв не было никакой информации о мошеннике, они не знали его местонахождения и не могли найти его, чтобы вернуть украденные деньги.

После многих дней упорных поисков и поиска информации в Facebook детективам удалось установить личность подозреваемого: это был Чан Тхань Ви, проживающий в районе Ми Ан округа Нгу Хань Сон города Дананг. Ви использовал множество разных имён, поддельных изображений и фальшивых местоположений, чтобы обмануть жертв, заставив их поверить, что он живёт недалеко от международного пограничного перехода Мок Бай, и, таким образом, создать впечатление, что Ви продаёт дешёвые импортные автомобили.

18 декабря Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Тэйнинь совместно с полицией округа Го Зау (Тэйнинь) и профессиональными подразделениями полиции города Дананг арестовал Ви в отделении Мьян. Полиция изъяла вещественные доказательства, в том числе: 3 мобильных телефона, 9 банковских карт различных типов, 2 планшета, 1 ноутбук, более 9 миллионов донгов...

Ви признался, что с начала 2020 года и до ареста он заходил на Facebook и YouTube, чтобы узнать о покупке и продаже дешёвых импортных мотоциклов; хотел купить пять карт для банкоматов, а также несколько активированных SIM-карт телефонов под именами других людей. Ви искал в интернете и скачивал изображения мотоциклов, упаковываемых или хранящихся на складах. После этого Ви создал множество аккаунтов в Facebook под разными именами, публикуя изображения дорогих мотоциклов, таких как: SH150i; Raider, Wave Thai; Vario 150...

Ви разместил объявление о продаже следующего содержания: «Продаю дешёвые мотоциклы с документами по цене от 5 000 000 до 25 000 000 донгов» и указал номер телефона покупателя. Когда кто-то позвонил или написал в Messenger с предложением купить мотоцикл, Ви попросил покупателя внести 10% (минимальная сумма — 2 миллиона донгов, максимальная — 30 миллионов донгов) от стоимости мотоцикла. Чтобы завоевать доверие покупателя, Ви попросил жертву сфотографировать удостоверение личности и отправить его через Zalo или Messenger для изготовления документов и номерного знака.

Фактически, Ви подделал онлайн свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак мотоцикла, а затем отправил их жертве, чтобы войти в доверие и присвоить оставшуюся сумму. Получив от покупателя всю оговоренную сумму, Ви заблокировал сообщение. Используя описанный выше метод, Ви обманным путём присвоил средства ряда жертв по всей стране на общую сумму около 700 000 000 донгов.