Отслеживание фактов мошеннической продажи импортных автомобилей в Интернете

Благодаря профессиональной работе детективы отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Тэйнинь обнаружили множество аккаунтов в социальной сети Facebook, публиковавших информацию о продаже импортных мотоциклов через международный пограничный пункт Мокбай в районе Бенкау (Тэйнинь) по низким ценам. Объявленная цена каждого импортного мотоцикла составляет всего 20–40% от его реальной стоимости и сопровождается номером телефона, по которому можно связаться с заинтересованными в покупке.

Чтобы купить автомобиль, покупатель должен перевести 20% от его стоимости, а остаток суммы выплачивается при получении. Чтобы заманить «жертву», в день получения автомобиля агрессор сообщает покупателю о прибытии автомобиля, а также предоставляет фотографии, видео, счета-фактуры и местонахождение автомобиля, чтобы попросить жертву оплатить оставшуюся сумму. Получив деньги, агрессор прекращает всякое общение и присваивает деньги жертвы.

Детективы установили, что указанные выше аккаунты в Facebook были мошенническими. В провинции Тэйнинь первоначально были идентифицированы три жертвы, у которых мошенник украл имущество. Жертвы были очень расстроены, поскольку мошенник использовал поддельное имя в их аккаунтах в социальных сетях, а после кражи имущества заблокировал их аккаунты. В телефоне также использовалась ненужная SIM-карта. У жертв не было никакой информации о мошеннике, они не знали его местонахождения и не могли найти его, чтобы вернуть украденные деньги.

После многих дней упорных поисков в Facebook детективы идентифицировали подозреваемого как Чан Тхань Ви, проживающего в районе Ми Ан района Нгу Хань Сон города Дананг. Ви использовал множество разных имён, поддельных изображений и фальшивых местоположений, чтобы обмануть жертв, заставив их поверить, что он живёт недалеко от международного пограничного перехода Мок Бай, где, по их мнению, Ви продаёт дешёвые импортные автомобили.

18 декабря Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Тэйнинь совместно с полицией округа Го Зау (Тэйнинь) и профессиональными подразделениями полиции города Дананг арестовал Ви в отделении Мьян. Полиция изъяла вещественные доказательства, в том числе: 3 мобильных телефона, 9 банковских карт различных типов, 2 планшета, 1 ноутбук, более 9 миллионов донгов...

Ви признался, что с начала 2020 года и до ареста он заходил на Facebook и YouTube, чтобы узнать о покупке и продаже дешёвых импортных мотоциклов; пытался купить пять карт для банкоматов, а также активировал множество SIM-карт для телефонов под именем других людей. Ви искал в интернете и скачивал изображения мотоциклов, упаковываемых или хранящихся на складах. После этого Ви создал множество аккаунтов в Facebook под разными именами, публикуя изображения дорогих мотоциклов, таких как: SH150i; Raider, Wave Thai; Vario 150...

Ви разместил объявление следующего содержания: «Продаю дешёвые мотоциклы с документами по цене от 5 000 000 до 25 000 000 донгов» и указал номер телефона, по которому покупатели могли связаться с ним. Когда кто-то позвонил или написал в Messenger с предложением купить мотоцикл, Ви попросил покупателя внести 10% (минимальная сумма — 2 миллиона донгов, максимальная — 30 миллионов донгов) от стоимости мотоцикла. Чтобы завоевать доверие покупателя, Ви попросил жертву сфотографировать удостоверение личности и отправить его через Zalo или Messenger для изготовления документов и номерного знака.

Фактически, Ви подделал онлайн свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак мотоцикла, а затем отправил их жертве, чтобы войти в доверие и присвоить оставшуюся сумму. Получив от покупателя оговоренную сумму, Ви заблокировал сообщение. Используя описанный выше метод, Ви обманным путём присвоил средства ряда жертв по всей стране на общую сумму около 700 000 000 донгов.