Мошенническое присвоение имущества, в результате которого в Нгеане был нанесен ущерб на сумму около 11 миллиардов донгов

Все виды мошенничества

По данным руководства Департамента уголовной полиции провинции Нгеан и полиции районов, городов и посёлков, в 2019 году в провинции было зарегистрировано 40 случаев мошенничества и присвоения имущества, что привело к убыткам на сумму около 11 миллиардов донгов. Власти постоянно получали сообщения от людей о людях, выдающих себя за сотрудников полиции и родственников чиновников центрального правительства, чтобы обманным путём лишить их «работы», «права»...

Подсудимый Ле Куанг Хоа на суде. Фото: Тран Ву

Характерно, что в августе 2019 года Народный суд провинции Нгеан приговорил обвиняемого Ле Куанг Хоа (1980 года рождения), проживающего в коммуне Бонгкхе уезда Конкуонг, к 17 годам тюремного заключения за «мошенническое присвоение имущества». Хоа выдавал себя за сотрудника Департамента внутренних дел провинции Нгеан или сотрудника полиции города Винь, имея тесные связи с лицами, занимающими должности и обладающими полномочиями в департаментах, отделениях и секторах Народного комитета провинции Нгеан. Это позволило ему устроиться на работу в государственные учреждения провинции от имени многих людей, а также ходатайствовать о переводе работы из провинций и городов по всей стране в Нгеан. Используя этот метод, с апреля 2016 года по декабрь 2018 года Ле Куанг Хоа обманным путем присвоил имущество 11 человек в провинциях Нгеан и Хатинь на сумму около 3 миллиардов донгов.

Или, как в случае с Као Тхи Тхань Винь (1983 г.р., проживающая в районе Ле Мао города Винь, провинции Нгеан), сотрудницей Департамента административной организации Северо-Центральной геологической федерации, но, куда бы она ни пошла, она выдаёт себя за Као Тхи Дьеу Линь, сотрудника Департамента экономической полиции Министерства общественной безопасности. Винь выдаёт себя за Као Тхи Дьеу Линь, сотрудника Департамента экономической полиции Министерства общественной безопасности. Её выдача заключается не только в «показухе», но и в мошенничестве и присвоении имущества с помощью «побегушек». С помощью этого трюка Као Тхи Тхань Винь «заманила в ловушку» множество семей, которым приходится «выполнять поручения» своих детей, чтобы они могли мошенничать и присваивать имущество на сумму более 400 миллионов донгов для личного пользования.

Субъект Цао Тхи Тхань Винь. Источник фото CNAD

Мошенничество с трудоустройством — уже не новая проблема, в основном это «повторение старых драм». Однако известный трюк с хвастовством «виртуальными» отношениями и постепенным заманиванием доверчивой «добычи» в ловушку всё ещё эффективно применяется мошенниками. Судя по случаям, выявленным властями, мошенничество с трудоустройством по-прежнему является благодатной почвой для деятельности мошенников.

Что касается тех, кто разбирается в информационных технологиях, их уловки гораздо более изощренны. Несмотря на многочисленные предупреждения, мошенничество в сфере высоких технологий по-прежнему остаётся сложным и наносит серьёзный ущерб многим людям.Между тем, борьба с этим преступлением по-прежнему сталкивается со множеством трудностей из-за чрезвычайно изощрённых методов и уловок мошенников, а также из-за высокой степени анонимности их деятельности. Все транзакции и мошеннические действия происходят в виртуальном мире, а часть жертв из-за страха и стыда не сообщают об этом.

Возвращаясь к делу о мошенничестве с использованием учётных записей Facebook, которое полиция города Винь удалила в середине 2019 года, главарём преступной группировки был Нгуен Хыу Тиен (1995 года рождения), проживающий во 2-м округе города Куангчи провинции Куангчи. Оперативная группа потратила 6 месяцев на поиски преступника. Под руководством Тиена 12 молодых людей, проживающих и работающих в Дананге, совершили мошенничество по всей стране, все денежные переводы которых осуществлялись через интернет-банкинг.

Согласно документам расследования, мошенники действовали с 2017 года до момента ареста в апреле 2019 года. Они захватили более 500 аккаунтов Facebook, похитив более 10 миллиардов донгов. Жертвы были в основном из провинции Нгеан. Следственная группа установила, что этот трюк не был новым и даже очень распространённым. Тем не менее, многие пользователи социальной сети всё равно «попали в ловушку», поскольку мошенники узнали и изучили связи между владельцами аккаунтов Facebook и их друзьями через раздел сообщений. Получив доступ к аккаунту, изменив пароль, мошенники создавали сценарий займа денег в связи с неотложными делами.

Аналогичным образом, в конце сентября 2019 года полиция округа Тхань Чыонг арестовала Ле Тхе Хоанга, 1995 года рождения, проживающего в деревне 7 коммуны Куангминь города Самшон провинции Тханьхоа, за подделку банковских сообщений с целью присвоения 162 миллионов донгов у г-жи Ле Тхи Д. (1993 года рождения, проживающей в коммуне Ханлам района Тхань Чыонг). Согласно его признанию, подозреваемый часто выходил в интернет, посещал страницы других людей в Facebook, Zalo..., а затем узнавал их личные данные. Затем, используя телекоммуникационные устройства и мобильные телефоны, чтобы связаться с жертвой и попросить ее перевести деньги на свой счет, когда жертва согласилась, подозреваемый создал сообщения, похожие на синтаксис банков, с содержанием того, что деньги были переведены на счет жертвы, заставив жертву ошибочно поверить, что она получила деньги, и немедленно перевел эту сумму подозреваемому для получения комиссии.

Недавно Управление уголовной полиции провинции Нгеан выпустило предупреждение о новом виде мошенничества, в ловушку которого попалось множество людей. Ранее многие жители провинции Нгеан получали «повестки», «ордера на арест с целью временного содержания под стражей» или другие постановления и решения суда, прокуратуры и следственных органов всех уровней… через Zalo и Facebook, при этом сами получатели не совершали никаких нарушений. Многие, испугавшись, перевели мошенникам более 4 миллиардов донгов, получив «ордера на арест с целью временного содержания под стражей» через Zalo.

Полиция Нге Ан подтвердила, что эти документы поддельные. Ранее было зафиксировано множество случаев мошенничества, когда жертвам звонили якобы от имени полиции, прокуратуры и т.д. с просьбой перевести деньги в качестве доказательства их невиновности. Чтобы вызвать доверие у жертв, мошенники даже используют программы и приложения для телефонов в интернете, чтобы подделывать номер входящего вызова под номер полиции или государственных органов. Поэтому, когда жертвы проверяют номер телефона через коммутатор 1080 или интернет, они не могут его обнаружить.

Проактивно бороться и предотвращать

Столкнувшись с ростом и усложнением высокотехнологичных преступлений, связанных с мошенничеством, в последнее время полиция провинции Нгеан усилила свою деятельность и решительно внедрила ряд мер для превентивной борьбы с этим видом преступлений. В частности, строго выполняя официальное распоряжение № 8441/UBND от 28 ноября 2019 года Народного комитета провинции Нгеан об усилении мер по предупреждению и пресечению мошенничества в обществе, руководство полиции провинции Нгеан требует от полицейских подразделений и населённых пунктов осведомляться о методах и уловках мошенничества, распространять информацию и повышать бдительность среди родственников, семьи, друзей и других лиц.

Доказательства мошенничества в сфере технологий. Фото: Минь Там

В рамках всенародного движения за защиту национальной безопасности полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность при поиске друзей, обмене информацией, совершении коммерческих сделок в интернете и на веб-сайтах, участии в различных формах мобилизации капитала, многоуровневом маркетинге... Если вы подозреваете или обнаруживаете признаки мошенничества у какого-либо лица или организации, вам следует немедленно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции для разбирательства. Одновременно с этим необходимо пропагандировать и мобилизовать кадры, сотрудников, рабочих и граждан для строгого соблюдения положений закона при регистрации и использовании мобильных подписок, интернет-услуг, усилении функций безопасности аккаунтов в социальных сетях и банковских счетах... для предотвращения злоупотреблений и совершения мошенничества.

Группа, специализирующаяся на атаках и захвате аккаунтов в социальных сетях с целью мошенничества и присвоения миллиардов донгов у владельцев аккаунтов Facebook, была раскрыта полицией города Винь в апреле 2019 года. Фото: Минь Там

Одновременно с этим, синхронно и оперативно принимать профессиональные меры, своевременно выявлять, расследовать, разъяснять и строго пресекать случаи мошенничества с целью присвоения имущества и связанных с ним правонарушений. В ходе расследования следователи также уделяли внимание выяснению причин и условий совершения мошеннических преступлений, выявлению закономерностей преступной деятельности и выработке рекомендаций компетентным органам по принятию мер по борьбе с ними и их предотвращению. Своевременно выявлять, расследовать, разъяснять и строго пресекать такие правонарушения, как: взыскание долгов, вымогательство имущества, нарушение общественного порядка, умышленное причинение вреда здоровью и т.д.

Кроме того, полиция провинции Нгеан координирует работу с соответствующими подразделениями с целью создания межсекторальной группы для проведения проверок поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг в провинции на предмет соблюдения правовых норм при регистрации и управлении абонентами предоплаченной мобильной связи и интернет-абонентами... Усиление функции государственного управления в отношении веб-сайтов, сайтов социальных сетей и нежелательных SIM-карт, подозреваемых в участии в мошеннической деятельности с целью присвоения имущества.