Потерял почти 2,4 млрд донгов, ответив на телефонный звонок

Г-жа Нгуен — одна из пяти жертв, попавших в ловушку мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов, и потерявших почти 2,4 млрд донгов после ответа на телефонный звонок.

13 ноября полицейское управление города Ханой объявило о завершении расследования дела о мошенническом присвоении имущества, произошедшем в Ханое, Хошимине и провинции Лангшон, и передало материалы дела в Народную прокуратуру города Ханой для привлечения к ответственности четырех обвиняемых за вышеуказанное преступление.

В число предполагаемых подозреваемых для судебного преследования входят Ма Тхиеу Куан, То Ван Бао, Выонг Куанг Данг и Хоанг Тхи Луен, все из которых проживают в районе Ван Ланг провинции Лангшон.

Основные субъекты дела.

Расследовательское агентство установило, что примерно в мае 2016 года Хоанг Чан Лам (находившийся за границей) связался и обсудил с Ма Тхиеу Куаном, То Ван Бао, Выонг Куанг Дангом и Хоанг Тхи Луен возможность использования их удостоверений личности для изготовления карт для банкоматов в нескольких банках города Лангшон.

Лэм согласился, что после открытия карты для банкомата и предоставления информации о номере счета, полном имени... он будет платить 600 000 донгов в день за человека за снятие денег со счета.

Следуя инструкциям Лама, Куан, Бао и Данг сделали по 8 карточек для банкоматов, а Луен и Лок Ти Лоан (подруга Луен) открыли по 6 счетов.

С 2 июня 2016 года по 8 июля 2016 года эта группа, выдавая себя за полицию, расследующую телефонные долги и отмывание денег, успешно обманула 5 жертв (4 в Хошимине, 1 в Ханое) на сумму более 6,3 млрд донгов.

Среди них наибольший доход этой группы составил почти 2,4 миллиарда донгов. В полдень 4 июля 2016 года г-жа Нгуен, проживающая в 10-м квартале района Танбинь города Хошимин, находилась дома, когда ей позвонили.

Человек на другом конце провода сообщил ей, что она задолжала почти 9 миллионов донгов по счетам за телефон с номера, зарегистрированного на улице Нгуен Чи Тхань, в районе Донг Да, Ханой; если у нее возникнут какие-либо вопросы, она может позвонить по номеру 0906092… и нажать 0 для получения ответа.

Следуя этим инструкциям, г-жа Нгуен поговорила с человеком, представившимся майором Ли Хоанг Фонгом, работающим в полиции Ханоя. Этот человек утверждал, что г-жа Нгуен участвовала в организованной преступной группировке, и полиция уже арестовала множество подозреваемых.

Затем Фонг соединил г-жу Нгуен с человеком, который представился полковником Тран Чунг Кьеном. Киен спросил г-жу Нгуен, есть ли у неё банковские счета.

Потрясённая, г-жа Нгуен ответила, что положила 10 сберегательных книжек в банк S. Bank на общую сумму 2,38 млрд донгов. Выслушав её, Киен попросил г-жу Нгуен помочь «разоблачить преступную сеть» и одновременно попросил перевести все эти деньги на указанный им номер счёта.

Киен пообещал, что если будет доказана непричастность госпожи Нгуен, то в течение 24 часов следственное агентство вернет всю сумму; в противном случае госпожа Нгуен будет арестована и заключена под стражу на 3 месяца для проведения расследования.

В общей сложности г-жа Нгуен трижды перевела почти 2,4 миллиарда донгов на счёт, указанный Киеном. Через несколько дней, обнаружив, что её обманули, г-жа Нгуен обратилась в полицию.

Следственное агентство установило, что в данном случае Ма Тхиеу Куан получила от главарей преступной группировки долю «работы» по изготовлению карт для банкоматов, с которых можно было снять 24 миллиона донгов; Выонг Куанг Данг получил более 10 миллионов донгов, То Ван Бао — почти 15 миллионов донгов, а Хоанг Тхи Луен — около 1,8 миллиона донгов.

Что касается организатора преступления Хоанг Чан Лама, то, поскольку его личность и происхождение не были установлены, следственная полиция приняла решение разделить документы для дальнейшего расследования и обработки.

По данным Capital Security