Откройте корпоративный счет и украдите более 6 миллиардов донгов

Департамент расследований полиции города Хошимин заявил, что только что завершил расследование и предложил привлечь к ответственности Нгуен Тхи Бать Тует за преступление «мошенническое присвоение имущества».

Компания L&M Vietnam — предприятие со 100% иностранным капиталом (головной офис расположен по адресу: улица Пхо Куанг, квартал 2, район Тан Бинь). Законным представителем компании является г-н Вонг Конг Хи (гражданин Малайзии), а генеральным директором — г-н Йи Лип Чи.

Компания L&M Vietnam зарегистрировалась для открытия счета в Oversea Chinese Banking Corporation LTD (сокращенно OCBC) и в United Overseas Bank (сокращенно UOB); оба счета в этих двух банках имеют филиалы в городе Хошимин.

Работая главным бухгалтером в компании L&M Vietnam, Нгуен Тхи Бах Тует (44 года, проживающая в 7-м квартале округа Фу Нхуан города Хошимин) узнала о соглашении между компанией L&M Vietnam и двумя вышеуказанными банками о принятии всех запросов на перевод денег и поручений на перевод денег по факсу (или в сканированном виде) в качестве основных документов для перевода денег.

Оригиналы заявления на перевод денег или поручения на перевод денег, впоследствии переданные компанией L&M Vietnam Company, хранятся только в банке (или не требуют предоставления оригиналов). В связи с этим Нгуен Тхи Бах Тует обратилась в банк, чтобы открыть счёт № 086.1000082.002 компании Dai Hong Tung LLC, став владельцем счёта (Тует является законным представителем компании Dai Hong Tung Company).

Затем Тует составил бланк заявления на перевод денег, поручение на перевод денег с прямой подписью и штампом на имя Йи Лип Чи - генерального директора компании L&M Vietnam, чтобы поручить банкам OCBC и UOB Bank перевести деньги со счета компании L&M Vietnam на счет компании Dai Hong Tung.

Между тем, между компаниями L&M Vietnam и Dai Hong Tung Company не было никаких сделок, купли-продажи или экономических контрактов. Когда деньги L&M Vietnam Company поступили на счёт Dai Hong Tung Company, Tuyet изъял их и присвоил.

Согласно результатам проверки, все 26 денежных переводов и запросов на переводы от OCBC Bank и UOB на сумму более 6 миллиардов донгов не были подписаны г-ном Йи Лип Чи. 7 ноября полиция Хошимина объявила о завершении расследования и предложила привлечь Нгуен Тхи Бать Тует к ответственности за «мошенническое присвоение имущества».

По данным CAND