Откройте корпоративный счет и украдите более 6 миллиардов донгов

Департамент расследований полиции города Хошимин объявил, что только что завершил расследование и предложил привлечь к ответственности обвиняемую Нгуен Тхи Бать Тует за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Компания L&M Vietnam — предприятие со 100% иностранным капиталом (головной офис расположен по адресу: улица Пхо Куанг, квартал 2, район Тан Бинь). Законным представителем компании является г-н Вонг Конг Хи (гражданин Малайзии), а генеральным директором — г-н Йи Лип Чи.

Компания L&M Vietnam зарегистрировалась для открытия счета в Oversea Chinese Banking Corporation LTD (сокращенно OCBC) и в United Overseas Bank (сокращенно UOB); оба счета в этих двух банках имеют филиалы в городе Хошимин.

Во время работы в компании L&M Vietnam главным бухгалтером Нгуен Тхи Бах Тует (44 года, проживающая в 7-м квартале округа Фу Нхуан города Хошимин) узнала, что соглашение между компанией L&M Vietnam и двумя вышеуказанными банками принимает все запросы на перевод денег и поручения на перевод денег, поступающие по факсу (или отсканированные), в качестве основных документов для перевода денег.

Оригиналы заявления на перевод денежных средств или поручения на перевод денежных средств, переданные компанией L&M Vietnam Company позднее, хранятся только в банке (или не требуют предоставления оригиналов). В связи с этим Нгуен Тхи Бах Тует обратилась в банк, чтобы открыть счёт № 086.1000082.002 компании Dai Hong Tung LLC, став владельцем счёта (Тует является законным представителем компании Dai Hong Tung Company).

Затем Тует составил бланк заявления на перевод денег, поручение на перевод денег с прямой подписью и штампом на имя Йи Лип Чи - генерального директора компании L&M Vietnam, чтобы поручить банкам OCBC и UOB Bank перевести деньги со счета компании L&M Vietnam на счет компании Dai Hong Tung.

Между тем, между компаниями L&M Vietnam и Dai Hong Tung Company не было никаких сделок, купли-продажи или экономических контрактов. Когда деньги L&M Vietnam Company поступили на счёт Dai Hong Tung Company, Tuyet изъял их и присвоил.

Согласно результатам проверки, все 26 денежных переводов и запросов на перевод, принадлежащих банкам OCBC и UOB на сумму более 6 миллиардов донгов, не были подписаны г-ном Йи Лип Чи. 7 ноября полиция Хошимина объявила о завершении расследования и предложила привлечь к ответственности обвиняемую Нгуен Тхи Бать Тует за «мошенническое присвоение имущества».

По данным CAND