Второй день суда над 37 обвиняемыми в мошенничестве из Камбоджи: разъясняются уловки, связанные с выдачей себя за государственные органы и «управлением» жертвами издалека.

Профессиональная организация по борьбе с мошенничеством

С 2021 по 2023 год, через социальные сети, рекомендации знакомых, друзей и родственников о «легкой работе, высокой зарплате» в Камбодже, испытуемые отправились на работумошеннические компании в Камбоджепринадлежащая тайваньцу, и мошенническая компания, принадлежащая вьетнамцу по имени Ле Минь Зунг (в настоящее время находящемуся в бегах).

Эти мошеннические компании используют одни и те же приемы при разработке сложных сценариев, организуют операции как бизнес, поручают задачи субъектам, выдают себя за государственные органы, манипулируют психологией жертв с целью присвоения активов.

В ходе допроса председательствующий судья вызывал подсудимых к ответу по одному. Подсудимые чётко рассказали о методе работы, о постановке задач перед субъектами для руководства «добычей», о проценте комиссионных, распределяемых в случае успешного мошенничества...

Соответственно, после переезда из Вьетнама в Камбоджу через международный пограничный пункт Мокбай (провинция Тэйнинь) подозреваемые были наняты компанией A Tho (тайванец, точная биография неизвестна) для работы, пообещав им высокую зарплату. Эта компания арендовала офисы в городе Бавет, провинция Свайриенг, Камбоджа (рядом с пограничным пунктом), и создала систему, состоящую из оборудования и интернета, для совершения мошеннических действий с целью присвоения имущества вьетнамцев.

Компания имеет организационную структуру, состоящую из следующих уровней персонала: владелец компании (А Тхо); тайваньские граждане – менеджеры, технические специалисты (сокращенно ПК), бухгалтеры; вьетнамские граждане – переводчики, сотрудники групп D1, D2, D3 (сокращенно D). При приеме на работу в компанию сотрудникам предоставляются мобильные телефоны и список граждан Вьетнама с основными личными данными, такими как: полное имя, дата рождения, номер телефона, удостоверение личности гражданина, адрес. После изучения поддельных документов, поданные лица приступают к совершению мошенничества. В зависимости от способностей сотрудников, они распределяются по группам D1, D2, D3.

Среди них D1 — самая многочисленная группа, ответственная за звонки от имени сотрудников министерств, филиалов, сетевых операторов, электроэнергетических компаний... с целью сообщить им о блокировке телефонных номеров, расторжении контрактов на электроэнергию или о том, что их персональные данные связаны с преступлениями. После того, как жертва оказывается в ловушке, D1 отводит её в уединённое место, например, в отдельную комнату, гостиницу... Затем D1 перенаправляет звонок и документ с информацией о жертве непосредственно D2.

Группа D2 — это люди с большим опытом и большим стажем работы мошенниками, пользующиеся доверием владельца компании, исполняющие обязанности следователей, дежурных, руководителей групп... для тщательного использования личной и финансовой информации, создавая чувство замешательства и страха. В зависимости от того, к какой группе принадлежит жертва: пожилые люди (страх репутации), работающие (страх ареста), предприниматели (страх заморозки активов)... У группы D2 есть свой способ общения с жертвой. Если у жертвы есть финансовые возможности, D2 «передаст дело» на более высокий уровень.

Группа D3, работающая уже давно, состоит из опытных агентов D2. Обычно два агента D3 работают сообща, манипулируя психологией жертвы и осуществляя операцию по изъятию имущества. Когда жертва подключается к D3, они действуют как прокуроры, финансовые инспекторы... непосредственно присваивая деньги, требуя от жертвы предоставить пароли, одноразовые пароли или перевести деньги на «безопасный счёт».

Психологические манипуляции и мошенничество с деньгами жертв

Мошенники часто эксплуатируют страх перед законом, репутацией или потерей имущества, чтобы контролировать поведение жертвы. Кроме того, инструкция первого рабочего дня также включает диалоговые ситуации и ситуации реагирования. Участники также подделывают изображения сотрудников полиции и прокуроров с помощью видеоприложений, отправляя поддельные «решения об аресте» для повышения доверия. За каждое успешное мошенничество D1 получает 4%, D2 и D3 — 5,5% от суммы похищенных денег.

Обманув жертв, тайваньские политтехнологи (технические) субъекты перевели деньги на множество вьетнамских банковских счетов (виртуальных счетов), чтобы избежать отслеживания властями. Помимо выплаты зарплат сотрудникам, владельцы мошеннической компании ежемесячно оплачивают аренду, питание, поездки сотрудников и многие другие расходы, необходимые для поддержания деятельности компании.

В частности, каждый день в 18:30 (кроме воскресенья) компания проводит собрание для обсуждения опыта и поощрения тех, кто успешно обманул людей. На собрании присутствуют все сотрудники компании. Сначала владелец компании, переводчик, D1, D2 и D3 собираются в одной комнате, чтобы поощрить тех, кто успешно обманул людей в этот день. В зависимости от того, в какой комнате находится человек, D2 или D3, он сообщает:«Сегодня Д1.25D2.4 D3.2 обманул на 1,2 млрд донгов», «Ставка D1.15 увеличивается», «Ставка D1.3 не работает».Затем разделитесь по комнатам, чтобы изучить сценарий и прослушать запись для получения опыта. Во время встречи сотрудники делятся своим опытом мошенничества, манерой общения, высказываниями и словами, которые помогают жертвам повысить эффективность мошенничества; учатся на ошибках в мошеннических сделках, которые приводят к «мертвым заказам» (жертвы просыпаются и больше не обманываются).

Используя вышеописанные сценарии и уловки, 9 июля 2023 года участники мошеннической схемы компании A Tho присвоили более 2,3 млрд донгов у г-на HVN (вьетнамца, проживающего в Чешской Республике); 6 октября 2023 года присвоили 160 млн донгов у г-на TMA, проживающего в районе Куангтьен города Тхай Хоа (ныне район Тэй Хьеу); с 23 по 28 октября 2023 года присвоили более 3 млрд донгов у г-жи PTP, проживающей в районе Хунг Фук города Винь (ныне район Труонг Винь).

С 28 ноября 2023 года по 1 декабря 2023 года, после перехода из компании A Tho в компанию Le Minh Dung, преступники обманным путем присвоили у г-жи VTD, проживающей в провинции Кханьхоа, общую сумму более 3,5 млрд донгов.

Вышеописанные уловки показывают, что высокотехнологичные преступники перешли на «промышленную» модель с систематическим разделением труда, применяя технологии и психологию для присвоения активов. Поэтому необходимо проявлять крайнюю бдительность в отношении звонков от имени государственных органов, не сообщать по телефону личные данные, банковские счета, одноразовые пароли и немедленно сообщать в полицию при обнаружении подозрительных признаков.