Нге Ан: Ликвидация преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством на сумму более 500 миллиардов донгов

В начале июня 2021 года в результате разведывательной работы и применения ряда профессиональных мер следственное управление полиции города Винь выявило четыре группы лиц с признаками преступной деятельности, связанной с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам. Под руководством руководства полиции провинции был оперативно разработан специальный проект по борьбе с этим явлением.

Полиция провела обыск в компании, предоставляющей финансовые услуги.

После периода активной проверки и тщательного сбора информации оперативная группа быстро выделила 4 группы субъектов, демонстрирующих признаки деятельностиростовщикв гражданском обороте, в том числе:

Группу испытуемых возглавлял Нгуен Тхай Хок (1970 года рождения), проживающий по адресу: Ан Дуонг Выонг, 45, город Винь; Группу испытуемых возглавлял Буй Ван Киен (1989 года рождения), проживающий по адресу: Май Лок, Хунг Лок, город Винь; Группу испытуемых Duc Tri Company Limited возглавлял Ву Кхак Тхань (1991 года рождения), проживающий по адресу: район Винь Тан, город Винь.

Группу субъектов Nhat Tin Company Limited возглавляли Фан Чонг Хунг (1978 года рождения), проживающий в округе Трунг До города Винь; Ле Хонг Чунг (1987 года рождения), проживающий в Труонг Хан Сьеу города Винь; Ву Тхань Конг (1995 года рождения), проживающий по адресу Фам Хонг Тхай, 175, город Винь, и Нгуен Тхе Дык (1988 года рождения), проживающий в Кат Ване, округ Тхань Чыонг.

На месте происшествия властями были изъяты некоторые вещественные доказательства.

Эти группы имеют десятки филиалов и отделений во многих районах Нгеана и других провинций. Только в провинции Нгеан филиалы этих групп представлены в 11 районах, городах и посёлках. В Хатине их восемь, а также филиалы в Контуме, Куангбине, Нячанге...

Эти учреждения предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам под процентные ставки от 3000 до 8000 донгов за миллион донгов в день и требуют от заёмщиков предоставить документ о продаже залогового имущества или ипотечных активов (мотоциклов, автомобилей, земельных участков и т. д.) под процентные ставки от 2000 до 4000 донгов за миллион донгов в день. Десятки тысяч людей по всей стране взяли в долг у этих учреждений, общая сумма займа оценивается более чем в 500 миллиардов донгов.

Часть транспортных средств была конфискована властями.

В случае, если заемщик не выплачивает проценты в установленные сроки или не платит вовремя, данная группа субъектов будет постоянно прибегать к угрозам и запугиванию.

После сбора документов 11 июля 2021 года полиция города Винь совместно с полицией провинции Хатинь, профессиональными департаментами и полицией районов Дьенчау, Йентхань, Куало, Куиньлыу, Хоангмай, Куйхоп, Намдан, Танки, Долыонг и т.д. провела одновременный обыск в 35 учреждениях, представляющих собой финансовые компании и ломбарды вышеуказанных четырёх групп, в результате чего были арестованы 44 человека. На месте преступления были изъяты многочисленные транспортные средства, документы и вещественные доказательства.

Подопытные в полицейском участке.

В полицейском участке подозреваемые первоначально признались в своих преступлениях. Известно, что это крупнейшее дело о «черном кредите», когда-либо раскрытое и арестованное властями.

В настоящее время продолжается консолидация материалов и документов по делу для его расследования, расширения и рассмотрения в соответствии с положениями закона.