Выявлять и пресекать мошенничество в Нгеане

Все виды мошенничества

Пользуясь доверчивостью, доверием и даже жадностью части населения, мошенники придумали изощренные уловки и схемы, чтобыприсвоение имуществаМногие люди попались в эту ловушку и потеряли большие суммы денег.

Характерно, что 16 сентября 2021 года в Департамент уголовной полиции округа Нгеан поступило заявление от гражданина, проживающего в районе Хунгбинь города Винь, который обвиняет Нгуен Тхи Ван (1988 года рождения), проживающую в коммуне Нгиа-Хой округа Нгиа-Дан, в мошенничестве и присвоении 4,5 млрд донгов. 1 ноября 2021 года Департамент уголовной полиции, применив профессиональные меры, арестовал Нгуен Тхи Ван за мошенничество и присвоение чужого имущества.

Мошенница Нгуен Тхи Ван и её переписка с жертвой. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Ван признался: «Поскольку он занимал деньги у многих людей для участия в некоторых виртуальных валютных биржах в интернете и терял деньги, он создал множество банковских счетов, чтобы обманным путем заставить жертв переводить деньги, а затем присваивал их». Зная, что г-жа Л. получала банковские переводы для нуждающихся в комиссионных за услуги, Ван представился знакомым многих бизнесменов, которым нужно было регулярно переводить деньги в банки, согласился заплатить комиссию за обслуживание в размере 3000 донгов/1 миллион донгов переводимых денег, и г-жа Л. согласилась. После этого Ван использовал 6 банковских счетов родственников, чтобы обмануть г-жу Л., которые были счетами крупных бизнесменов, которым нужно было постоянно переводить деньги, и попросил г-жу Л. переводить деньги на эти 6 счетов.

Полиция объединяет материалы дела Нгуен Тхи Ван по фактам мошенничества и присвоения имущества. Фото предоставлено Хонг Нгок.

Чтобы завоевать доверие г-жи Л., Ван сначала полностью выплатила основной долг и комиссию. К августу 2021 года общая сумма, которую Ван попросила г-жу Л. перевести, а затем присвоила, достигла 4,5 млрд донгов. Поняв, что больше не может выплачивать проценты и основной долг, Ван отключила телефон, заблокировала номер г-жи Л., покинула арендованный дом в городе Винь и вернулась в свой родной город в районе Нгиадан, чтобы спрятаться. Помимо денег, которые она присвоила у г-жи Л., Ван также призналась, что, используя аналогичные уловки, обманным путём присвоила более 8 млрд донгов у восьми других граждан.

По данным властей, пандемия COVID-19 в настоящее время осложняется, делая онлайн-транзакции, покупку и продажу товаров, переводы и получение денег онлайн тенденцией. Именно сейчас злоумышленники пользуются невнимательностью жертв, их неосведомленностью о криптовалютных транзакциях и жаждой наживы, чтобы совершать мошеннические действия и присваивать активы через киберпространство.

Полиция приняла показания у подозреваемой Тран Тхи Фыонг Туй – человека, который совершил рейды в сотнях домов с целью мошенничества и присвоения имущества. Фото: BN

Характерно, что в октябре 2021 года полиция города Винь также возбудила уголовное дело и временно задержала Чан Тхи Фыонг Туй (1984 года рождения), проживающую во втором квартале округа Труонг Тхи (город Винь), по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» в соответствии с пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса. Власти установили, что, незаконно создав сотни онлайн-казино, привлекая к участию знакомых, используя виртуальные счета для участия в торгах за открытие казино и спустя некоторое время объявив о закрытии клуба, Туй присвоила миллиарды донгов у населения.

Следователи отдела уголовной полиции города Винь заявили: «Мошенничество с лотереями не ново, но, поскольку уловки мошенников очень изощрены, многие всё ещё попадаются в эту ловушку. Более того, в условиях эпидемии многим приходится заниматься бизнесом онлайн или оставаться дома, имея ограниченный доход, поэтому у них возникает желание «заработать побольше» на лотерейных процентах».

Однако многие, участвовавшие в аукционе несколько раз, заподозрили неладное, поскольку уже вложили в него немалые деньги, действуя по принципу «раз уж начал, то и доводи до конца», и убытки с каждым аукционом росли. Только когда Туй объявил, что аукцион провалился, они с горечью осознали, что их обманули.

Доказательства мошенничества, связанного с продажей лотерейных номеров онлайн. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Кроме того, существуют способы взлома Zalo и Facebook для поддельных кредитов, денежных переводов; публикации ложной информации о сложных обстоятельствах для привлечения благотворительных пожертвований и присвоения собранных средств. Или же можно воспользоваться куплей-продажей товаров на сайтах интернет-магазинов и в социальных сетях, особенно такими товарами, как маски, медицинское оборудование для профилактики эпидемии COVID-19... чтобы обманным путем выманивать деньги у партнеров, покупающих и продающих товары или выдающих себя за медицинских работников, чтобы приглашать людей покупать лекарства для профилактики эпидемий; предоставлять услуги по тестированию, вакцинации, поставлять медицинские принадлежности, требовать у людей деньги, а затем присваивать их.

Или выдавая себя за сотрудников электроснабжающей организации, чтобы требовать счета за электроэнергию; выдавая себя за сотрудников дорожной полиции, чтобы уведомлять о штрафах и требовать перевода денег на счета; выдавая себя за сотрудников банка или операторов связи, чтобы звонить жертвам и сообщать им о выигрышах в розыгрышах случайных чисел. Затем мошенники просят жертв перевести деньги на банковские счета для получения призов. В частности, некоторые злоумышленники также используют жадность и духовность людей для «мошенничества и присвоения имущества».

Воспользовавшись жадностью и суевериями людей, Нгуен Тхи Туй обманом присвоила миллиарды донгов. Фото предоставлено Бинь Минем.

Типичный случай – Нгуен Тхи Туй, родившаяся в 1971 году и проживающая в Гамлете 2, коммуне Танг Тхань, уезд Йентхань. С середины 2019 года до своего ареста в июне 2021 года Туй обманом присвоила имущество 4 человек в городе Винь и уезде Йентхань на сумму более 5 миллиардов донгов. Целью мошенников было распространение информации о том, что они получили наследство в сотни миллиардов донгов от умершего. Чтобы воспользоваться этими деньгами, им приходилось платить ритуальный сбор, а участники получали высокий процент. Многие, из-за своей доверчивости и жадности, собирали деньги, закладывали свои дома и лишались миллиардов донгов.

Есть также люди, которые «попадают в ловушку», когда люди выдают себя за сотрудников уголовной полиции или судебных чиновников, чтобы обманом заставить людей вести дела, или утверждают, что знают высокопоставленных чиновников, чтобы обманом заставить их устраиваться на работу, руководить проектами, поступать в полицейские школы, служить в армии... с целью присвоения активов жертв.

За более чем год реализации Директивы № 21/CT-TTg власти выявили и арестовали 92 случая мошеннического присвоения имущества, 122 человека, конфисковали и вернули потерпевшим активы на общую сумму более 19,5 млрд донгов. Из них 32 крупных преступления были раскрыты, что получило признание и высокую оценку Министерства общественной безопасности, партийных комитетов, властей и населения, что способствовало обеспечению безопасности и порядка в регионе.

Усиление борьбы и профилактики

Несмотря на принятие решительных мер, в профилактике и борьбе с мошенническим присвоением имущества по-прежнему существуют некоторые недостатки и ограничения, такие как: пропагандистская работа ведется нерегулярно, особенно среди групп высокого риска; люди не имеют своевременного, полного и точного доступа к информации о планировании в различных областях, режимах и политике социального обеспечения, инвестиций, производства и бизнеса. Управление некоторыми сферами финансов, банковского дела, телекоммуникаций... по-прежнему имеет пробелы и недостатки, которыми могут воспользоваться преступники.

Власти осматривают улики, изъятые в доме Хо Тхе Аня (в чёрной рубашке), который совершил мошенничество и присвоил имущество, продавая лотерейные номера онлайн. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Координация между некоторыми секторами, общественными организациями и местными органами власти по-прежнему недостаточна, чтобы быть синхронизированной и эффективной; некоторые населённые пункты не проявляют решительности в руководстве мерами по предотвращению и пресечению подобных случаев. Число мошеннических преступлений, связанных с присвоением активов в киберпространстве, имеет тенденцию к росту, но темпы расследования, обнаружения, отслеживания и возврата незаконно присвоенных активов в некоторых населённых пунктах по-прежнему ограничены...

Для дальнейшего усиления мер по предупреждению и пресечению мошеннического присвоения имущества Народный комитет провинции Нгеан недавно, 10 ноября 2021 года, издал документ 8963-UBND-NC, в котором содержится просьба: повысить ответственность руководителей партийных комитетов, органов власти, Отечественных фронтов и организаций всех уровней за предупреждение, борьбу и пресечение мошеннического присвоения имущества; усилить работу по проверке и расследованию для оперативного выявления, устранения и пресечения нарушений закона, связанных с мошенническим присвоением имущества.

Усилить пропаганду и профилактику преступлений, связанных с имущественным мошенничеством, с использованием соответствующего, практичного и эффективного содержания и форм, в частности, повысить эффективность пропаганды, выявления и регистрации случаев с признаками преступлений, связанных с имущественным мошенничеством, в сети Интернет, социальных сетях...

Полиция приняла заявление от Нгуен Тхи Туй, жительницы района Йентхань, о её мошенничестве и присвоении имущества. Фото предоставлено Бинь Минь.

Провинциальный народный комитет также поручил соответствующим ведомствам продолжить пересмотр законодательства, оценку сфер, подверженных мошенничеству, выявление пробелов и недостатков в работе государственного управления в соответствии с назначенными секторами и сферами, а также подготовить отчёты, рекомендации по их рассмотрению, дополнению и внесению соответствующих корректировок. Одновременно с этим необходимо повысить эффективность и результативность государственного управления в сферах, подверженных или имеющих пробелы, которыми преступники могут воспользоваться для мошенничества и присвоения активов, особенно в сфере финансов, банковского дела, недвижимости, инвестиционных проектов, посредничества в трудоустройстве, направления людей на работу или учёбу за границу, многоуровневого маркетинга, электронной коммерции и т. д.

Проактивно выявлять случаи мошенничества и хищения имущества, оперативно обсуждать и координировать действия с провинциальной полицией для их рассмотрения в соответствии с положениями закона. Принимать меры по предотвращению незаконного сбора, использования, распространения и торговли персональными данными; использовать уязвимости системы управления для сбора и использования персональных данных в целях совершения мошенничества и хищения имущества.

Полиция неоднократно предупреждала и рекомендовала воздержаться от мошеннических телефонных звонков. Иллюстративное фото.

Повысить качество и эффективность приема и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, а также рекомендации по привлечению к ответственности, сосредоточив внимание на расследовании преступлений, связанных с мошенничеством и присвоением имущества, обеспечивая своевременность, строгость и соблюдение правовых норм.

Однако важно, чтобы каждый гражданин повысил свою бдительность, особенно при использовании социальных сетей, чтобы из-за жадности и доверчивости не попасть в ловушки мошенников, что может привести к потере денег и травмам.

Статья 174 (Уголовный кодекс 2015 г., с изменениями и дополнениями 2017 г.). Преступление, связанное с мошенничеством с целью присвоения имущества:

1. Любой, кто мошенническим путем присваивает чужое имущество стоимостью от 2 000 000 до 50 000 000 донгов или менее 2 000 000 донгов, но при этом подпадает под одно из следующих условий, подлежит наказанию в виде исправительных работ без лишения свободы на срок до 3 лет или тюремного заключения на срок от 6 месяцев до 3 лет:

а) лицо, подвергшееся административному наказанию за присвоение имущества, но продолжающее совершать правонарушение;

б) имеющие судимость за это преступление или за одно из преступлений, предусмотренных статьями 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 и 290 настоящего Кодекса, но не имеющие снятой и непогашенной судимости и продолжающие совершать правонарушение;

в) отрицательно влияющие на общественную безопасность, порядок и безопасность;

г) Имущество является основным средством существования потерпевшего и его семьи; имущество является сувениром, реликвией или предметом культа, имеющим особую духовную ценность для потерпевшего.

2. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от 2 до 7 лет:

а) Организованный;

б) Профессиональный характер;

c) Присвоение имущества стоимостью от 50 000 000 до 200 000 000 донгов;

г) Опасный рецидивизм;

г) Использование преимущества положения, власти или имени агентства или организации;

д) Использование хитрых уловок;

g) Присвоение имущества стоимостью от 2 000 000 до 50 000 000 донгов, но подпадающего под один из случаев, указанных в пунктах а, б, в и г части 1 настоящей статьи.

3. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от семи до пятнадцати лет:

а) Присвоение имущества стоимостью от 200 000 000 до 500 000 000 донгов;

б) Присвоение имущества стоимостью от 50 000 000 до 200 000 000 донгов, но подпадающего под один из случаев, указанных в пунктах а, б, в и г части 1 настоящей статьи;

в) Использование стихийных бедствий и эпидемий.

4. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от двенадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы:

а) Присвоение имущества стоимостью 500 000 000 донгов или более;

б) Присвоение имущества стоимостью от 200 000 000 до 500 000 000 донгов, но подпадающего под один из случаев, указанных в пунктах а, б, в и г части 1 настоящей статьи;

в) Использование военных и чрезвычайных ситуаций.

5. Правонарушитель может быть также оштрафован на сумму от 10 000 000 до 100 000 000 донгов, лишен права занимать должности, заниматься профессиональной деятельностью или выполнять определенные работы на срок от 1 до 5 лет, а также может быть конфискована часть или все его имущество.