Выявлять и пресекать мошенничество в Нгеане

Все виды мошенничества

Пользуясь доверчивостью, доверием и даже жадностью части населения, мошенники придумали изощренные уловки и схемы, чтобыприсвоение имуществаМногие люди попались в эту ловушку и потеряли большие суммы денег.

16 сентября 2021 года в Департамент уголовной полиции округа Нгеан поступило заявление от гражданина, проживающего в районе Хунгбинь города Винь, который обвиняет Нгуен Тхи Ван (1988 года рождения), проживающую в коммуне Нгиа-Хой округа Нгиа-Дан, в мошенничестве и присвоении 4,5 млрд донгов. 1 ноября 2021 года Департамент уголовной полиции, применив профессиональные меры, арестовал Нгуен Тхи Ван за мошенничество и присвоение чужого имущества.

Мошенница Нгуен Тхи Ван и её переписка с жертвой. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Ван признался: «Поскольку он занимал деньги у многих людей для участия в некоторых виртуальных валютных биржах в интернете и проигрывал, он создал множество банковских счетов, чтобы обманом заставить жертв переводить деньги, а затем присваивал их». Зная, что г-жа Л. получала банковские переводы для нуждающихся в комиссионных за обслуживание, Ван представился знакомым многих бизнесменов, которым нужно было регулярно переводить деньги в банки, согласился заплатить комиссию за обслуживание в размере 3000 донгов/1 миллион донгов переводимых денег, и г-жа Л. согласилась. После этого Ван использовал 6 банковских счетов родственников, чтобы обмануть г-жу Л., которые принадлежали крупным бизнесменам, которым нужно было постоянно переводить деньги, и попросил г-жу Л. перевести деньги на эти 6 счетов.

Полиция объединяет материалы дела Нгуен Тхи Ван по фактам мошенничества и присвоения имущества. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Чтобы завоевать доверие г-жи Л., Ван сначала полностью выплатила основной долг и комиссию. К августу 2021 года общая сумма, которую Ван попросила г-жу Л. перевести, а затем присвоила, достигла 4,5 млрд донгов. Поняв, что больше не может выплачивать проценты и основной долг, Ван отключила телефон, заблокировала номер г-жи Л., покинула свой пансион в городе Винь и вернулась в свой родной город в районе Нгиадан, чтобы спрятаться. Помимо денег, которые она присвоила у г-жи Л., Ван также призналась, что, используя аналогичные уловки, обманным путём похитила более 8 млрд донгов у восьми других граждан.

По данным властей, эпидемия COVID-19 в настоящее время протекает в сложной обстановке, онлайн-торговля, покупка и продажа товаров, онлайн-переводы и получение денег стали обычным делом. Именно сейчас злоумышленники пользуются невнимательностью жертв, их неосведомленностью о криптовалютных транзакциях, жаждой наживы... для совершения мошеннических действий и присвоения активов через киберпространство.

Полиция приняла показания у подозреваемой Тран Тхи Фыонг Туй, которая совершила налёты на сотни домов с целью мошенничества и присвоения имущества. Фото: BN

Характерно, что в октябре 2021 года полиция города Винь также возбудила уголовное дело и временно задержала Чан Тхи Фыонг Туй (1984 года рождения), проживающую во втором квартале округа Труонг Тхи (город Винь), по обвинению в «мошенническом присвоении имущества», предусмотренном пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса. Власти установили, что, незаконно создав сотни онлайн-казино, привлекая к участию знакомых, используя виртуальные счета для участия в торгах за открытие казино и спустя некоторое время объявив о закрытии клуба, Туй присвоила миллиарды донгов у населения.

Следователи отдела криминальной полиции города Винь заявили: «Мошенничество с лотереями не ново, но, поскольку уловки мошенников очень изощренны, многие всё ещё попадаются в эту ловушку. Более того, в условиях эпидемии многим приходится заниматься бизнесом онлайн или оставаться дома, имея ограниченный доход, поэтому у них возникает менталитет «заработать побольше» на процентных ставках лотереи».

Однако многие участники аукционов отнеслись к ним скептически, поскольку уже вложили немалые деньги, действуя по принципу «раз уж начал, то доведи дело до конца». С каждым аукционом убытки росли. Только когда Туй объявила: «Аукцион окончен», они с горечью осознали, что их обманули.

Доказательства мошенничества, связанного с продажей лотерейных номеров онлайн. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Кроме того, существуют способы взлома Zalo и Facebook для поддельных кредитов и денежных переводов; публикации ложной информации о сложных обстоятельствах для привлечения благотворительных пожертвований и присвоения собранных средств. Или же можно воспользоваться куплей-продажей товаров на сайтах онлайн-продаж, в социальных сетях, особенно такими товарами, как маски, медицинское оборудование для профилактики эпидемии COVID-19... чтобы обмануть и присвоить деньги у партнеров по купле-продаже или выдать себя за медицинских работников, чтобы приглашать людей покупать лекарства для профилактики эпидемий; предоставлять услуги по тестированию, вакцинации, поставлять медицинские принадлежности, требовать у людей оплату, а затем присваивать деньги.

Или выдавая себя за сотрудников электроснабжающей организации, чтобы требовать счета за электроэнергию; выдавая себя за сотрудников дорожной полиции, чтобы уведомлять о штрафах и требовать перевода денег на счета; выдавая себя за сотрудников банка или операторов связи, чтобы звонить жертвам и сообщать им о выигрышах в случайных лотереях. Затем мошенники просят жертв перевести деньги на банковские счета для получения призов. В частности, некоторые злоумышленники также используют жадность и духовность людей для «мошенничества и присвоения имущества».

Воспользовавшись жадностью и суевериями людей, Нгуен Тхи Туй обманом присвоила миллиарды донгов. Фото предоставлено Бинь Минем.

Типичный случай – Нгуен Тхи Туй, родившаяся в 1971 году и проживающая в Гамлете 2, коммуне Танг Тхань, округ Йентхань. С середины 2019 года до своего ареста в июне 2021 года Туй обманом присвоила имущество 4 человек в городе Винь и округе Йентхань на сумму более 5 миллиардов донгов. Целью мошенников было распространение информации о том, что они получили наследство в сотни миллиардов донгов от умершего. Чтобы воспользоваться этими деньгами, им приходилось платить сбор, а каждый, кто участвовал в обряде, получал высокий процент. Многие, из-за своей доверчивости и жадности, мобилизовали деньги, заложили свои дома и были обмануты на миллиарды донгов.

Есть также люди, которые «попадают в ловушку», когда люди выдают себя за сотрудников уголовной полиции или судебных органов, чтобы обманом заставить людей вести дела, или утверждают, что знают высокопоставленных чиновников, чтобы обманом заставить их устраиваться на работу, руководить проектами, поступать в полицейские школы, служить в армии... с целью присвоения активов жертв.

За более чем год реализации Директивы № 21/CT-TTg оперативные подразделения раскрыли и арестовали 92 случая, 122 фигуранта преступления «Мошенническое присвоение имущества», конфисковали и вернули потерпевшим активы на общую сумму более 19,5 млрд донгов. Из них 32 тяжких преступления были раскрыты, признаны и высоко оценены Министерством общественной безопасности, партийными комитетами, властями и населением, что способствовало обеспечению безопасности и порядка в регионе.

Усиление борьбы и профилактики

Несмотря на принятие решительных мер, работа по предотвращению и пресечению мошеннических действий, связанных с присвоением активов, по-прежнему имеет ряд недостатков и ограничений, таких как: пропагандистская работа ведется нерегулярно, особенно среди групп высокого риска; люди не имеют своевременного, полного и точного доступа к информации о планировании в различных сферах, режимах, политике социального обеспечения, инвестициях, производстве и бизнесе. В управлении некоторыми сферами финансов, банковского дела, телекоммуникаций... по-прежнему существуют пробелы и недостатки, которыми могут воспользоваться преступники.

Власти осматривают улики, собранные в доме Хо Тхе Аня (чернорубашечника), который совершил мошенничество и присвоил имущество, продавая лотерейные номера онлайн. Фото предоставлено Хонг Нгоком.

Координация между некоторыми секторами, общественными организациями и местными органами власти по-прежнему недостаточна, чтобы быть синхронизированной и эффективной; некоторые населённые пункты не проявляют решительности в руководстве мерами по предотвращению и пресечению подобных преступлений. Число мошеннических преступлений, связанных с присвоением имущества в киберпространстве, имеет тенденцию к росту, но темпы расследования, обнаружения, отслеживания и возврата незаконно присвоенного имущества в некоторых населённых пунктах по-прежнему ограничены...

Для дальнейшего усиления мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий с целью присвоения активов Народный комитет провинции Нгеан недавно, 10 ноября 2021 года, издал документ 8963-UBND-NC, в котором предписывается: повысить ответственность руководителей партийных комитетов, органов власти, Отечественных фронтов и организаций всех уровней в работе по предупреждению, пресечению и пресечению мошеннических действий с целью присвоения активов; усилить работу по проверке и расследованию для оперативного выявления, устранения и пресечения нарушений закона, связанных с мошенническими действиями с целью присвоения активов.

Усилить пропагандистскую и профилактическую работу по борьбе с имущественным мошенничеством, используя соответствующее, практичное и эффективное содержание и формы, в частности, повысить эффективность пропаганды, выявления и регистрации случаев с признаками имущественного мошенничества в сети Интернет, социальных сетях...

Полиция приняла показания у Нгуен Тхи Туй, жительницы района Йентхань, о мошенничестве и присвоении имущества. Фото предоставлено Бинь Минем.

Провинциальный народный комитет также поручил соответствующим ведомствам продолжить пересмотр законодательства, оценку сфер, подверженных мошенничеству, выявление пробелов и недостатков в работе органов государственного управления в соответствующих секторах и областях, а также подготовить отчёты, рекомендации по их рассмотрению, дополнению и корректировке. Одновременно с этим необходимо повысить эффективность и результативность государственного управления в сферах, подверженных или имеющих пробелы, которыми преступники могут воспользоваться для мошенничества и присвоения активов, особенно в сфере финансов, банковского дела, недвижимости, инвестиционных проектов, посредничества в трудоустройстве, направления людей на работу или учёбу за границу, многоуровневого маркетинга, электронной коммерции и т. д.

Активно выявлять случаи мошенничества и хищения имущества, оперативно взаимодействовать с провинциальной полицией и координировать действия по ним в соответствии с законодательством. Принимать меры по предотвращению незаконного сбора, использования, распространения и торговли персональными данными; использовать уязвимости системы управления для сбора и использования персональных данных в целях совершения мошенничества и хищения имущества.

Полиция неоднократно предупреждала и предостерегала от мошеннических телефонных звонков. Иллюстративное фото.

Повысить качество и эффективность приема и рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и рекомендаций по привлечению к ответственности, сосредоточить внимание на расследовании преступлений, связанных с мошенничеством и присвоением имущества, обеспечивая своевременность, строгость и соблюдение правовых норм.

Однако важно, чтобы каждый гражданин повысил свою бдительность, особенно при использовании социальных сетей, чтобы из-за жадности и доверчивости не попасть в ловушки мошенников, что может привести к потере денег и травмам.

Статья 174 (Уголовный кодекс 2015 г., с изменениями и дополнениями 2017 г.). Преступление, связанное с мошенничеством с целью присвоения имущества:

1. Лицо, которое путем мошенничества присваивает чужое имущество стоимостью от 2 000 000 до 50 000 000 донгов или менее 2 000 000 донгов, но подпадает под одно из следующих условий, подлежит наказанию в виде исправительных работ без лишения свободы на срок до 3 лет или тюремного заключения на срок от 6 месяцев до 3 лет:

а) лицо, подвергшееся административному наказанию за присвоение имущества, но продолжающее совершать правонарушение;

б) имеющие судимость за это преступление или за одно из преступлений, предусмотренных статьями 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 и 290 настоящего Кодекса, но не снятые и продолжающие совершать правонарушение;

в) отрицательно влияющие на общественную безопасность, порядок и безопасность;

г) Имущество является основным средством существования потерпевшего и его семьи; имущество является сувениром, реликвией или предметом культа, имеющим особую духовную ценность для потерпевшего.

2. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от 2 до 7 лет:

а) Организованный;

б) Профессиональный характер;

в) Присвоение имущества стоимостью от 50 000 000 до 200 000 000 донгов;

г) Опасный рецидивизм;

г) Использование преимущества положения, власти или имени агентства или организации;

д) Использование хитрых уловок;

g) Присвоение имущества стоимостью от 2 000 000 до 50 000 000 донгов, но подпадающего под один из случаев, указанных в пунктах а, б, в и г части 1 настоящей статьи.

3. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от семи до пятнадцати лет:

а) Присвоение имущества стоимостью от 200 000 000 до 500 000 000 донгов;

б) Присвоение имущества стоимостью от 50 000 000 до 200 000 000 донгов, но подпадающего под один из случаев, указанных в пунктах а, б, в и г части 1 настоящей статьи;

в) Использование стихийных бедствий и эпидемий.

4. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от двенадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы:

а) Присвоение имущества стоимостью 500 000 000 донгов или более;

б) Присвоение имущества стоимостью от 200 000 000 до 500 000 000 донгов, но подпадающего под один из случаев, указанных в пунктах а, б, в и г части 1 настоящей статьи;

в) Использование военных и чрезвычайных ситуаций.

5. Правонарушитель может быть также оштрафован на сумму от 10 000 000 до 100 000 000 донгов, лишен права занимать должности, заниматься профессиональной деятельностью или выполнять определенные работы на срок от 1 до 5 лет или может быть конфискована часть или все его имущество.