Многие жители Нгеана стали жертвами мошенничества, покупая японскую и корейскую электронику на Facebook.

Полиция округа Донгда (Ханой) только что объявила о завершении расследования дела Нгуена Суан Тинь (1990 г.р.), проживающего в Конгхоа, Гиалыонг, Гиалок, Хайзыонг, который использовал социальные сети с целью мошенничества и присвоения имущества.

Ранее, в начале января 2019 года, в полицейское управление округа Донгда поступило сообщение от г-на П. К. Т. (1983 года рождения), проживающего в округе Хай Ба Чунг, Ханой, о том, что с апреля 2018 года он подвергался мошенничеству со стороны некоего субъекта на Facebook.

Инцидент начался с того, что 22 апреля 2018 года г-н Т. зашёл на страницу «Японские товары для дома» в Facebook в поисках подержанного холодильника и увидел аккаунт под названием «Quang Anh», где продавался очень хороший холодильник. После того, как г-н Т. позвонил владельцу, ему назвали сумму в 25 миллионов донгов, затем стороны сошлись на 20 миллионах. Субъект попросил г-на Т. внести 4,8 миллиона донгов авансом на банковский счёт на имя Нгуен Суан Тинь перед отправкой «товара».

Доверившись, г-н Т. последовал за ним, но когда денежный перевод был успешно осуществлен, фейсбук-пользователь «Quang Anh» немедленно заблокировал связь с г-ном Т. на Facebook. Номер телефона также был заблокирован, и дозвониться по нему было невозможно... Зная, что его обманули, но будучи занятым на работе, г-н Т. написал заявление в полицию только спустя 8 месяцев. В ходе расследования группа криминальной полиции округа Донгда применила множество профессиональных мер, чтобы найти улики в отношении человека по имени Нгуен Суан Тинь, и одновременно вызвала его на допрос.

8 января 2019 года Тинь явился на работу в полицейский участок округа Донгда и признался в содеянном. Его метод заключался в том, что он скачивал из интернета изображения сверкающих электронных и холодильных приборов, а затем выкладывал их на продажу в социальных сетях Facebook и Zalo с целью получения залогов покупателей. То есть он рекламировал «виртуальные» товары, хотя на самом деле у Тинь не было никаких товаров для продажи.

В ходе расследования Нгуен Суан Тинь также совершил множество других мошенничеств с целью присвоения имущества многих других людей, начиная с сентября 2018 года. Если бы полиция не обнаружила и не остановила его, весьма вероятно, что в его ловушку попалось бы еще много людей.

Например, 26 марта 2018 года, также используя аккаунт «Quang Anh», Тинь разместил объявление о продаже партии кондиционеров на странице «Японо-корейские товары б/у». Г-н ХТЛ (1982 г.р.), проживающий в Тхань Чыонге, уезд Нгеан, заказал ему две партии кондиционеров, включая Daikin, Panasonic и Fujitsu, общим количеством 400 единиц. Видя, что «рыба клюнула на наживку» на такую ​​огромную партию, Тинь смело назвал цену в 300 миллионов донгов, попросив г-на Л. перевести 30 миллионов донгов авансом. В период с 27 марта 2018 года по 3 апреля 2018 года жертва перевела Тину всю сумму в размере 30 миллионов донгов. Получив деньги, жертва немедленно заблокировала контакты г-на Л. на Facebook.

Используя тот же метод, что и выше, 12 мая 2018 года Тинь обманным путём присвоил 2 миллиона донгов в качестве «задатка» для покупки стиральной машины у г-на HDT (1992 года рождения), проживающего в районе Йен Ми, провинция Хынгйен; 15 мая 2018 года он обманным путём присвоил 2 миллиона донгов в качестве «задатка» для покупки стиральной машины у г-на NVT (1985 года рождения), проживающего в районе Зя Лам, провинция Ханой. После каждого успешного мошенничества Нгуен Суан Тинь менял свои имена в Facebook и Zalo, чтобы избежать обнаружения и отслеживания.

Субъект также перепродавал различные товары, от стиральных машин до холодильников и кондиционеров... Он даже попросил друга по имени D. из Куинёна одолжить ему номер своего счёта для получения мошеннических денег. 15 июня 2018 года Тинь обманом заставил г-на НАНА (1972 года рождения), проживающего в Тханьчи, Ханой, купить холодильник за 10 миллионов донгов, переведя деньги на счёт г-на D. Затем, 19 июня 2018 года, он обманом обманул г-на TVT (1976 года рождения), проживающего в Ниньзянг, Хайзыонг, переведя 10 миллионов донгов авансом на покупку холодильника и кондиционера через счёт г-на D.

Известно, что у Нгуена Суан Тиня нет судимостей, жены и детей, он ведёт бродяжнический образ жизни. Каждый раз, когда он мошенничал с деньгами, он снимал их для личных нужд и развлечений. В сентябре 2018 года, когда у него закончились деньги, он вернулся в социальные сети, чтобы «рыбачить». 26 и 27 сентября он неоднократно обманывал VNT (1983 года рождения), проживающего в Тамнонге, провинция Футо, и NCD (1969 года рождения), проживающего в Халонге, провинция Куангнинь, заставляя перевести деньги на покупку холодильника, присвоив 9,5 миллионов донгов.

В частности, 29 сентября 2018 года г-н D.CT (1972 года рождения), проживающий в районе Хадонг, Ханой, стал жертвой мошенничества со стороны Тинь, когда заказал партию бытовой техники, включавшую 7 холодильников, 3 стиральные машины, 5 рисоварок, 3 индукционные плиты на сумму 112 миллионов донгов, включая 2 посудомоечные машины. Решив, что совершил выгодную покупку и попал на акцию, г-н T. немедленно перевёл Tinh 24 миллиона донгов в качестве депозита. Неожиданно, когда деньги были списаны со счёта, г-н T. также потерял связь с владельцем груза...

Следователь заявил, что мошенническое поведение Тиня не было чем-то новым, но поскольку он работал моряком на океанском судне, он был достаточно хорошо осведомлен о таможенных процедурах, заходе в порты и доставке товаров с кораблей в порты... поэтому, общаясь с жертвами, его было легко убедить.

Хотя у самого Тинь не было профессии, он раньше был студентом Морского университета и неплохо разбирался в информационных технологиях, поэтому загруженные из интернета фотографии были тщательно отобраны и отредактированы, среди них были даже фотографии таможенников, проверяющих товары... тем самым создавая доверие, в результате чего многие жертвы попадались в ловушку.

Кроме того, клиенты Tinh часто склонны к скупости и доверию. Некоторые покупают, чтобы пользоваться, а некоторые — оптом, чтобы перепродать и получить прибыль. Поэтому, увидев низкую цену, они легко попадают в ловушку «внести депозит и сразу перевести деньги».

Полицейское управление округа Донгда рекомендует людям быть осторожными при покупке товаров через Интернет, особенно если они не знают настоящего владельца товара. Им следует договориться о встрече, чтобы осмотреть товар, прежде чем вносить залог, чтобы избежать мошенничества, как в описанных выше случаях.