Группа иностранных молодых людей совершила интернет-мошенничество, присвоив более 120 миллиардов донгов

Личности арестованных включают: Угочукву Сэмюэл Ннаемека (также известный как Ричард, 1996 г.р.), Стэнли Чидибере Умед (1991 г.р.), Ннака Чибузор Франклайн (1984 г.р.), Чимези Эбука Сэмюэл (1992 г.р.), Чуквугекве Годвин Аджеро (1986 г.р.), Угочукуву Окечукву. Джеймс (1985 г.р.), Ого Эмека Дональд (1985 г.р.).

В число четырех вьетнамских подданных входят: Нго Хай Нги (1996 г.р.), Ву Ай Линь (1996 г.р.), Дао Данг Ву (1987 г.р.) и Фам Нгок Дуй (1984 г.р.).

Все субъекты временно проживают в Хошимине.

Примерно в конце апреля в Департамент уголовной полиции провинции Тхыатхиен-Хюэ поступила жалоба от г-жи CTNH (проживающей в городе Хюэ) о том, что ее обманул иностранец и присвоил 3,9 млрд донгов.

На основании информации, предоставленной г-жой Х., полиция отследила движение денег в банках и обнаружила, что деньги г-жи Х. были переведены на множество счетов и сняты во многих различных банкоматах в городе Хошимин.

Начальник управления уголовной полиции полковник Фам Ван Тоан сообщил: «По результатам предварительного расследования мы установили, что в Хошимине действует группа мошенников.

Эти лица вступили в сговор и использовали поддельные удостоверения личности с фотографиями одного человека, чтобы открыть несколько счетов в нескольких банках для осуществления денежных операций.

Для открытия банковских счетов преступники использовали ряд поддельных удостоверений личности.

После более чем 15 дней расследования, изучения местности и реализации множества профессиональных мер рабочая группа обнаружила и выследила лиц, участвовавших в мошенничестве с деньгами г-жи CTNH: Угочукву Самуэль Ннаэмека, Стэнли Чидиебере Умед, Ннака Чибузор Франклин, Нго Хай Нги и Ву Ай Линь.

На основании показаний группы из 5 человек, а также собранных документов и доказательств следственная группа установила личность и арестовала еще одно важное звено в этой цепочке — Фам Нгок Зуя.

Этот субъект отвечает за поиск и покупку банковских счетов, а затем продажу их группе иностранцев за 7–8 миллионов донгов.

Эти иностранцы передали счёт Дую, чтобы тот мог снять для них деньги. Каждый раз, снимая деньги, Дуй получал 2% от общей суммы.

На основании информации, предоставленной Фам Нгок Дуй, власти проверили и задержали еще трех нигерийских граждан, в том числе Чуквугекве Годвина Аджеро Угочукуву Окечукву Джеймса и Ого Эмеку Донала.

Эти субъекты замешаны во многих случаях мошенничества в других провинциях и городах, таких как Тханьхоа, Нгеан, Хошимин, Туенкуанг, Куангнам.

По данным полиции, лидером этой группировки является Далакси Дэйв (нигериец, в настоящее время проживающий в Камбодже), который руководит всеми действиями в мошеннической сети.

Используя вышеперечисленные уловки, мошенники выманили и присвоили более 120 миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране.

В настоящее время полиция провинции ТТ-Хюэ сотрудничает со многими смежными подразделениями для расширения расследования дела.