Женщина-президент приговорена к пожизненному заключению за хищение 350 миллиардов донгов

После двух дней судебного разбирательства, днем ​​4 ноября, Народный суд Ханоя приговорил Нгуен Хонг Ань (она же Лиза Нгуен, 44 года, бывший председатель совета директоров и генеральный директор CAS International Container Joint Stock Company - CAScon) к пожизненному заключению за преступлениеХищение имущества, 17 лет тюрьмыУмышленное нарушение государственного регулирования хозяйственной деятельности, повлекшее тяжкие последствия, пожизненное заключение.

В качестве сообщницы суд также приговорил Нгуен Тхи Нга (она же Дженнифер Нгуен, 36 лет, бывший руководитель бизнес-отдела CAScon) к 8 годам тюремного заключения за преступлениеХищение имущества.

Суд обязал компанию CAScon выплатить Vietcombank более 350 миллиардов донгов — сумму, которую присвоил Хонг Ань.

В начале августа Хонг Ань и Нга предстали перед Народным судом Ханоя по обвинению в мошенничестве с присвоением чужого имущества и умышленном нарушении государственных правил управления экономикой, повлекшем тяжкие последствия. Однако суд вернул дело и признал подсудимых Хонг Ань и Нга виновными.Хищение имущества.

Согласно решению суда первой инстанции, 55% капитала CAScon принадлежит Vietnam Shipbuilding Industry Group (государственное предприятие Vinashin), оставшиеся 45% принадлежат Toong Goen Enterprise Co., Ltd (Тайвань). Впоследствии Vinashin передала свои акции другой компании, сохранив за собой 25%.

23 июля 2008 года Хонг Ань была назначена генеральным директором (позднее председателем совета директоров) CAScon. В октябре 2010 года она назначила Нга руководителем отдела продаж.

В 2010 году компания United Arab Shipping Company (UASC) из Объединенных Арабских Эмиратов обратилась к CAScon с предложением купить 10 000 контейнеров по цене более 4 000 долларов США за каждый.

Хун Ань предложила UASC подписать прямой контракт купли-продажи с CAScon только на 1000 контейнеров. Женщина-генеральный директор предложила продать большую часть оставшегося товара (9000 контейнеров) через посредника – компанию Sunny Investment International Company Limited (SNI), основанную Хун Анем и Сюй Вэнь-Та (Тайвань, Китай) со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах. Хун Ань пообещала предоставить UASC скидку в размере 1,35%.

Для исполнения контракта с UASC компания Hong Anh использовала договор купли-продажи товаров, приложение к контракту, меморандум о взаимопонимании и бизнес-план, чтобы получить кредит в размере более 31 миллиона долларов США от Vietcombank. Для исполнения контракта CAScon произвела и поставила товары и получила от банка более 39 миллионов долларов США.

На основании договора купли-продажи контейнера оплата подрядчику (компании CAScon) будет переведена на счет SNI, открытый в HSBC Bank Hong Kong.

В конце 2011 года, поскольку SNI не перевела на счёт достаточно средств, Vietcombank потребовал от Хонг Аня предоставить юридические документы этого предприятия для взыскания задолженности. Чтобы скрыть свой обман, Хонг Ань поручил Нга использовать электронное письмо от имени SNI, чтобы запросить у банка отсрочку по уплате долга.

На данный момент Хон Ань выплатила Vietcombank только 11 миллионов долларов США... 16,7 миллионов долларов США (353 миллиарда донгов) она и ее сообщники обвиняются в хищении.

В преднамеренном поведенииСуд установил, что в период с 2010 по 2011 год Хон Ань заключила два кредитных договора с компанией Shipbuilding Industry Finance Company (VFC) на сумму 30 миллиардов донгов. После этого она самовольно продала заложенное имущество, а именно 258 контейнеров 20DC, 150 контейнеров 40HC и 1,1 миллиона килограммов стали, заработав 38 миллиардов донгов.

Хон Ань выплатила VFC только 10 млрд донгов, оставшиеся 28 млрд донгов (включая накопленные проценты) генеральный директор-женщина использовала на производственные и хозяйственные нужды компании и утратила платежеспособность.