Женщина-торговец попала в ловушку 19-летней девушки

27 августа 2021 года полиция округа До Лыонг сообщила, что подразделение временно задерживает Фам Тхи Ха, родившуюся в 2002 году, проживающую в Гамлете 2, коммуне Транг Сон, округа До Лыонг, для проведения расследования.мошенническое присвоение имущества.

Ранее, в начале августа 2021 года, полиция округа До Лыонг выявила ряд лиц, использующих Интернет, которые создавали многочисленные аккаунты в социальных сетях (Facebook, Zalo) и выдавали себя за родственников и друзей, чтобы занимать деньги с целью мошенничества и присвоения имущества.

В это же время в полицию округа До Лыонг поступили жалобы от местных жителей на мошенничество в интернете. Столкнувшись с этой ситуацией, полиция округа приняла превентивные меры по выявлению и выяснению методов, уловок и правил работы мошенников, а также запустила специальный проект по борьбе с ними.

Субъект Нгуен Тхи Ха. Фото: Бинь Нгуен

Применив профессиональные меры, полиция округа До Лыонг быстро установила личность Фам Тхи Ха, проживающей в районе Гамлет 2 коммуны Трангшон округа До Лыонг, как подозреваемой, совершившей мошенничество с целью присвоения десятков миллионов донгов. 22 августа 2021 года Специальная оперативная группа выдала ордер на срочный арест Фам Тхи Ха. В ходе обыска у Ха были изъяты мобильный телефон 01, 5 000 000 донгов и множество других улик, связанных с мошеннической деятельностью подозреваемой. В следственном управлении Ха призналась во всех своих преступлениях.

Соответственно, через социальную сеть Facebook Ха заметил, что г-жа Нгуен Тхи Т. (продавец на коммерческом рынке До Лыонг) часто использовала свой аккаунт Facebook для публикации фотографий и продажи морской рыбы и морепродуктов. В ходе расследования Ха обнаружил, что пользователь Facebook «Hoai My» часто комментировал и заказывал товары у г-жи Т.

Используя информацию на Facebook, Ха напрямую изучил личность, историю и связи человека, владеющего аккаунтом «Hoai My». Узнав эту информацию, Ха создал новый аккаунт на Facebook под названием «Hoai My» на своём личном телефоне. Он обновил информацию и фотографии, идентичные тем, что были в «официальном» аккаунте Facebook, упомянутом выше.

После этого Ха по собственной инициативе подружился с госпожой Т. на Facebook, чтобы общаться и общаться. Ха написал ей сообщение, чтобы спросить о её здоровье и заказать морепродукты. Поняв, что аккаунт на Facebook похож на аккаунт обычного клиента, и что она много раз заказывала у неё и общалась с ней, госпожа Т. начала доверять аккаунту, созданному Ха.

Почувствовав, что г-жа Т. клюнула на приманку, Ха начала размещать заказы на десятки миллионов донгов, а затем запросила оплату банковским переводом. Обычно Ха размещала заказы и переводила деньги по выходным — в дни, когда банковская система не работала.

Фрагмент мошеннических сообщений, отправленных Ха жертвам. Фото: Бинь Нгуен

В процессе перевода Ха часто ссылалась на то, что работала далеко, или её семье нужны были деньги, поэтому она перевела деньги г-же Т., чтобы та передала их её семье. Для осуществления мошенничества Фам Тхи Ха использовала свой личный телефон, чтобы загрузить в интернет изображения успешных переводов Agribank, MB,... Затем она с помощью фоторедактора и программы для создания коллажей создала изображения, имитирующие успешный перевод на счёт г-жи Т.

Чтобы повысить доверие, Ха заранее отправила отредактированные изображения г-же Т. Когда г-жа Т. сообщила, что не получила деньги, Ха объяснила, что, поскольку перевод был сделан в другой банк и в выходные, она может получить их в понедельник. Из чувства доверия г-жа Т. передала деньги человеку, которого попросила забрать Фам Тхи Ха.

В ходе расследования оперативная группа первоначально установила, что Фам Тхи Ха совершила мошенничество и присвоила имущество потерпевшей Нгуен Тхи Т. на сумму 45 000 000 донгов.

На основании собранных документов и доказательств следственное полицейское управление округа До Лыонг приняло решение о временном задержании Фам Тхи Ха для продолжения расследования и расширения дела.