Группа создала 64 компании-«призрака» для незаконной покупки и продажи счетов-фактур, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 3,2 млрд донгов.

16 июля полиция провинции Хоабинь объявила, что возбудила уголовное дело против 16 подозреваемых в незаконной торговле счетами-фактурами и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 3 200 млрд донгов.

Это новое событие произошло после того, как Агентство по расследованию дел о безопасности провинциальной полиции расследовало дело о «Незаконной торговле счетами-фактурами и уклонении от уплаты налогов», имевшее место в провинциях Хоабинь, Тхайбинь и ряде других провинций и городов.

Среди 16 привлеченных к ответственности лиц 5 главарей: Ле Тхань Фук, Туонг Тхань Три и Дуонг Чунг Трук (все по 25 лет); Нгуен Хоай Сон (27 лет); Хонг Минь Дат (29 лет), все проживают в округе Чаутхань (провинция Донгтхап).

По данным следственного органа, подозреваемые воспользовались правилами онлайн-регистрации предприятий, чтобы избежать необходимости обращаться непосредственно в управляющие организации для прохождения процедуры регистрации. После этого они использовали удостоверения личности других лиц или поддельные документы для регистрации предприятия.

Затем группа выпускала и использовала электронные счета-фактуры и государственные постановления о вычете налога на добавленную стоимость, чтобы незаконно покупать и продавать счета-фактуры и уклоняться от уплаты налогов.

Чтобы скрыть свои преступления, подозреваемый использовал множество спам-номеров для связи и открыл множество банковских счетов для проведения транзакций.

Кроме того, группировка также нанимала других людей для открытия банковских счетов для перевода денег, что затрудняло проверку и арест подозреваемых.

С 2020 года по сентябрь 2023 года субъекты создали 64 компании-«призрака» для незаконной выдачи 140 024 электронных счетов-фактур; из которых 76 561 счет был выставлен почти 9 000 организаций и частных лиц по всей стране, а общая сумма товаров и услуг, учтенных в счетах, составила более 3 200 млрд донгов.

Дело расследуется и расширяется.