Г-н Трам Бе был арестован.

Бывший руководитель Sacombank Трам Бе обвиняется в правонарушении, а именно в сговоре с Фам Конг Данем с целью причинения убытков в размере нескольких тысяч миллиардов донгов.

1 августа Департамент полиции по расследованию экономических преступлений и коррупции (С46 - Министерство общественной безопасности) временно задержал г-на Трам Бе (58 лет, бывший заместитель председателя совета директоров и председатель кредитного совета Sacombank) за умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

По обвинению в том же деянии бывший член кредитного совета и бывший генеральный директор Sacombank г-н Фан Хуэй Кханг также был задержан на 4 месяца.

Власти проводят обыск в бывшем доме и на рабочем месте двух подозреваемых в Сайгоне.

Этот шаг был предпринят Министерством общественной безопасности во время второго этапа расследования дела Фам Конг Даня.Бывший председатель совета директоров Vietnam Construction Bank (VNCB, Thien Thanh Group)в результате чего общий ущерб составил более 15 000 миллиардов донгов.

Также в связи с делом г-на Даня вчера Министерство общественной безопасности возбудило дело против Фам Тхи Транг (также известной как Транг Фо Нуи, 43 года) по обвинению в оказании помощи г-ну Даню в привлечении денег от многих крупных клиентов, что привело к потере тысяч миллиардов донгов для банка VNCB.

Г-н Трам Бе на собрании акционеров в середине прошлого года.

По данным первоначального расследования, г-н Трам Бе и ряд должностных лиц Sacombank намеренно обошли правила, чтобы помочь г-ну Данху занять деньги в банке.

В частности, в апреле 2013 года, чтобы получить деньги на погашение предыдущих кредитов в Банке инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), г-н Дань и его подчиненные встретились с г-ном Чам Бе, чтобы запросить кредит в размере 1,8 млрд донгов.

Зная, что г-н Дань не может напрямую занять деньги у VNCB, г-н Бе согласился предоставить деньги взаймы под залог депозитов VNCB в Sacombank и поручил своим подчиненным осуществить это.

Затем г-н Дань поручил Фан Тхань Май (генеральному директору VNCB) и Май Хыу Кхыонг (34 года, члену совета директоров) подготовить залоговое обеспечение и подготовить шесть комплектов юридических документов для шести компаний (учрежденных г-ном Данем) для получения займа в рамках бизнес-плана в сфере недвижимости. Директорами этих компаний в основном являются охранники, водители и т.д. из Thien Thanh Group, нанятые от их имени.

Расследовательское агентство установило, что в данной сделке г-н Трам Бе придерживался политики «сначала выплата, а потом предоставление дополнительных документов», поэтому всего за один день директора филиалов Sacombank перевели в общей сложности 1,8 млрд донгов 6 компаниям г-на Даня.

С помощью этой суммы г-н Дань погасил задолженность в размере 1,7 млрд донгов перед BIDV — кредит на передачу 5 земельных участков проекта высотного торгово-сервисного комплекса на стадионе Чи Ланг в Дананге.

По состоянию на 24 февраля,Г-н Трам Бе и его сын Трам Кхай Хоа подали петицию.Ушёл в отставку со своих постов в Sacombank. У него также есть сын по имени Тран Чонг Нган, которого в 2005 году похитил гангстер Бинь Кием (настоящее имя Фам Дык Бинь), потребовав 10 миллионов долларов США в качестве «выкупа».

Г-н Трам Бе имеет китайское происхождение.В 2004 году он инвестировал в Southern Bank и стал членом Совета директоров. В середине 2012 года он и ряд руководителей Southern Bank были избраны в Совет директоров и Исполнительный совет Sacombank. Затем он стал заместителем председателя Sacombank.

По данным VNE