Пресечение крупномасштабной сети по отмыванию денег и незаконному переводу иностранной валюты за границу

27 апреля полиция Хошимина сообщила, что пресечена преступная группировка с участием иностранных элементов, которая занималась отмыванием денег и незаконным переводом иностранной валюты через границу в особо крупных размерах.

Следственное управление полиции приняло решение о привлечении к ответственности 7 подозреваемых по статье «Отмывание денег» и 6 других по статье «Незаконный провоз валюты через границу». Среди них – 2 гражданина Нигерии.

Согласно предварительным данным, в начале апреля полиция Хошимина получила информацию о мошенничестве со стороны неизвестных лиц, владеющих компанией, головной офис которой находится на Украине. Анонимная группа использовала адрес электронной почты, схожий с адресом электронной почты компании-партнёра в Корее, для связи с украинской компанией и обмена информацией, касающейся реализуемой экономической сделки.

Это привело к тому, что украинская компания по ошибке перевела деньги на счёт во вьетнамском банке. Проверка показала, что затем деньги были быстро переведены на множество других счетов, а затем присвоены.

На основании предварительной информации и оценки того, что речь идет о преступной группировке, в состав которой входят иностранные граждане, вступившие в сговор с вьетнамцами, находящимися в стране, для совершения противоправных действий, полицейское управление города Хошимин поручило Управлению уголовной полиции (PC01) провести проверку и расследование.

Отслеживая денежные потоки и применяя другие профессиональные меры, следственное полицейское агентство выявило важные звенья в этой преступной сети, такие как: Май Тра Ми (32 года), Май Ву Минь (29 лет, обе из Даклака), Ле Тхи Тхам (48 лет, проживает в округе Хокмон), Нгуен Тхи Хыонг (34 года, из Намдиня), Нгуен Тхи Тхань Туй (35 лет, проживает в округе Хокмон), Окойе Кристинан Икечукви (39 лет) и Энех Дэвидсон Калеб (28 лет, все граждане Нигерии).

Собрав достаточно доказательств, Следственное управление полиции недавно возбудило уголовное дело и временно задержало 13 упомянутых выше фигурантов. Полиция провела обыски в 12 местах и ​​изъяла многочисленные документы и вещественные доказательства.

В частности, при обыске дома Нгуен Тхи Тхань Туй и Энеха Дэвидсона Калеба полиция изъяла 234 печати компаний-призраков, созданных для преступного использования.

В ходе обыска магазина Kingfood Bird's Nest (улица Ле Дай Хань, дома 405А и 407А, 11-й квартал, 11-й округ), принадлежащего Нгуен Тхи Тху Туй (41 год, проживает в округе Тан Фу), Фам Ван Нхану (44 года, проживает в 11-м округе), а также магазина золота Duc Long (улица Фам Ван Хай, дом 296, 5-й квартал, округ Тан Бинь), принадлежащего До Вьет Даю (53 года, проживает в округе Тан Бинь), Нгуен Тхи Ким Нган (47 лет, проживает в Даклаке), полиция также изъяла более 9 миллиардов донгов, более 1,5 миллиона долларов США и другую иностранную валюту.

Методы транснациональных преступных группировок

К настоящему моменту Следственному управлению полиции удалось выяснить методы работы этой преступной группы с участием иностранных элементов. В частности, они взламывали электронную почту компаний, обменивавшихся информацией о транзакциях и экономических контрактах; создавали поддельные электронные письма с похожими именами, отличающимися всего одним символом от адреса электронной почты компании-партнера жертвы для связи, и указывали объективные причины смены аккаунта.

В то же время иностранные граждане поручали своим подданным во Вьетнаме создать множество компаний-«призраков» с названиями, схожими с названиями компаний-партнёров, для открытия валютных счетов в долларах США и донгах. Затем они предоставляли номера счетов этих компаний-«призраков», чтобы жертвы по ошибке переводили на них деньги.

Получив деньги на счета в иностранной валюте в долларах США, субъекты от имени юридического лица компании оперативно осуществляют процедуры по конвертации их в донгы и переводят на счета в донгах, а затем переводят их на счета других лиц во Вьетнаме.

Наконец, они сняли наличные и привезли их в магазин Kingfood Bird's Nest, принадлежащий Нгуен Тхи Тху Туй (Фам Ван Нян), и в магазин золота Duc Long, принадлежащий До Вьет Даю (Нгуен Тхи Ким Нян), чтобы оказать услугу по незаконному переводу долларов США в Камбоджу для своих сообщников.

В результате расследования установлено, что группа фигурантов сама или через наёмных лиц создала более 250 «фиктивных» компаний для открытия счетов от имени юридических лиц. В ходе расследования фигуранты признались в открытии более 700 личных счетов для осуществления преступной деятельности.

Предварительное расследование показало, что общая сумма незаконных транзакций золотого магазина Duc Long составляет около 13 000 миллиардов донгов.

Стоит отметить, что, по информации источника, всего за две недели расследования Департамент полиции города Хошимин успешно ликвидировал крупномасштабную организованную преступную группировку с участием иностранных элементов. В настоящее время Департамент PC01 продолжает расследование и устанавливает причастность к преступлению причастных лиц.