Пресечение крупномасштабной сети отмывания денег и незаконного перевода иностранной валюты

27 апреля Департамент расследований полиции Хошимина сообщил о том, что только что пресечена преступная группировка с участием иностранных элементов, которая занималась отмыванием денег и незаконным переводом иностранной валюты через границу в особо крупных размерах.

Следственное управление полиции приняло решение о привлечении к уголовной ответственности 7 подозреваемых по статье «Отмывание денег» и 6 других по статье «Незаконный провоз валюты через границу». Среди них двое подозреваемых — граждане Нигерии.

Согласно предварительным данным, в начале апреля полиция Хошимина получила информацию о мошенничестве со стороны неизвестных лиц, принадлежащих компании, головной офис которой находится на Украине. Группа анонимных лиц использовала адрес электронной почты, схожий с адресом электронной почты компании-партнёра в Корее, для связи с украинской компанией и обмена информацией, касающейся осуществляемой экономической сделки.

Это привело к тому, что украинская компания ошибочно перевела деньги на счёт во Вьетнаме. Проверка показала, что деньги затем были быстро переведены на множество других счетов, а затем присвоены.

На основании предварительной информации и оценки того, что речь идет о преступной группировке, в состав которой входят иностранные граждане, связывающиеся с вьетнамцами, находящимися в стране, для совершения противоправных действий, полицейское управление города Хошимин поручило Управлению уголовной полиции (PC01) провести расследование и проверку.

Отслеживая денежные потоки и применяя другие профессиональные меры, следственное полицейское агентство выявило важные звенья в этой преступной сети, такие как: Май Тра Ми (32 года), Май Ву Минь (29 лет, обе из Даклака), Ле Тхи Тхам (48 лет, проживает в округе Хокмон), Нгуен Тхи Хыонг (34 года, из Намдиня), Нгуен Тхи Тхань Туй (35 лет, проживает в округе Хокмон), Окойе Кристинан Икечукви (39 лет) и Энех Дэвидсон Калеб (28 лет, оба граждане Нигерии).

Собрав достаточно доказательств, Следственное управление полиции недавно возбудило уголовное дело и временно задержало 13 упомянутых выше фигурантов. Полиция провела обыски в 12 местах и ​​изъяла многочисленные документы и вещественные доказательства.

В частности, при обыске дома Нгуен Тхи Тхань Туй и Энеха Дэвидсона Калеба полиция изъяла 234 печати компаний-призраков, созданных для преступного использования.

В ходе обыска магазина Kingfood Bird's Nest (улица Ле Дай Хань, дома 405А и 407А, 11-й квартал, 11-й округ), принадлежащего Нгуен Тхи Тху Туй (41 год, проживает в округе Тан Фу), Фам Ван Нхану (44 года, проживает в 11-м округе), и магазина Duc Long Gold Shop (улица Фам Ван Хай, дом 296, 5-й квартал, округ Тан Бинь), принадлежащего До Вьет Даю (53 года, проживает в округе Тан Бинь), Нгуен Тхи Ким Нган (47 лет, проживает в Даклаке), полиция также изъяла более 9 миллиардов донгов, более 1,5 миллиона долларов США и другую иностранную валюту.

Методы транснациональных преступных группировок

К настоящему времени Следственное управление полиции прояснило методы работы этой преступной группы с участием иностранных элементов. В частности, они взламывали электронную почту компаний, обменивавшихся информацией о транзакциях и экономических контрактах; создавали поддельные электронные письма с похожими именами, отличающимися всего одним символом от адреса электронной почты компании-партнера жертвы для связи, и указывали объективные причины для смены аккаунта.

В то же время иностранные граждане поручали своим подданным во Вьетнаме создать множество компаний-«призраков» с названиями, схожими с названиями компаний-партнёров, для открытия валютных счетов в долларах США и донгах. Затем они предоставляли номера счетов этих компаний-«призраков», чтобы жертвы по ошибке переводили на них деньги.

Получив деньги на счет в иностранной валюте в долларах США, юридические лица компании оперативно осуществляют процедуру конвертации их в донгы и переводят на счет в донгах, а затем перечисляют на счета других физических лиц во Вьетнаме.

Наконец, они сняли наличные и отвезли их в магазин Kingfood Bird's Nest в Нгуен Тхи Тху Тхуй, Фам Ван Нхан, и в магазин Duc Long Gold Shop в До Вьет Дай, Нгуен Тхи Ким Нган, чтобы оказать услугу по незаконному переводу их в доллары США в Камбоджу для своих сообщников.

В результате расследования установлено, что группа фигурантов сама или через наёмных лиц создала более 250 «фиктивных» компаний для открытия счетов под видом юридических лиц. В ходе расследования фигуранты признались в открытии более 700 личных счетов для осуществления преступной деятельности.

Предварительное расследование показало, что общая сумма незаконных транзакций золотого магазина Duc Long составляет около 13 000 миллиардов донгов.

Стоит отметить, что, по информации источника, всего за две недели расследования полицейское управление города Хошимин успешно ликвидировало крупномасштабную организованную преступную группировку с участием иностранных элементов. В настоящее время отдел PC01 продолжает расследование и устанавливает причастность к преступлению причастных лиц.