Вице-премьер-министр потребовал разобраться с незаконными формами электронных платежей

Днем 15 марта заместитель премьер-министра Выонг Динь Хюэ поручил ведомствам проанализировать ситуацию и предложить меры по контролю и предотвращению использования методов онлайн-платежей, связанных с нарушениями закона.

По данным правительственной канцелярии, в результате мониторинга прессы и интернет-активности в последнее время наблюдается явление высокотехнологичных преступлений и интернет-преступлений с использованием новых форм оплаты для оплаты незаконной деятельности, такой как азартные игры, покупка и продажа незаконных товаров и услуг и т. д.

Заместитель премьер-министра Выонг Динь Хюэ поручил Государственному банку взять на себя руководство и координировать действия с Министерством информации и коммуникаций, Министерством юстиции и соответствующими ведомствами с целью изучения, исследования и представления премьер-министру в мае 2018 года отчета о ситуации, а также предложить меры по управлению и регулированию использования платежных методов в Интернете, особенно платежной деятельности, связанной с незаконными действиями (уклонение от уплаты налогов, азартные игры, отмывание денег и т. д.).

Ранее, в мае 2017 года, по жалобе женщины, которую обманули и украли с телефонных карт на сумму 55 миллионов донгов в интернете, полиция провинции Фу Тхо провела расследование и обнаружила сеть онлайн-гемблинга с оборотом в тысячи миллиардов донгов.

Иллюстрация

Два месяца спустя Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Фу Тхо возбудило дело по факту «использования Интернета для присвоения имущества, организации азартных игр, незаконной купли-продажи счетов-фактур и отмывания денег», в результате которого были привлечены к ответственности более 60 человек и арестованы десятки людей, включая двух организаторов: Нгуена Ван Зыонга (председателя совета директоров инвестиционной компании High-Tech Security Development Investment Company - CNC) и Фан Сао Нама (39 лет, бывший председатель совета директоров, директор акционерного общества VTC Online Media - VTC online).

11 марта это агентство возбудило уголовное дело и арестовало г-на Нгуена Тхань Хоа (бывшего главу Департамента полиции по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий - C50) за организацию азартных игр.

Следственное управление обвинило Нама и Дуонга в организации онлайн-гемблинга с использованием карточных игр. Г-н Хоа, будучи руководителем полицейского управления по расследованию преступлений в сфере высоких технологий, не предпринял никаких мер для предотвращения противоправных действий Дуонга и Нама, а также оказывал им содействие и защиту.

По данным следственного управления, Нам и Дуонг являются вдохновителями, управляющими сетью онлайн-гемблинга, предлагающей карточные игры. Игроки приобретают скретч-карты и виртуальные карты, выпущенные CNC, для входа в игру, а затем покупают виртуальные деньги для игры через сервисы приёма карт у платёжных шлюзов многих компаний. Доход от этой деятельности контролируется компанией CNC.

Второй способ — использовать банковские деньги для внесения на счет банкомата через шлюз онлайн-платежей для покупки виртуальных денег и игровых карт.

По оценкам властей, сеть насчитывала более 20 миллионов аккаунтов с 8 миллионами постоянных игроков. В ходе расследования было изъято более 1000 миллиардов донгов. Официальных данных пока нет, но сумма иностранной валюты, выведенной за границу в результате азартных игр, оценивается примерно в 3,6 миллиона долларов США. Были временно конфискованы и арестованы 20 квартир и 13 автомобилей различных типов; заморожены банковские счета на сумму более 380 миллиардов донгов и множество сберегательных книжек.