«Официальная карьера» бывшего генерального директора Oceanbank и как он тратит «свободные деньги»

Помимо вдохновительской роли Ха Ван Тхама, бывший генеральный директор Oceanbank Нгуен Суан Сон является человеком, который оказывает большое влияние на деятельность этого банка.

Уже 5 дней продолжается судебный процесс по крупному экономическому делу, произошедшему в Ocean Commercial Joint Stock Bank (Oceanbank). В этом крупном деле бывший председатель совета директоров Oceanbank Ха Ван Тхам и его сообщники, являющиеся его подчинёнными, допустили многочисленные нарушения в кредитной деятельности, в результате чего банк понес убытки в размере почти 2 млрд донгов.

Обвиняемый Нгуен Суан Сон на суде.

Помимо Ха Ван Тхама, большое влияние на деятельность Oceanbank оказывает также Нгуен Суан Сон (родился в 1962 году в Хатине, в настоящее время проживает в городском округе Нам Тханг Лонг, округ Тэй Хо, Ханой), бывший генеральный директор Oceanbank, который был привлечен к ответственности по трем статьям: хищение имущества, злоупотребление служебным положением и полномочиями с целью присвоения имущества и умышленное нарушение государственных норм экономического управления, повлекшее тяжкие последствия. Он обвинялся в использовании служебного положения для выпуска, организации и руководства незаконной деятельностью с целью присвоения более 246 миллиардов донгов.

После судебного разбирательства по этому громкому делу мы увидели, что карьерный путь Нгуена Суан Сона был слишком быстрым, а то, как он получал и тратил деньги, было действительно пугающим.

У Oceanbank более 1000 акционеров, председателем Совета директоров является Ха Ван Тхам. В конце 2008 года Vietnam Oil and Gas Group (PVN) подписала соглашение с Oceanbank и стала акционером, внеся 20% уставного капитала банка. В результате Нгуен Суан Сон вошел в Совет директоров банка, одновременно занимая должность генерального директора Oceanbank.

В начале 2009 года, когда Тэм обсуждал и обменивался мнениями о привлечении капитала для Oceanbank, выступая в качестве лица, направленного крупной корпорацией в качестве стратегического партнера для участия в совете директоров и управления банком, Сон инициативно попросил Тэма выплатить дополнительную комиссию за «обслуживание клиентов» в дополнение к процентной ставке по депозиту, предусмотренной в договоре, на сумму денег, мобилизованных из паев членов PVN.

Сон имел полное право определять эту сумму, не обсуждая её ни с кем. Поскольку Oceanbank был небольшим по размеру и испытывал трудности с привлечением капитала, Тэм согласился на предложение Сона. Чтобы иметь источник финансирования для «заботы о клиентах», как того просил Сона, Тэм использовал компанию BSC Vietnam Joint Stock Company (сокращенно BSC Company), созданную Тэмом в 2008 году, для заключения договоров на обслуживание клиентов, которым требовался заём капитала от Oceanbank для взимания комиссий.

С согласия Тхама Сон поручил заместителю генерального директора Oceanbank Нгуен Минь Ту, отвечавшему за Департамент капитала, взимать дополнительные сборы сверх обменного курса, установленного в договоре купли-продажи иностранной валюты для клиентов, требуя от клиентов заключения договоров на обслуживание с компанией BSC для получения дополнительного дохода, и присвоил почти 69 миллиардов донгов. В суде Сон признал, что получил эту сумму от Тхама, а его подчиненные перевели ее ему из компании BSC. Однако Сон оправдывался тем, что «ответчик считал, что это деньги Тхама, а не Oceanbank».

Одним из крупных предприятий, вложивших средства в Oceanbank, было российско-вьетнамское совместное нефтегазовое предприятие («Вьетсовпетро»). В то время это предприятие вложило в Oceanbank наибольшую сумму – более 100 миллионов долларов США (около 2 миллиардов донгов). Сон заявил, что только для этого предприятия ответчик напрямую передавал деньги главному бухгалтеру Во Куанг Хюю и генеральному директору Нгуен Хыу Туену около 10 раз, каждый раз от 10 до 20 тысяч долларов США, или от 200 до 300 миллионов донгов. Другие крупные предприятия, являвшиеся основными клиентами, также вносили от 1000 до 1500 миллиардов донгов, и все они «были тщательно обслужены» Oceanbank. В связи с этим заявлением Сона судейская коллегия ходатайствовала о вызове г-на Хюя и г-на Туена в суд для очной ставки.

В течение последних пяти дней суда, каждый раз, когда судейская коллегия задавала ему вопрос о том, как он потратил огромные суммы денег из Oceanbank, ответчик Сон неизменно заявлял, что потратил столько-то денег и подарков тому или иному должностному лицу или предпринимателю. Он утверждал это, но Нгуен Суан Сон не смог этого доказать, заявив: «Деньги были переданы в качестве подарка, но суд потребовал от ответчика доказать это, это слишком сложно. Я передавал подарки, деньги, но как я могу потребовать от получателя подпись в подтверждение?»

Председательствующий судья спросил: «В обвинительном заключении установлено, что подсудимый воспользовался своим служебным положением для выпуска, организации и руководства незаконной деятельностью с целью присвоения более 246 миллиардов донгов. Так все ли эти деньги были розданы в качестве подарков?» Нгуен Суан Сон ответил: «Были и другие расходы, но их очень сложно отразить в бухгалтерских документах». После того, как подсудимый Сон нанёс огромный экономический ущерб Oceanbank, он был назначен на должность заместителя генерального директора PVN. Предполагалось, что, заняв новую должность, он больше не будет участвовать в деятельности Oceanbank, но на самом деле это оказалось не так.

Назначение Нгуен Суан Шона на новую должность совпало с назначением заместителя генерального директора Нгуен Минь Ту на должность генерального директора Oceanbank. С начала 2011 года до конца 2014 года, следуя указаниям Ха Ван Тхама, Ту непосредственно руководил функциональными подразделениями головного офиса Oceanbank, а также директорами филиалов и операционных офисов Oceanbank, выплачивая клиентам проценты, не связанные с привлечением капитала, по депозитам, которые противоречили правилам о лимитах процентных ставок по привлечению капитала, периодически устанавливаемым Государственным банком, на общую сумму около 540 миллиардов донгов.

Ту признался: «В то время, следуя указаниям Сона, ответчик непосредственно одобрил, получил и выплатил проценты по срочным и бессрочным депозитам клиентов группы PVN, возглавляемой Нгуен Суан Соном, на общую сумму более 125 миллиардов донгов. Поскольку группа клиентов PVN, размещавших средства в Oceanbank, была очень большой, ответчик не мог не прислушаться к мнению Сона».

Нгуен Суан Сон, занимавший должность генерального директора Vietnam Oil and Gas Finance Company (PVFC), в конце 2008 года подписал соглашение с Oceanbank и стал акционером, стратегическим партнером, внеся 20% уставного капитала Oceanbank. После этого Сон был представлен PVN в Совет директоров и назначен Советом директоров Oceanbank на должность генерального директора Oceanbank с начала 2009 года по конец 2010 года.

Уйдя из Oceanbank, Сон был назначен заместителем генерального директора PVN, а затем председателем Совета директоров PVN. Когда Сон перешёл в PVN на новую должность, его преемником на посту генерального директора Oceanbank стал Нгуен Минь Ту, который был его бывшим подчинённым ещё со времён работы в PVFC (подразделении PVN), где Ту последовательно занимал должности от специалиста до начальника отдела.

Видно, что Ту стала помощницей Нгуен Суан Сона не только после перехода в Oceanbank, но и после работы в PVFC отношения начальника и подчиненного между ними укрепились. Серьезные нарушения в управлении и работе Oceanbank стали непосредственной причиной заключения в тюрьму знаменитого трио сотрудников Oceanbank: Ха Ван Тхама, Нгуен Суан Сона и Нгуен Минь Ту.

До работы в нефтегазовой отрасли, а затем перехода в Oceanbank и возвращения на руководящую должность в нефтегазовой отрасли Нгуен Суан Сон окончил Университет Южной Каролины (США) по специальности «Деловое администрирование», аспирантуру; Национальный экономический университет по специальности «Ценообразование» и Школу подготовки кадров для нефтегазовой отрасли.

По данным Народной полиции