Риэлторша заставила доверчивого мужчину потерять более 9 миллиардов долларов

Согласно обвинению, акционерная компания по инвестициям в недвижимость Thuan Thanh, директором которой является г-жа Лиен, не является второстепенной компанией по отношению к филиалу в Хатай компании Hanoi General Import-Export Joint Stock Company (Geleximco).

Примерно в 2009 году г-жа Лиен познакомилась с г-жой Тран Тхи Нгок Кхань (председателем и генеральным директором акционерной компании Hoang Hai Construction and Trading), которая также работала в сфере недвижимости.

Г-жа Лиен не владеет и не имеет права продавать дом и землю на участках 10, 11, 12 на участке D22, зоны D нового городского проекта Le Trong Tan - Geleximco в районах Хадонг и Хоайдык.

Однако из-за намерения присвоить чужие деньги ответчик через г-жу Кхань предоставил ложную информацию.

Доверив компании Thuan Thanh в качестве вторичного инвестора для инвестора нового проекта городской зоны Le Trong Tan - Geleximco, г-н Тран Нгок Х. (родился в 1965 году, Ханой) подписал договор купли-продажи земли.

Г-жа Лиен составила и подписала 3 кредитных договора с г-ном Х., в содержании которых указывалось, что он имел право купить 3 земельных участка под номерами 10, 11, 12, в новом городском районе Ле Тронг Тан - Гелексимко.

Г-жа Лиен получила от г-на Х. в общей сложности более 9 млрд. донгов и попросила г-жу Кхань получить разницу в размере более 1,4 млрд. донгов за 3 земельных участка, которые г-н Х. хотел купить на проекте Geleximco.

Получив деньги г-на Х., г-жа Лиен не выполнила соглашения, предусмотренные контрактом, и не связалась с инвестором, чтобы выкупить для него земельные участки.

К концу 2011 года, когда г-н Х. обнаружил это и потребовал вернуть деньги, ответчик выплатил г-ну Х. 1,9 млрд донгов, а оставшуюся сумму присвоил и использовал в личных целях.

Результаты проверки показывают, что проект нового городского района Ле Чонг Тан инвестирует компания Geleximco. Филиал Geleximco в Ха Тай подтверждает отсутствие деловых отношений или сотрудничества с компаниями Hoang Hai и Thuan Thanh.

Компания Geleximco также не подписывала никаких контрактов с двумя «дамами» Буй Ким Лиен и Тран Тхи Нгок Кхань относительно внесения капитала и купли-продажи земельных участков в зоне D проекта.

Помимо вынесенного подсудимой приговора, коллегия судей обязала г-жу Льен вернуть оставшуюся часть незаконно присвоенных ею денег. Коллегия судей также рекомендовала следственным органам продолжить расследование действий г-жи Кхань, чтобы не допустить побега преступников.