«Огромные» масштабы сети по отмыванию денег, оцениваемые в десятки тысяч миллиардов донгов

Это результат расширения расследования получивших общественный резонанс дел о «Мошенническом присвоении имущества», «Отмывании денег» и «Незаконном перемещении валюты через границу».

Ранее, 15 апреля 2024 года, Управление расследований полиции города возбудило уголовное дело в отношении До Вьет Дая (родился в 1971 году, проживает в округе 5, округа Тан Бинь), Нгуен Тхи Ким Нган (родилась в 1977 году, проживает в Даклаке), владельца магазина золота Duc Long, за следующие деяния: Организация и осуществление незаконной деятельности по переводу денег из Камбоджи во Вьетнам и обратно.

Субъекты выходили на связь, сотрудничали, выступали в качестве «связующих звеньев», пунктов доставки, получали и переводили деньги из Вьетнама в зарубежные страны (в основном в Камбоджу) и наоборот с целью получения незаконной прибыли.

Скрываясь под видом магазина по торговле золотом, Нган и Дай арендовали помещение № 772 по улице Кач Манг Тханг 8, квартал 5, район Тан Бинь в качестве пункта приема и выдачи денег и совершали незаконные действия; одновременно с этим они наняли Нгуен Тхи Ким Транг и Ле Ван Хоа для приема и выдачи иностранной валюты и ведения учета.

Испытуемые согласились с рядом респондентов из Камбоджи, что выгода от конвертации составила 1,5 млн донгов/2,5 млрд донгов в виде транзакционных денег. С августа 2023 года по 5 апреля 2024 года респонденты перевели из Камбоджи во Вьетнам почти 11 млн долларов США (2048 млрд донгов); из Вьетнама в Камбоджу было переведено около 8,2 млн долларов США (более 35 млрд донгов).

Инцидент произошел после того, как посольство Украины во Вьетнаме направило в полицию Хошимина информацию о том, что у украинской компании украли 314 тысяч долларов США после перевода денег компании, базирующейся во Вьетнаме.

Сразу же после получения информации полицейское управление города Хошимин поручило Управлению следственного полицейского агентства взять на себя руководство и координацию действий с профессиональными подразделениями полицейского управления города Хошимин с целью создания специального проекта по борьбе с этим явлением.

Результаты выявили организованную транснациональную преступную группу, занимающуюся мошенничеством, отмыванием денег и незаконной трансграничной перевозкой валюты путем взлома корпоративных электронных писем стран, обсуждавших международные экономические сделки и контракты; создания поддельных электронных писем с именами, похожими (разница только в один символ) на адрес электронной почты компании-партнера жертвы, для связи и указания объективных причин для смены счета транзакции.

В то же время, зарубежные агенты поручали вьетнамским агентам, включая супругов Нгуен Тхи Тхань Туй и Эне Дивижн Кейбл, Ле Тхи Тхам и Окойе Кристиан Икечукву, а также связанных с ними лиц, создать множество «фирм-призраков» с названиями, схожими с названиями компаний-партнёров, для открытия валютных счетов в долларах США и донгах. Затем они предоставляли номера счетов «фирм-призраков», чтобы жертвы ошибочно принимали их за них и переводили деньги.

Получив деньги на счет в иностранной валюте в долларах США, юридические лица компании оперативно проводят процедуры по конвертации их в донгы и переводят на счет в донгах, а затем перечисляют на счета других физических лиц во Вьетнаме.

Следственным агентством установлено, что группа лиц создала более 300 «фиктивных» компаний для открытия банковских счетов компаний с целью обслуживания вышеуказанной преступной деятельности. Из них 116 компаний назывались Nguyen Thi Huong, 112 — Nguyen Thi Thanh Thuy, 53 — Le Thi Tham. При этом было установлено, что по счетам лиц проводились транзакции, связанные с преступной деятельностью, на общую сумму более 3 миллионов долларов США.

Эта группа сняла наличные и доставила их в учреждение Kingfood Bird's Nest по адресу Le Dai Hanh Street, Ward 11, District 11, принадлежащее Нгуен Тхи Тху Тхуй (1983 года рождения, проживающая в районе Тан Фу) и Фам Ван Нхан (1980 года рождения, проживающая в районе 11), а также по адресу 772 Cach Mang Thang Tam, Ward 5, District Tan Binh, принадлежащее и управляемое Нгуен Тхи Ким Нган, для оказания услуг по незаконному переводу долларов США в Камбоджу для своих сообщников.

В результате расследования, проведенного на сегодняшний день, полицейское управление города Хошимин предъявило обвинения 15 фигурантам в преступлениях «отмывание денег» и «незаконная перевозка валюты через границу». Все фигуранты являются связанными «звеньями» этой организованной транснациональной преступной сети.

В ходе расследования полиция провела обыски во многих местах и ​​временно изъяла более 1 миллиона долларов США, множество другой иностранной валюты, более 9 миллиардов донгов, более 200 печатей, свидетельства о регистрации предприятия и множество сопутствующих документов и электронных устройств.

Управление расследований полиции города Хошимин продолжает расследовать создание сотен компаний-«призраков» субъектами в целях обслуживания преступной деятельности, определять обязанности связанных с этим лиц и организаций и рекомендовать способы устранения пробелов и недостатков для предотвращения преступлений.