Масштабы отмывания денег, охватывающие десятки триллионов донгов, просто огромны.

Это результат расширенного расследования получивших широкую огласку дел о «мошенническом присвоении имущества», «отмывании денег» и «незаконной перевозке валюты через границы».

Ранее, 15 апреля 2024 года, Управление уголовных расследований городского управления полиции возбудило уголовное дело против До Вьет Дая (род. 1971 г.р., проживает в 5-м квартале района Тан Бинь) и Нгуен Тхи Ким Нган (род. 1977 г.р., проживает в Даклаке), владельцев ювелирного магазина «Дык Лонг», за организацию и осуществление незаконных денежных переводов из Камбоджи во Вьетнам и обратно.

Эти лица контактировали, сотрудничали и выступали в качестве «звеньев» в цепочке, служа пунктами обмена и перевода денег из Вьетнама в зарубежные страны (в основном в Камбоджу) и наоборот, с целью получения незаконной прибыли.

Действуя под видом ювелирного магазина, Нган и Дай арендовали помещение по адресу: улица Кач Манг Тханг, 8, 772, 5-й квартал, район Тан Бинь, чтобы использовать его в качестве пункта обмена валюты и заниматься незаконной деятельностью; они также наняли Нгуен Тхи Ким Транг и Ле Ван Хоа для осуществления обмена иностранной валюты и ведения учета.

Участники сделки договорились со своими партнерами в Камбодже о разделе прибыли в размере 1,5 миллиона донгов за каждые 2,5 миллиарда донгов суммы транзакции. С августа 2023 года по 5 апреля 2024 года эти лица перевели из Камбоджи во Вьетнам почти 11 миллионов долларов США (2048 миллиардов донгов); и приблизительно 8,2 миллиона долларов США (более 35 миллиардов донгов) из Вьетнама в Камбоджу.

Инцидент возник на основании информации, переданной посольством Украины во Вьетнаме в полицию Хошимина, о том, что украинская компания была обманута на сумму 314 000 долларов после перевода средств вьетнамской компании.

Получив информацию, руководство Департамента полиции Хошимина немедленно поручило Следственному управлению возглавить расследование и координировать действия с другими профессиональными подразделениями Департамента полиции Хошимина для возбуждения специального дела по борьбе с преступлением.

В ходе расследования была раскрыта транснациональная организованная преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством, отмыванием денег и незаконным оборотом валюты через границы. Их методы включали взлом электронной почты компаний в странах, участвующих в международных экономических операциях и контрактах; создание поддельных электронных писем с именами, почти идентичными (отличающимися всего одним символом) адресу электронной почты компании-партнера жертвы, для связи с ней, ссылаясь на объективные причины изменения учетных записей для транзакций.

Одновременно с этим, подозреваемые из-за рубежа поручали подозреваемым из Вьетнама, включая супружескую пару Нгуен Тхи Тхань Тхуи и Эне Дивижн Кейбл, супружескую пару Ле Тхи Тхам и Окойе Кристиана Икечукву, а также других связанных с ними лиц, создать многочисленные «подставные» компании с названиями, похожими на названия их компаний-партнеров, для открытия счетов в иностранной валюте (долларах США и вьетнамских донгах). Затем они предоставляли номера счетов этих «подставных» компаний, чтобы ввести жертв в заблуждение и заставить их переводить деньги.

Получив на свои счета иностранную валюту в долларах США, лица, выступающие в качестве юридических лиц компаний, быстро конвертируют деньги в вьетнамские донги и переводят их на счета в вьетнамских донгах, которые затем переводятся на счета других физических лиц во Вьетнаме.

Следователи установили, что группа создала более 300 подставных компаний для открытия банковских счетов, необходимых для осуществления вышеупомянутой преступной деятельности; из них Нгуен Тхи Хуонг была зарегистрированным владельцем 116 компаний, Нгуен Тхи Тхань Тхуи — 112 компаний, а Ле Тхи Тхам — 53 компаний; одновременно было установлено, что на счетах подозреваемых имелась история транзакций, связанных с преступной деятельностью, на общую сумму более 3 миллионов долларов США.

Эта группа снимала наличные и доставляла их в пункт приема и выдачи наличных Kingfood на улице Ле Дай Хань, 11-й квартал, 11-й район, принадлежащий Нгуен Тхи Тху Тхуи (родилась в 1983 году, проживает в районе Тан Фу) и Фам Ван Нхану (родился в 1980 году, проживает в 11-м районе), а также по адресу: улица Кач Манг Тханг Там, 772, 5-й квартал, район Тан Бинь, принадлежащий и управляемый Нгуен Тхи Ким Нган, для осуществления незаконной переправки долларов США в Камбоджу для своих сообщников.

На сегодняшний день Следственное управление полиции Хошимина возбудило уголовные дела против 15 человек по обвинениям в «отмывании денег» и «незаконной перевозке валюты через границу»; все эти лица являются звеньями в этой организованной транснациональной преступной сети.

В ходе расследования полиция провела обыски в многочисленных местах и ​​изъяла более 1 миллиона долларов США, различные другие иностранные валюты, более 9 миллиардов вьетнамских донгов, более 200 печатей, свидетельства о регистрации предприятий, а также множество соответствующих документов и электронных устройств.

Следственное управление полиции Хошимина продолжает расследование создания подозреваемыми сотен «фиктивных» компаний для содействия преступной деятельности, определяет ответственность причастных к этому лиц и организаций для принятия соответствующих мер, а также предлагает решения для устранения пробелов и недостатков в системе с целью предотвращения преступлений.