«Огромные» масштабы сети по отмыванию денег, оцениваемые в десятки тысяч миллиардов донгов
Днем 8 ноября Управление расследований полиции города Хошимин объявило о возбуждении уголовного дела и исполнении ордера на арест с целью временного задержания двух лиц: Нгуен Тхи Ким Транг (1970 года рождения, проживающая в округе 3) и Ле Ван Хоа (1977 года рождения, проживающая в округе Танбинь), сотрудников магазина золота Duc Long Gold Shop (отдел 5, округ Танбинь) по обвинению в «незаконной перевозке валюты через границу».
Это результат расширения расследования получивших общественный резонанс дел о «Мошенническом присвоении имущества», «Отмывании денег» и «Незаконном перемещении валюты через границу».
Ранее, 15 апреля 2024 года, Управление расследований полиции города возбудило уголовное дело в отношении До Вьета Дая (родился в 1971 году, проживает в округе 5, округа Тан Бинь), Нгуен Тхи Ким Нган (родилась в 1977 году, проживает в Даклаке), владельца магазина золота Duc Long, за следующие деяния: Организация и осуществление незаконной деятельности по переводу денег из Камбоджи во Вьетнам и обратно.
Субъекты контактировали, сотрудничали, выступали в качестве «связующих звеньев», мест доставки, получения и перевода денег из Вьетнама в зарубежные страны (в основном в Камбоджу) и наоборот с целью получения незаконной прибыли.
Скрываясь под видом магазина по торговле золотом, Нган и Дай арендовали помещение по адресу 772 Cach Mang Thang 8, Ward 5, Tan Binh District в качестве пункта перевода и получения денег и совершили незаконные действия; одновременно с этим они наняли Нгуен Тхи Ким Транг и Ле Ван Хоа для осуществления перевода и получения иностранной валюты, а также ведения учета.
Испытуемые согласились с респондентами из Камбоджи, что выгода от конвертации составила 1,5 млн донгов/2,5 млрд донгов транзакционных средств. С августа 2023 года по 5 апреля 2024 года респонденты перевели из Камбоджи во Вьетнам почти 11 млн долларов США (2048 млрд донгов); из Вьетнама в Камбоджу было переведено около 8,2 млн долларов США (более 35 млрд донгов).
Инцидент начался после того, как посольство Украины во Вьетнаме направило в полицию Хошимина информацию о том, что у украинской компании украли 314 тысяч долларов США после перевода денег в компанию, базирующуюся во Вьетнаме.
Сразу же после получения информации полицейское управление города Хошимин поручило Управлению следственного полицейского агентства взять на себя руководство и координацию действий с профессиональными подразделениями полицейского управления города Хошимин с целью создания специального проекта по борьбе с этим явлением.
Результаты выявили организованную транснациональную преступную группу, занимающуюся мошенничеством, отмыванием денег и незаконной трансграничной перевозкой валюты путем взлома корпоративных электронных писем стран, обсуждающих международные экономические сделки и контракты; создания поддельных электронных писем с именами, похожими (разница только в один символ) на адрес электронной почты компании-партнера жертвы, для связи и указания объективных причин для смены счета транзакции.
В то же время, зарубежные агенты поручали вьетнамским агентам, включая супругов Нгуен Тхи Тхань Туй и Эне Дивижн Кейбл, Ле Тхи Тхам и Окойе Кристиан Икечукву, а также связанных с ними лиц, создать множество «фиктивных» компаний с названиями, схожими с названиями компаний-партнёров, для открытия валютных счетов в долларах США и донгах. Затем они предоставляли номера счетов «фиктивных» компаний, чтобы жертвы ошибочно перевели деньги.
Получив деньги на валютный счет в долларах США, субъекты от имени юридического лица компании оперативно осуществляют процедуру конвертации их в донгы и переводят на счет в донгах, а затем перечисляют на счета других лиц во Вьетнаме.
Расследовательское агентство установило, что группа субъектов создала более 300 «фиктивных» компаний для открытия банковских счетов компаний с целью обслуживания вышеуказанной преступной деятельности; из них 116 компаний назывались Nguyen Thi Huong, 112 компаний — Nguyen Thi Thanh Thuy, 53 компании — Le Thi Tham; в то же время было установлено, что счета субъектов имели историю транзакций, связанных с преступной деятельностью, на общую сумму более 3 миллионов долларов США.
Эта группа сняла наличные и доставила их в учреждение Kingfood Bird's Nest по адресу Le Dai Hanh Street, Ward 11, District 11, принадлежащее Нгуен Тхи Тху Тхуй (1983 года рождения, проживающая в районе Тан Фу) и Фам Ван Нхан (1980 года рождения, проживающая в районе 11), а также по адресу 772 Cach Mang Thang Tam, Ward 5, District Tan Binh, принадлежащее и управляемое Нгуен Тхи Ким Нган, для оказания услуг по незаконному переводу долларов США в Камбоджу для своих сообщников.
В результате расследования, проведенного на сегодняшний день, полицейское управление города Хошимин предъявило обвинения 15 фигурантам в преступлениях «отмывание денег» и «незаконная перевозка валюты через границу». Все фигуранты являются связанными «звеньями» этой организованной транснациональной преступной сети.
В ходе расследования полиция провела обыски во многих местах и временно изъяла более 1 миллиона долларов США, множество другой иностранной валюты, более 9 миллиардов донгов, более 200 печатей, свидетельства о регистрации предприятия и множество сопутствующих документов и электронных устройств.
Управление расследований полиции города Хошимин продолжает расследовать создание сотен компаний-«призраков» субъектами в целях обслуживания преступной деятельности, определять обязанности связанных с этим лиц и организаций и рекомендовать способы устранения пробелов и недостатков для предотвращения преступлений.
