Судьба огромного состояния семьи господина Тран Бак Ха

Расследование пришло к выводу, что г-н Тран Бак Ха во время своего пребывания на посту председателя Совета директоров BIDV с 2008 года до выхода на пенсию в сентябре 2016 года нарушил принцип демократического централизма и рабочие правила, а также продемонстрировал признаки навязывания и отсутствия демократии в руководстве и управлении.

Г-н Ха обвиняется в использовании имени BIDV для непосредственной реализации мероприятий по продвижению инвестиций в небольшие компании в Хатине, а также в руководстве и одобрении выдачи кредитов на льготных условиях этим компаниям, что противоречит правилам.

Когда предприятиям, работающим на заднем дворе, одобрили кредиты и получили выплаты, г-н Ха присвоил их для личных нужд и вложил капитал или использовал заемный капитал в ненадлежащих целях, что привело к постоянным убыткам по проекту и необходимости останавливать работу.

Действия г-на Тран Бак Ха нанесли BIDV убытки на сумму более 1,548 млрд донгов.

Г-н Ха скончался в заключении из-за болезни. Его сын, Чан Зуй Тунг, был привлечен к ответственности за злоупотребление доверием и присвоение чужого имущества. В настоящее время он находится в бегах и разыскивается.

Изъятые активы

В целях обеспечения полного возврата активов государству и обеспечения законных прав и интересов соответствующих сторон на основании проверки недвижимости, акций, банковских активов и собственности обвиняемых и их родственников следственный орган Министерства общественной безопасности наложил арест на многие объекты недвижимости обвиняемых по этому делу.

Соответственно, были арестованы 5 объектов недвижимости, находящихся в совместной собственности г-на Тран Бак Ха и его супруги в городе Хошимин, включая квартиры в районе Тан Бинь; район Панорама - Фу Май Хынг (площадь 224 м2); район Гарден Плаза II (площадь 281 м2); здание Хоанг Ань Ривер Вью (площадь 166 м2) и здание Эверих (площадь 146 м2).

Следственное агентство наложило арест на два объекта недвижимости, оформленных во время брака на имя г-жи Нго Ким Лан (супруги г-на Ха).

На имя сына г-на Тран Бак Ха, Тран Зуй Туна, были арестованы три объекта недвижимости, в том числе квартиры в здании Vicom, здании Hoang Anh River View и апартаменты Imperia.

Арестовать акции и облигации, принадлежащие Чан Зуй Туну. В том числе более 678 тысяч акций туристической компании «Hoang Anh Dat Xanh Quy Nhon»; 15,5 миллионов акций компании «An Phu Group Joint Stock Company» и 500 тысяч акций компании «An Phu Group Joint Stock Company», принадлежащих ответчику Чан Ань Куангу (бывшему генеральному директору компании «Binh Ha Company», племяннику г-на Ха).

Следственное управление приняло решение о блокировке сделок, связанных с тремя объектами недвижимости в Биньдине, принадлежащими семье г-на Ха. Одновременно были заблокированы сделки, связанные с более чем 1130 акциями трёх обвиняемых и связанных с ними лиц.

Это акции, принадлежащие г-ну Ха и его сыну, а также 3308 акций ответчика Киеу Динь Хоа (бывшего директора BIDV, филиала в Хатине), акции г-жи Нго Ким Лан и более 760 000 акций дочери г-на Ха.

Также были заблокированы транзакции, связанные с капитальным вкладом Тунга в размере 1,7 млрд донгов в компанию Toan Cau Development Trade Production Company Limited и 450 млн донгов ответчика Чан Ань Куанга в компанию An Phu Urban Lighting Investment Company Limited.

Кроме того, Следственное агентство также предотвратило транзакции на сумму 25 млрд донгов и более 102 тыс. долларов США, совершенные 7 обвиняемыми и 3 связанными с ними лицами.

В данном случае, осуществляя судебную помощь по уголовным делам, Верховная народная прокуратура Лаоса также заморозила и заблокировала активы г-на Тран Бак Ха в Лаосе до рассмотрения дела компетентными органами Вьетнама.

Общая стоимость этого актива составляет около 14,4 млн долларов США (что эквивалентно более 300 млрд донгов).