Суд принял к рассмотрению дело о «Мошенническом присвоении имущества» в отношении пары директоров Minh Khang Trading Co., Ltd.

По данным источника газеты Nghe An, в середине января 2023 года Провинциальная народная прокуратура передала обвинительное заключение и материалы дела о «мошенническом присвоении имущества» директора и его супруги.Minh Khang Trading Co., Ltd.в провинциальный народный суд.

Торговая площадка недвижимости Minh Khang Trading Co., Ltd. Фото: Нят Лан

Руководитель Народного суда провинции подтвердил эту информацию. На вопрос о сроках передачи дела о «мошенническом присвоении имущества» супругов директоров компании Minh Khang Trading Company Limited в суд, он ответил: «Суд принял дело к рассмотрению, поскольку материалы довольно обширные, и сейчас мы сосредоточены на расследовании...».

15 августа 2021 года Следственное полицейское управление Департамента полиции провинции вынесло Решение № 110/VPĐTCAT о возбуждении уголовного дела по факту преступления «Мошенническое присвоение имущества» в рамках проекта по строительству комплекса гостиниц, супермаркетов по торговле фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильем в коммуне Нги-Фу (город Винь), инвестированного компанией Minh Khang Trading - Co., Ltd.

Власти вынесли решение о привлечении обвиняемого к ответственности и привели в исполнение постановление о временном задержании г-на Нгуена Диня Кханга (фотография вырезанная из видеоролика).

16 сентября 2021 года Следственное полицейское управление провинциальной полиции продолжило выносить решение о привлечении к уголовной ответственности обвиняемых за мошенничество и присвоение имущества в отношении г-жи Нгуен Тхи Тху - директора Minh Khang Trading Co., Ltd. и г-на Нгуен Динь Кханга - главы Совета по управлению проектами городского округа Минь Кханг; затем было принято решение о привлечении к уголовной ответственности и исполнении постановления о временном задержании в отношении вышеуказанных двух обвиняемых; одновременно был произведен обыск на рабочем месте двух обвиняемых, изъяты многочисленные документы и вещественные доказательства.

Власти вынесли решение о судебном преследовании обвиняемого и привели в исполнение постановление о временном задержании г-жи Нгуен Тхи Тху (фотография вырезанная из видеоролика).

Г-жа Нгуен Тхи Ту (1956 г.р.), жительница провинции Хайзыонг, директор компании Minh Khang Trading Company Limited, является законным представителем; г-н Нгуен Динь Кханг (1948 г.р.), житель провинции Хайзыонг, муж г-жи Ту, является главой Совета по управлению проектом городского округа Минь Кханг. В ходе реализации проекта г-жа Нгуен Тхи Ту и г-н Нгуен Динь Кханг совершили мошенничество и присвоили чужое имущество.

Что касается проекта строительства гостиничного комплекса, супермаркетов, аптек, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Пху (город Винь), детальное планирование было утверждено Решением 521/QD-UBND.DT в 2007 году. Общая площадь участка составляет 7,86 га. На западе проект граничит с улицей Хо Вьет Нге Тинь, на севере – с запланированной дорогой шириной 72 м, на юге – с запланированной дорогой шириной 30 м, на востоке – с улицей Труонг Ван Линь. Из них площадь застройки составляет 1,77 га (плотность застройки всего около 27%).

До 2014 года проект компании Minh Khang Trading Company Limited претерпел четыре корректировки плана. В частности, первая корректировка плана была проведена 1 сентября 2010 года в соответствии с Решением № 4283/QD.UBND-XD; вторая корректировка плана была проведена 13 апреля 2013 года в соответствии с Решением № 1335/QD.UBND-XD; третья корректировка плана была проведена 8 апреля 2014 года в соответствии с Решением № 1376/QD.UBND-XD; четвёртая корректировка плана была проведена 24 сентября 2014 года в соответствии с Решением № 4764/QD.UBND-XD.

Проект гостиничного комплекса, супермаркета по торговле фармацевтическими препаратами, медицинскими товарами и жильем инвестирует компания Minh Khang Trading Co., Ltd. Фото: Нят Лан

При этом, в результате корректировки плана строительства, площадь застройки общественных и социальных объектов сократилась, а площадь земель, отведенных под малоэтажное жилищное строительство, увеличилась. В отчете о проверке указано, что по сравнению с первым решением о корректировке плана (решение № 4283/QD.UBND-XD) и четвертым решением о корректировке плана (решение № 4764/QD.UBND-XD) площадь земель общественного назначения сократилась на 15 270 м2.², добавив еще 56 участков земли; доведя общее количество участков земли в этом проекте до 295.

Однако компания Minh Khang Trading Company Limited продолжала произвольно «корректировать» проект, в том числе в сторону сокращения площади застройки общественных и социальных объектов с целью увеличения площади земель под жилищное строительство. В результате общее количество жилых участков в данном проекте увеличилось с 295 до 324.

Обложка статьи о нарушениях, нанесённых компанией Minh Khang Trading Company Limited в электронной газете Nghe An. Фото: Nhat Lan

Недавно газета Nghe An сообщила о налоговой задолженности компании Minh Khang Trading Co., Ltd. С 2018 года у компании Minh Khang Trading Co., Ltd. образовалась задолженность перед государственным бюджетом по плате за землепользование. В то же время Народный комитет провинции принял решение об утверждении средней стоимости земельного участка, на котором компания Minh Khang Trading Co., Ltd. реализовала проект гостиничного комплекса, супермаркета для фармацевтического бизнеса, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Фу города Винь. Площадь земельного участка, на котором взималась плата за землепользование, составила 16 554,1 м².².

30 мая 2018 года Налоговое управление уведомило компанию Minh Khang Trading Co., Ltd. о том, что общая сумма налога за пользование землей, подлежащая уплате в государственный бюджет, составила 210 803 962 000 донгов. Однако до настоящего времени компания Minh Khang Trading Co., Ltd. не уплатила налоги в соответствии с законом, в результате чего общая сумма налога, не уплаченная в государственный бюджет по состоянию на 30 ноября 2022 года, превысила 312 миллиардов донгов.