Суд принял к рассмотрению дело о «Мошенническом присвоении имущества» в отношении пары директоров Minh Khang Trading Co., Ltd.

По данным источника газеты Nghe An, в середине января 2023 года Провинциальная народная прокуратура передала обвинительное заключение и материалы дела о «мошенническом присвоении имущества» директора и его супруги.Minh Khang Trading Co., Ltd.в провинциальный народный суд.

Торговая площадка Minh Khang Trading Company Limited. Фото: Нят Лан

Руководитель Народного суда провинции подтвердил эту информацию. На вопрос о сроках рассмотрения дела о «мошенническом присвоении имущества» в отношении супругов директоров Minh Khang Co., Ltd. - Trading, он ответил: «Суд принял дело к рассмотрению, поскольку материалы довольно обширные, в настоящее время мы сосредоточены на расследовании...».

15 августа 2021 года Следственное управление провинциальной полиции вынесло постановление № 110/VPĐTCAT о возбуждении уголовного дела по факту преступления «Мошенническое присвоение имущества» в рамках проекта по строительству комплекса гостиниц, супермаркетов по торговле фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильем в коммуне Нги-Фу (город Винь), инвестированного компанией Minh Khang Trading - Co., Ltd.

Власти вынесли решение о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и исполнили приказ о временном задержании г-на Нгуен Динь Кханга (фото вырезанное из видеоролика).

16 сентября 2021 года Следственное управление провинциальной полиции продолжило выносить решение о привлечении к уголовной ответственности обвиняемых в мошенничестве и присвоении имущества в отношении г-жи Нгуен Тхи Тху - директора Minh Khang Trading Co., Ltd. и г-на Нгуен Динь Кханга - главы Совета по управлению проектами городского округа Минь Кханг; затем было принято решение о привлечении к уголовной ответственности и выдан ордер на арест вышеупомянутых двух обвиняемых; одновременно был произведен обыск на рабочем месте двух обвиняемых, изъяты многочисленные документы и улики.

Власти вынесли решение о судебном преследовании обвиняемого и исполнили приказ о временном задержании г-жи Нгуен Тхи Тху (фото вырезанное из видеоролика).

Г-жа Нгуен Тхи Ту (1956 г.р.), жительница провинции Хайзыонг, директор компании Minh Khang Trading Co., Ltd., является законным представителем; г-н Нгуен Динь Кханг (1948 г.р.), житель провинции Хайзыонг, муж г-жи Ту, является главой Совета по управлению проектом городского округа Минь Кханг. В ходе реализации проекта г-жа Нгуен Тхи Ту и г-н Нгуен Динь Кханг совершили мошенничество и присвоили чужое имущество.

Что касается проекта строительства гостиничного комплекса, супермаркетов, торгующих фармацевтическими товарами, медицинским оборудованием и жилым фондом в коммуне Нги-Пху (город Винь), детальное планирование было утверждено Решением 521/QD-UBND.DT в 2007 году. Общая площадь участка составляет 7,86 га. На западе проект граничит с улицей Хо Вьет Нге Тинь, на севере – с запланированной дорогой шириной 72 м, на юге – с запланированной дорогой шириной 30 м, на востоке – с улицей Труонг Ван Линь. Из них площадь застройки составляет 1,77 га (плотность застройки всего около 27%).

До 2014 года проект компании Minh Khang Trading Company Limited претерпел четыре корректировки плана. В частности, первая корректировка плана была проведена 1 сентября 2010 года в соответствии с Решением № 4283/QD.UBND-XD; вторая корректировка плана была проведена 13 апреля 2013 года в соответствии с Решением № 1335/QD.UBND-XD; третья корректировка плана была проведена 8 апреля 2014 года в соответствии с Решением № 1376/QD.UBND-XD; четвёртая корректировка плана была проведена 24 сентября 2014 года в соответствии с Решением № 4764/QD.UBND-XD.

Проект гостиничного комплекса, супермаркета по торговле фармацевтическими препаратами, медицинскими товарами и жильем инвестирует компания Minh Khang Trading Co., Ltd. Фото: Нят Лан

При этом, в результате корректировки плана строительства, площадь застройки общественных и социальных объектов сократилась, а площадь земель, отведенных под малоэтажное жилищное строительство, увеличилась. В отчете о проверке указано, что по сравнению с первым решением о корректировке плана (решение № 4283/QD.UBND-XD) и четвертым решением о корректировке плана (решение № 4764/QD.UBND-XD) площадь земель общественного назначения сократилась на 15 270 м2.², добавив еще 56 участков земли; доведя общее количество участков земли в этом проекте до 295.

Однако компания Minh Khang Trading Co., Ltd. продолжала произвольно «корректировать» проект, в том числе в сторону сокращения площади застройки общественных и социальных объектов, чтобы увеличить площадь земель под жилищное строительство. В результате общее количество жилых участков в данном проекте увеличилось с 295 до 324.

Обложка статьи о нарушениях, совершенных компанией Minh Khang Trading Company Limited, в электронной газете Nghe An. Фото: Nhat Lan

Недавно газета «Нге Ан» сообщила о налоговой задолженности компании Minh Khang Trading Co., Ltd. С 2018 года у компании Minh Khang Trading Co., Ltd. образовалась задолженность перед государственным бюджетом по плате за землепользование. В то же время Народный комитет провинции принял решение об утверждении средней цены на земельный участок, на котором компания Minh Khang Trading Co., Ltd. реализовала проект гостиничного комплекса, супермаркета для фармацевтического бизнеса, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Фу города Винь. Площадь земельного участка, на котором компания Minh Khang Trading Co., Ltd. реализовала проект гостиничного комплекса, супермаркета для фармацевтического бизнеса, медицинского оборудования и жилья, составляет 16 554,1 м².².

30 мая 2018 года Налоговое управление уведомило компанию Minh Khang Trading Co., Ltd. о том, что общая сумма налога за пользование землей, подлежащая уплате в государственный бюджет, составила 210 803 962 000 донгов. Однако до настоящего времени компания Minh Khang Trading Co., Ltd. не уплатила налоги в соответствии с законом, в результате чего общая сумма налога, не уплаченная в государственный бюджет по состоянию на 30 ноября 2022 года, превысила 312 миллиардов донгов.