Ликвидирована банда из более чем 200 мошенников, обманувших сотни тысяч жертв по всей стране.

Ранее, 17 июня, под руководством старшего генерал-лейтенанта Нгуен Ван Лонга - заместителя министра, начальника Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, Департамент уголовной полиции в координации с профессиональными подразделениями Министерства и полицией города Хошимин ликвидировал организованную преступную группировку, замаскированную под бизнес с сотнями сотрудников, которая с помощью высоких технологий и электронных средств совершала акты присвоения имущества сотен тысяч жертв по всей стране (в основном пожилых людей, старше 50 лет), что вызвало огромное возмущение масс.

Эту банду возглавляет Чан Куанг Дао (1992 г.р.), проживающий в коммуне Донг Тхань, округа Хок Мон, город Хошимин, ранее судимый за «кражу имущества», действующий во многих местах города Хошимин.

Полиция одновременно провела обыски во многих местах, включая штаб-квартиры 4 компаний, созданных Тран Куанг Дао через родственников в городе Хошимин, в том числе: Ressun Trading and Service Company Limited; Tiktok Shop Resshose Company; Rees Mark Company Limited; Lesson Trading and Service Company Limited, а также склады, обнаружив 218 связанных предметов.

Из них 149 – женщины, почти 40 занимают должности руководителей отделов, менеджеров и бригадиров под руководством Чан Куанг Дао. Они совершают мошенничество, присваивая имущество пожилых людей, людей с недостаточным уровнем информированности, не разбирающихся в технологиях, уязвимых, не имеющих дохода или малообеспеченных, нуждающихся в социальной помощи и защите. Способ действия этих людей – мошенничество посредством дарения полезных продуктов питания, медицинских услуг, рекламы товаров для дома и т. д.

Власти изъяли 65 ноутбуков, 21 компьютер, 301 настольный телефон, более 220 мобильных телефонов, а также множество связанных с ними бумаг, книг, документов, предметов и транспортных средств.

В ходе расследования подозреваемые признались в следующем преступлении: пользуясь раскрытием и продажей личной информации в социальных сетях, они выдавали себя за сотрудников медицинских учреждений и диетологических больниц, используя интернет-программное обеспечение для шифрования исходящих телефонных номеров, чтобы консультировать по поводу подарков, соблазнять и приглашать пожилых людей к употреблению диетических продуктов и функциональных продуктов питания, а также вносить плату за получение поощрительных призов при следующей покупке бытовой техники и электроники.

Чтобы создать доверие, участники постепенно увеличивали стоимость приза, уровень оплаты и обязывались вернуть деньги после получения промо-продукции. Однако впоследствии участники не выполнили обещание и присвоили себе деньги, уплаченные жертвами.

По предварительным данным, с начала 2023 года по настоящее время субъекты присвоили активы сотен тысяч людей на сумму до сотен миллиардов донгов, в основном это пожилые люди, малоимущие, зависящие от пенсий, сбережений, семейных субсидий, нуждающиеся в поддержке, медицинском обслуживании, но не имеющие рыночной информации, продуктов и технологических знаний.

Только за последние 100 дней преступники присвоили более 50 миллиардов донгов у более чем 10 000 жертв. Для осуществления преступной деятельности Чан Куанг Дат поручил своим родственникам создать четыре компании, арендовал помещения, закупил инструменты и транспортные средства для проведения операций.

В компаниях Дао организовано по модели отделов и команд (административная, кадровая, бухгалтерская; деловая; по работе с клиентами) и четко управляется, распределяется и децентрализуется от общей руководящей роли к руководителям отделов, руководителям групп и непосредственным сотрудникам.

Также по данным Департамента уголовной полиции, в данном случае речь идет об использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для мошенничества и присвоения имущества, которым руководил вьетнамский подданный, действовавший во Вьетнаме в четко организованном масштабе, скрываясь под видом бизнеса, и с наибольшим количеством участников, когда-либо пресеченных полицией.

В настоящее время Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности сосредоточено на борьбе с этими субъектами и их использовании для сбора доказательств; одновременно с этим расследуются и разъясняются преступные деяния других связанных с ними субъектов, чтобы строго пресекать их в соответствии с положениями закона.