Уничтожена банда из более чем 200 человек, обманувшая сотни тысяч жертв по всей стране.

Ранее, 17 июня, под руководством старшего генерал-лейтенанта Нгуен Ван Лонга - заместителя министра, начальника Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, Департамент уголовной полиции в координации с профессиональными подразделениями Министерства и полицией города Хошимин ликвидировал организованную преступную группировку, скрывающуюся под видом бизнеса с сотнями сотрудников, использующую высокие технологии и электронные средства для совершения актов присвоения имущества сотен тысяч жертв по всей стране (в основном пожилых людей, старше 50 лет), что вызвало большое возмущение в массах.

Эту банду возглавляет Чан Куанг Дао (1992 года рождения), проживающий в коммуне Донгтхань, округа Хокмон, город Хошимин, ранее судимый за «кражу имущества», действующий во многих местах города Хошимин.

Полиция одновременно провела обыски во многих местах, включая штаб-квартиры 4 компаний, созданных Чан Куанг Дао через родственников под названием Хошимин, в том числе: Ressun Trading and Service Company Limited; Resshose Tiktok Shop Company; Rees Mark Company Limited; Lesson Trading and Service Company Limited, а также склады, обнаружив 218 связанных предметов.

Из них 149 были женщинами, почти 40 занимали должности руководителей отделов, менеджеров и бригадиров под руководством Чан Куанг Дао, совершая мошенничество и присваивая имущество пожилых людей, людей с недостаточным уровнем информированности, не разбирающихся в технологиях, уязвимых, не имеющих дохода или имеющих низкий доход и нуждающихся в социальной помощи и защите. Способ действия участников заключался в дарении полезных продуктов питания, медицинских услуг, рекламе товаров для дома и т. д.

Власти изъяли 65 ноутбуков, 21 компьютер, 301 стационарный телефон, более 220 мобильных телефонов, а также множество связанных с ними бумаг, книг, документов, предметов и транспортных средств.

В ходе расследования подозреваемые признались в следующих способах совершения преступления: пользуясь раскрытием и продажей личной информации в социальных сетях, подозреваемые выдавали себя за сотрудников медицинских учреждений и диетологических больниц, используя интернет-программы для шифрования исходящих номеров, чтобы консультировать по поводу подарков, соблазнять и приглашать пожилых людей к употреблению диетических продуктов и функциональных продуктов питания, а также вносить плату за получение поощрительных призов при следующей покупке бытовой техники и электронных товаров.

Чтобы создать доверие, участники постепенно увеличивали стоимость приза, размер комиссии и обязывались вернуть деньги после получения рекламной продукции. Однако впоследствии участники не выполнили своего обещания и вместо этого присвоили себе деньги, уплаченные жертвами.

По предварительным данным, с начала 2023 года по настоящее время эти субъекты присвоили активы сотен тысяч людей на сумму до сотен миллиардов донгов, в основном это люди пожилого возраста, малообеспеченные, зависящие от пенсий, сбережений, семейных субсидий, нуждающиеся в поддержке, медицинском обслуживании, но не имеющие рыночной информации, продуктов и технологических знаний.

Только за последние 100 дней преступники присвоили более 50 миллиардов донгов у более чем 10 000 жертв. Для осуществления преступной деятельности Чан Куанг Дат поручил своим родственникам создать четыре компании, арендовал помещения, закупил инструменты и транспортные средства для проведения операций.

В компаниях Дао организовано по модели отделов и команд (административный, отдел кадров, бухгалтерский учет, бизнес, отдел обслуживания клиентов) и четко управляется, распределяется и децентрализуется от общей руководящей роли к руководителям отделов, руководителям групп и непосредственным сотрудникам.

По данным Департамента уголовной полиции, это крупнейший случай использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для мошенничества и присвоения имущества, которым руководил вьетнамец, действовавший во Вьетнаме в четко организованном масштабе, скрываясь под видом бизнеса, и с наибольшим количеством участников, когда-либо раскрытым полицией.

В настоящее время Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности сосредоточено на борьбе с преступностью и использовании ее субъектов для консолидации доказательств; одновременно с этим расследует и раскрывает преступные деяния других связанных субъектов, чтобы строго пресекать их в соответствии с положениями закона.