Разоблачение банды, специализирующейся на мошенничестве с вьетнамцами

16 июня Народный суд провинции Нгеан начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу 37 обвиняемых по преступной группировке.Мошенническое присвоение имуществаВ число зачинщиков входят Ву Хоанг Минь Туан (1992 г.р., Хошимин), Дуонг Минь Зунг (1991 г.р., проживающий в коммуне Куангтхань района Йентхань провинции Нгеан) и Тан Куанг Винь (1989 г.р., проживающий в Хошимине).

В этом деле только у Нге Ан 27 обвиняемых. Однако из-за отсутствия обвиняемых и того, что один из них находится в бегах, коллегия судей решила отложить судебное разбирательство.

В ходе расследования дела было установлено, что, используя социальные сети и рекомендации знакомых и друзей о «лёгкой работе с высокой зарплатой», обвиняемые с 2021 по 2023 год работали на мошеннические компании в Камбодже. Среди них была тайваньская компания, принадлежащая А Тхо (личность и биографические данные неизвестны), и компания, принадлежащая Ле Минь Зунгу.

Создав компании в Камбодже для мошеннической деятельности, выдавая себя за вьетнамские государственные учреждения, такие как полиция, прокуратура, банк, почта и телекоммуникации... с помощью вьетнамцев и социальных сетей, А То набирал рабочих и обещал им легкую работу с высокой заработной платой.

Компания арендовала штаб-квартиру в городе Бавет, провинция Свайриенг, Камбоджа (недалеко от международного пограничного перехода Мокбай, Тэйнинь), чтобы создать систему автоматов и интернет-сеть для мошенничества с гражданами Вьетнама.

Компания организована по принципу «сверху вниз»: владелец, менеджер, технический специалист, переводчик и сотрудники групп D1, D2, D3. Приступая к работе, сотрудники получают инструкции по предотвращению мошенничества. После нескольких дней обучения они начинают совершать мошеннические действия. В зависимости от способностей сотрудников их распределяют по группам.

У каждой должности и отдела свои задачи, но все работают сообща. Среди них самая многочисленная группа D1, которая сидит в комнатах за пределами коридора компании, каждый сотрудник занимает отдельную рабочую зону. Компания предоставляет этим сотрудникам телефоны с установленным приложением VoIP-звонков, зарядные устройства, наушники, бумагу и ручки.

Звонки D1 ​​совершаются по 3 сценариям: выдача себя за сотрудника Министерства информации и коммуникаций с сообщением о том, что ваша подписка скоро будет заблокирована; выдача себя за сотрудника электроэнергетической компании с целью убедить вас в том, что договор на электроэнергию будет расторгнут через 2 часа; выдача себя за местного сотрудника полиции с целью сообщить вам о вашей причастности к мошенничеству, отмыванию денег или незаконной торговле...

Затем испытуемые нажимают кнопку ##, чтобы перевести звонок на D2, выдавая себя за сотрудников полиции и следователей, чтобы манипулировать психологией жертвы. Затем эти испытуемые переводят звонок на D3.

D3 — это люди, которые работают долгое время, имеют опыт и пользуются доверием владельца компании. Субъекты этой группы поручают жертвам переводить деньги на счета, предназначенные для соответствующих целей.

Участники этой линии будут получать разную заработную плату. D1 получает фиксированную зарплату в размере 12 миллионов донгов в месяц и комиссию в размере 4% от суммы мошенничества. D2 и D3 не получают фиксированную зарплату, но получают комиссию в размере 5,5% от D1 и выше.

Все D1, D2 и D3 были едины с самого начала, работая сообща над мошенничеством и присвоением имущества вьетнамцев. В цепочке действий, направленных на успешное осуществление мошенничества, ни одна позиция не может быть пропущена.

Каждый день в 18:30 компания будет проводить собрание, чтобы обсудить опыт мошенников и выразить благодарность тем, кто обманул людей. Кроме того, сотрудники поделятся с жертвами своим опытом мошенничества, манерой общения, высказываниями и словами, чтобы повысить эффективность мошенничества и извлечь уроки из ошибок, которые приводят к «мертвым заказам».

Каждый месяц после подведения итогов компания через человека, предоставляющего услуги по обмену наличных, будет открывать испытуемым виртуальный банковский счет для перевода денег во Вьетнам для своих сотрудников.

Следственное управление установило, что в период с 2021 по 2023 год обвиняемые обманом выманили у 4 жертв общую сумму более 8,6 млрд донгов.