Разоблачение банды, специализирующейся на мошенничестве вьетнамцев

16 июня Народный суд провинции Нгеан начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу 37 обвиняемых по преступной группировке.Мошенническое присвоение имуществаВ число зачинщиков входят Ву Хоанг Минь Туан (1992 г.р., Хошимин), Дуонг Минь Зунг (1991 г.р., проживающий в коммуне Куангтхань района Йентхань провинции Нгеан) и Тан Куанг Винь (1989 г.р., проживающий в Хошимине).

В этом деле только у Нге Ан 27 обвиняемых. Однако из-за отсутствия обвиняемых и того, что один из них находится в бегах, коллегия судей решила отложить судебное разбирательство.

В ходе расследования дела было установлено, что, используя социальные сети, рекомендации знакомых и друзей о «лёгкой работе с высокой зарплатой», обвиняемые с 2021 по 2023 год работали на мошеннические компании в Камбодже. Среди них были тайваньская компания, принадлежащая А Тхо (личность и биографические данные неизвестны), и компания, принадлежащая Ле Минь Зунгу.

Создав компании в Камбодже для мошеннической деятельности, выдавая себя за вьетнамские государственные учреждения, такие как полиция, прокуратура, банк, почта и телекоммуникации... с помощью вьетнамцев и социальных сетей, А То набирал рабочих и обещал им легкую работу с высокой заработной платой.

Компания арендовала штаб-квартиру в городе Бавет, провинция Свайриенг, Камбоджа (недалеко от международного пограничного перехода Мокбай, Тэйнинь), чтобы создать систему оборудования и интернет-сети для мошенничества с гражданами Вьетнама.

Компания организована по принципу «сверху вниз»: владелец, менеджер, технический специалист, переводчик и сотрудники групп D1, D2, D3. Приступая к работе, сотрудники получают инструкции по предотвращению мошенничества. После нескольких дней обучения они начинают совершать мошеннические действия. В зависимости от способностей сотрудников их распределяют по группам.

У каждой должности и отдела свои задачи, но все работают сообща. Группа D1 — самая многочисленная. Она располагается в комнатах за пределами коридора компании, каждый сотрудник занимает отдельное рабочее место. Компания предоставляет этим сотрудникам телефоны с приложением VoIP, зарядные устройства, наушники, бумагу и ручки.

Звонки D1 ​​совершаются по 3 сценариям: от имени сотрудника Министерства информации и связи, сообщая о том, что ваша подписка скоро будет заблокирована; от имени сотрудника электроэнергетической компании, обманывая вас, что договор на электроэнергию будет расторгнут через 2 часа; от имени местного сотрудника полиции, сообщая вам о том, что вы замешаны в мошенничестве, отмывании денег или незаконной торговле...

Затем испытуемые нажимают кнопку ##, чтобы перевести звонок на D2, выдавая себя за сотрудника полиции или следователя, чтобы манипулировать психологией жертвы. Затем эти испытуемые переводят звонок на D3.

D3 — это люди, которые работают долгое время, имеют опыт и пользуются доверием владельца компании. Субъекты этой группы поручают жертвам переводить деньги на счета, предназначенные для соответствующих целей.

Участники этой схемы будут получать разную зарплату. D1 получает фиксированную зарплату в размере 12 миллионов донгов в месяц и комиссию в размере 4% от суммы, полученной в результате мошенничества. D2 и D3 не получают фиксированную зарплату, а получают 5,5% от комиссии, начиная с D1.

Все D1, D2 и D3 были едины с самого начала, работая сообща над мошенничеством и присвоением имущества вьетнамцев. В цепочке действий, направленных на успешное осуществление мошенничества, ни одна позиция не может быть пропущена.

Каждый день в 18:30 компания будет проводить собрание, чтобы обсудить опыт мошенников и выразить благодарность тем, кто обманул людей. Кроме того, сотрудники будут делиться своим опытом мошенничества, манерой речи, высказываниями и словами с жертвами, чтобы повысить эффективность мошенничества и извлечь уроки из ошибок мошенников, которые приводят к «мертвым заказам».

Каждый месяц после подведения итогов компания через человека, предоставляющего услуги по обмену наличных, будет открывать испытуемым виртуальный банковский счет для перевода денег во Вьетнам для своих сотрудников.

Следственное управление установило, что в период с 2021 по 2023 год обвиняемые обманом выманили у 4 жертв общую сумму более 8,6 млрд донгов.