Ликвидация преступной группировки ростовщиков с 40 ломбардами в Нгеане

Утром 10 ноября полиция города Тхай Хоа сообщила, что Агентство по расследованию полиции только что возбудило дело и привлекло к ответственности Фан Хай Дуонга (родился в 1993 году, проживает в районе Хоа Хьеу города Тхай Хоа); Тран Мань Хьепа (родился в 1995 году, проживает в районе Куангтьен города Тхай Хоа); Тран Суан Хунга (родился в 1987 году, проживает в коммуне Донг Хьеу города Тхай Хоа) и Нгуена Вьет Нгиа (родился в 1979 году, проживает в коммуне Нгиатхуан города Тхай Хоа) с целью расследования преступления «ростовщичества».

В число четырех обвиняемых входят: Фан Хай Зыонг, Чан Мань Хиеп, Чан Суан Хунг и Нгуен Вьет Нгиа. Фото: Ву Бак

Вышеуказанные четверо подозреваемых были арестованы полицией города Хоа в Таиланде 6 ноября 2018 года и обвинены в предоставлении займов десяткам людей под «чрезмерные» процентные ставки, ежемесячные суммы которых достигали 10 миллиардов донгов, и незаконном получении прибыли в размере 1 миллиарда донгов.

По данным полиции города Тайхоа, в последнее время ситуация с необеспеченными кредитами и ипотекой с активами под высокие процентные ставки в провинции Нгеан резко осложнилась. В городе Тайхоа, словно грибы после дождя, появилось множество финансовых компаний и ломбардов.

В ходе изучения ситуации полиция города Тхай Хоа установила, что на территории населенного пункта действует около 40 ломбардов и финансовых компаний, деятельность которых нарушает закон и которые выдают кредиты по согласованным процентным ставкам, во много раз превышающим установленные законом.

Столкнувшись с вышеописанной ситуацией, полиция города Тай Хоа запустила проект 108L для борьбы и искоренения групп, скрывающихся под видом финансовых компаний и ломбардов, выдающих кредиты под высокие проценты, что создает негативное общественное мнение.

Заложенные автомобили были изъяты полицией у финансовых компаний и ломбардов в городе Тхай-Хоа. Фото: Бак Ву

Майор Фам Тхань Лонг, заместитель начальника полиции города Тхай Хоа, сообщил, что сбор документов и доказательств затруднен, поскольку большинство жертв боятся сообщать информацию полиции из-за страха возмездия. С другой стороны, ростовщики часто являются известными преступниками в этом районе. Когда долг просрочен, они часто угрожают и терроризируют заёмщиков, заставляя их паниковать, продавать семейное имущество или нарушать закон, чтобы получить деньги на выплату процентов.

После 6 месяцев работы над проектом Совет проекта постепенно разработал подробный план, поручив каждой рабочей группе раскрыть дело. Ровно в 10:30 утра 6 ноября 2018 года почти 100 сотрудников и солдат полиции города Тай Хоа одновременно проверили 40 финансовых компаний и ломбардов в городе Тай Хоа.

На момент проверки многие компании и ломбарды не смогли предоставить требуемые лицензии на осуществление деятельности и занимались ростовщической деятельностью, противоречащей закону.

Следственная группа временно задержала четырёх подозреваемых, в том числе: Фан Хай Зыонга (1993 года рождения, проживающего в районе Хоахьеу); Чан Мань Хьепа (1995 года рождения, проживающего в районе Куангтьен); Чан Суан Хунга (1987 года рождения, проживающего в коммуне Донгхьеу) и Нгуена Вьет Нгиа (1979 года рождения, проживающего в коммуне Нгиатхуан). В отношении 20 связанных с ними подозреваемых были приняты административные меры.

Статья 201,Уголовный кодекс 2015 годаоПреступление ростовщичества:

«1. Любое лицо, которое по гражданско-правовой сделке дает деньги в долг под процентыгВылупление в 05 раз превышает самую высокую процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом, незаконное получение прибыли отОт 30 000 000 донгов до менее 100 000 000 донговили был привлечен к административной ответственности за это деяние или был осужден за это преступление, с него не снята судимость, и он продолжает совершать правонарушение, тобыть оштрафован на сумму от 50 000 000 до 200 000 000 донгов или подвергнут исправительным работам, не связанным с лишением свободы, на срок до 3 лет.

2. Совершение преступления, связанного с незаконным получением прибыли в размере 100 000 000 донгов или более, наказываетсяштраф от 200 000 000 до 1 000 000 000 донгов или тюремное заключение от 6 месяцев до 3 лет.

3. Правонарушитель может быть также оштрафован на сумму от 30 000 000 до 100 000 000 донгов, лишен права занимать должности, заниматься профессиональной деятельностью или выполнять определенные работы на срок от 1 до 5 лет.

В ходе проверки полиция изъяла множество документов и оборудования, связанных с ростовщической деятельностью 24 лиц, конфисковала более 500 миллионов донгов наличными, 30 мотоциклов, 14 автомобилей, 20 мобильных телефонов и 18 компьютеров.

По данным Агентства следственной полиции, в течение длительного времени вышеуказанные лица пользовались потребностью граждан в быстрых деньгах, предлагая им займы по процентным ставкам, многократно превышающим ставки, регулируемые Государственным банком. Ежемесячная сумма займа составляла более 10 миллиардов донгов, а сумма незаконно полученной прибыли – более 1 миллиарда донгов.

Г-н NVN, проживающий в районе Дьенчау, является потерпевшим по этому делу. Он рассказал: «В июле 2018 года он заложил свой автомобиль в ломбарде Фан Хайзыонга, чтобы взять кредит на 80 миллионов донгов под 12 миллионов донгов в месяц. Ему пришлось платить 400 000 донгов в день. Когда наступил срок уплаты, а он не смог их выплатить, подозреваемые начали присылать ему сообщения с угрозами и психологическими угрозами».

Руководители провинциальной полиции и Народного комитета города Тхай Хоа вручили цветы и награды за выдающиеся достижения полиции города Тхай Хоа. Фото: Ву Бак

По словам следователя, многие жертвы, испытывая финансовые трудности, боятся оформлять кредиты в кредитных организациях, поэтому часто обращаются в финансовые компании и ломбарды, чтобы взять «горячий» займ под заранее согласованную процентную ставку. Когда наступает срок платежа, процентная ставка оказывается слишком высокой, и они не могут вовремя погасить долг, что приводит к начислению процентов. В результате «черные» кредиторы конфискуют их активы, взыскивают долги, причиняют вред здоровью, серьёзно подрывают безопасность и порядок в районе и негативно сказываются на общественном мнении.

В знак признания достижений в раскрытии дела 108L 8 ноября 2018 года руководители полиции провинции Нгеан и народного комитета города Тхай Хоа выразили признательность полиции города Тхай Хоа и обратились к полиции города Тхай Хоа с просьбой продолжить сбор документов и расширить расследование дела, чтобы строго вести расследование в соответствии с положениями закона.