Устранить группу людей от Хайфона до Нгеана, сговорившихся с целью ростовщичества.

3 июня Следственное полицейское управление (полиция округа Нги Лок) объявило, что подразделение успешно пресекло деятельность в рамках проекта 519LC, арестовав Нгуена Ван Тхиеу (1988 г.р.), уроженца округа Ан Лао (город Хайфон), и Нгуена Ван Сона (1982 г.р.), проживающего в деревне Фонг Хо, коммуны Нги Суан (округ Нги Лок), по подозрению в «ростовщичестве при совершении гражданских сделок».

Нгуен Ван Тхиеу в агентстве по расследованию. Фото: Нхат Туан

По данным следственного органа, в ходе мероприятий по контролю и управлению территорией полиция района Нги Лок обнаружила в городе Хайфон группу лиц, вступивших в сговор с рядом лиц из коммуны Нги Суан района Нги Лок с целью организации ростовщической деятельности, что вызвало общественное возмущение и негативно повлияло на безопасность и порядок в районе. Для борьбы с этим был создан проект 519LC.

После сбора документов у полиции округа Нги Лок накопилось достаточно доказательств того, что Нгуен Ван Тхиеу и Нгуен Ван Сон организовали незаконную кредитную деятельность, поэтому они решили прекратить деятельность проекта 519LC.

В 5:30 утра 23 мая оперативная группа провела обыск в пансионе Нгуена Ван Тхиеу в деревне Фонг Хо коммуны Нги Суан. Там власти обнаружили Тхиеу и Сона, работающих на компьютере и подсчитывающих ежедневные поступления по долгам. Оба подозреваемых были арестованы со следующими доказательствами: 24,3 миллиона донгов, автомобиль марки «Сантафе», 3 мотоцикла, 8 блокнотов с записями о займах и взыскании долгов, ноутбук, меч и другие документы.

Доказательства по делу. Фото: Нхат Туан

В ходе расследования Нгуен Ван Тхиеу признался, что возглавлял преступную группировку, занимавшуюся незаконной торговлей, и непосредственно выдавал деньги в долг. Тхиеу поделил территорию между несколькими людьми, включая Нгуена Ван Сона, которые ежедневно собирали проценты и основной долг. Он одалживал деньги нуждающимся, используя метод «вытягивания денег из чаши». Соответственно, при получении займа заёмщик должен выплатить Тхиеу авансом 20% от суммы займа (заёмщик получит только 80%). По истечении 50 дней заёмщик обязан вернуть всю согласованную сумму займа.

В процессе кредитования под высокие проценты, если обнаруживалось, что должник не может погасить долг или уклоняется от его уплаты, Тхиеу вызывал своих подданных из Хайфона, чтобы те приносили ножи и мечи в дома должников, угрожая им и оказывая давление с целью конфискации имущества для взыскания долга, а также угрожая семьям жертв за то, что они не осмеливаются сообщить о незаконной деятельности подставных лиц. Согласно документам следственного управления, с августа 2018 года по 23 мая 2019 года эта группа лиц одолжила более 100 жертвам 9 миллиардов донгов. Сумма незаконной прибыли от этой незаконной деятельности превысила 300 миллионов донгов.

1 июня Следственное полицейское управление (полиция Нги Лок) возбудило дело и предъявило обвинение Нгуену Ван Тхиеу и Нгуену Ван Сону. Нгуен Ван Тхиеу был заключен под стражу на 3 месяца для расследования и выяснения обстоятельств деяния «Кредитование под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках» в соответствии с пунктом 2 статьи 201 Уголовного кодекса 2015 года.

В настоящее время ведётся дальнейшее расследование по проекту 519LC. Полиция округа Нгилок призывает участников незаконной кредитной группы Нгуена Ван Тхиеу явиться в следственный орган для явки с повинной. Также полиция просит всех, кто брал деньги в долг у Нгуена Ван Тхиеу под высокие проценты, явиться в полицию округа Нгилок для работы.