Поиск лидера мошеннической группировки на сумму 13 миллиардов донгов

Следственное полицейское управление провинции Биньзыонг сообщило, что данное подразделение только что выдало уведомление о розыске Нгуена Конга Хунга (1988 года рождения, проживающего в городе Хошимин) для расследования факта мошенничества и присвоения имущества.

Объект: Нгуен Конг Хунг. Фото: CACC

Согласно первоначальному расследованию полицейского управления, примерно в ноябре 2020 года Ле Минь Чи (директор Hiep Phat Electrical Construction Trading Company Limited) и человек, известный как Чунг Хой (прошлое неизвестно), связались с г-ном TGN и попросили его выписать 2 поддельных счета-фактуры на добавленную стоимость (счета-фактуры НДС) для компании Hiep Phat на сумму около 1,2 млрд донгов. Г-ну N обещали получить 30 млн донгов в качестве «комиссии».

Затем Три попросил г-на Н. принести деньги в операционный офис банка в районе Лай Тхиеу (город Туан, провинция Биньзыонг), чтобы внести деньги на счет компании Hiep Phat, и одновременно авторизовать платеж для перевода вышеуказанной суммы на счет этой компании.

Однако, ожидая, пока банк переведет деньги согласно платежному поручению, группа Три и Хунга воспользовалась интернет-банкингом, чтобы перевести указанную сумму со счета компании Hiep Phat, в результате чего банк не смог выполнить транзакцию по платежному поручению.

Присвоив указанную сумму, группа прекратила связь с г-ном Н. Используя тот же метод, преступники совершили шесть мошеннических действий, связанных с покупкой и продажей поддельных счетов-фактур с добавленной стоимостью и предоставлением банковских кредитов, присвоив почти 13 миллиардов донгов у предприятий и частных лиц. В ходе этих действий был установлен Хунг, главарь мошеннической группы, но он скрылся.

Остальные подозреваемые, Ле Минь Три и Ле Минь Труйен, были арестованы полицией.