Судебное преследование 6 обвиняемых в мошенничестве и выигрыше призов через Zalo

Используя веб-сайт для рассылки сообщений множеству людей с информацией о выигрыше призов, группировка обманом выманила у многих жертв сотни миллионов донгов.

Полиция города Хошимин заявила, что только что завершила расследование и обратилась в Народную прокуратуру города Хошимин с просьбой привлечь к ответственности 6 обвиняемых, в том числе: Ле Ван Фап (26 лет, из провинции Куангнам), Нгуен Тхи Фыонг (20 лет, из провинции Куангнам), Фам Нгуен Минь Тай (22 года, из провинции Куангнам), Фам Куок Зунг (27 лет, из провинции Куангнгай), Во Куок Фыонг (23 года, из провинции Куангнам), Нгуен Дык Линь (22 года, из провинции Куангнам) за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Обвиняемые по делу.

Лидером этой группы мошенников является Ле Ван Фап. Для осуществления мошенничества Ле Ван Фап создал сайт «trangchuzalo.vn», а затем через приложение Zalo разослал сообщения на мобильные телефоны множеству людей с таким содержанием: «Вам повезло выиграть главный приз первого квартала акции Messenger Gratitude. Ваш главный приз включает в себя Liberty и подарочный сертификат на сумму 100 миллионов донгов наличными»...

Когда многие заходят на сайт trangchuzalo.vn, их просят пополнить баланс телефонных карт и перевести деньги на уплату подоходного налога с населения, НДС на призы, сборов за доставку подарков, регистрационных сборов мотоциклов и сборов за церемонию награждения на указанные счета. Многие жадные люди откликнулись на эти запросы в надежде получить подарки, но в реальности никто ничего не получил.

В группе Нгуен Тхи Фыонг и Фам Нгуен Минь Тай помогали Фапу, подсказывая жертвам пополнять баланс телефонных карт, переводить деньги через счета, предоставлять карты для банкоматов и снимать деньги на свои счета. В общей сложности эти мошенники обманули 33 человека, присвоив 593 миллиона донгов (из которых 192 миллиона донгов были переведены с помощью скретч-карт, а 401 миллион донгов были переведены наличными на счета).

Во Куок Фыонг и Нгуен Дык Линь выполняли задачу по предоставлению французской группировке счетов карт банкоматов, которые она могла использовать в качестве инструмента для получения, перевода, снятия и присвоения мошенническим путем денег у многочисленных жертв.

Кроме того, в начале 2014 года Фуонг создал сайт «thongtinzaloapp.com», чтобы отправлять сообщения через приложение Zalo на мобильные телефоны многим людям о выигрыше призов, предлагая им пополнить баланс своих телефонных карт и перевести деньги на оплату различных сборов через специальные счета, а затем снять их и присвоить. Фуонг присвоил у многих жертв около 30 миллионов донгов.

Фам Куок Зунг был арестован за сбор данных банковских карт и счетов для предоставления группе преступников для получения, перевода, снятия и присвоения денег с целью мошенничества в отношении десятков жертв на общую сумму около 800 миллионов донгов.

По данным ВОВ