Судебное преследование «мошеннической корпорации» Лиен Кет Вьет

26 января, VВерховная народная прокуратура вынесла обвинительное заключение о судебном преследовании Ле Суан Жанга (председателя совета директоров производственно-торговой акционерной компании Vietnam Lien Ket - Lien Ket Viet), Ле Ван Ту (генерального директора Lien Ket Viet), Нгуен Тхи Туй (заместителя генерального директора Lien Ket Viet), а также Ле Тхань Сона, Чинь Суан Санга, Ву Тхи Хонг Зунга и Нгуен Суан Чыонга (всех членов группы развития рынка Lien Ket Viet) за преступление мошеннического присвоения имущества в соответствии со статьей 139 Уголовного кодекса 1999 года.

Согласно обвинительному заключению, компания Lien Ket Viet имела лицензию на ведение многоуровневого маркетингового бизнеса с товарами, производимыми корпорацией BQP Medical Equipment Corporation (BQP Company).Воспользовавшись этим, в период с марта 2014 года по ноябрь 2015 года ответчики создали и предоставили ложную информацию о том, что Lien Ket Viet является дочерней компанией Министерства национальной обороны; Министерство национальной обороны является компанией Министерства национальной обороны.

Джанг похвастался, что он и руководители компании являются офицерами Министерства национальной обороны; бизнес-продукты представляют собой совместные предприятия и производственные связи с престижными предприятиями и агентствами Министерства национальной обороны, которые были протестированы и внедрены в центральных больницах.

Джанг и его подчиненные подделывали грамоты и сертификаты признания от провинций и городов, чтобы заставить людей поверить, что эта компания действует легально, получает высокую прибыль и вносит большой вклад в развитие общества...

Завоевав доверие, Джанг и его подчинённые привлекали инвесторов к многоуровневой маркетинговой системе, чтобы получать комиссионные. Чтобы стать дистрибьютором компании, им достаточно было внести деньги в Lien Ket Viet, не продавая никаких товаров; одно имя могло быть указано под несколькими кодами продуктов.

Джанг и его сообщники создали пирамидальную модель вознаграждения, в рамках которой деньги брались у последующих участников для выплат предыдущим... Бонусы и комиссионные составили 65% от общей суммы, собранной самими жертвами.

Ответчики реализовали 15 рекламных программ для стимулирования спроса в рамках многоуровневой маркетинговой системы, которые действовали параллельно с выплатой комиссионных, предлагая крупные акции, такие как выплата 7 миллионов донгов (позднее 8,6 миллионов донгов) компании Lien Ket Viet и получение бонуса в размере до 409 миллионов донгов.

Кроме того, если удастся привлечь много людей, то человек получит вознаграждение в виде автомобиля стоимостью 1 миллиард донгов, квартиры стоимостью 1,8 миллиарда донгов и зарубежного тура. После этого Lien Ket Viet повысит его до должности заместителя управляющего, управляющего или директора с ежемесячной зарплатой и процентом от собранных с жертв средств в размере до 10 миллиардов донгов в месяц.

За год работы, к ноябрю 2015 года, Джанг и его сообщники расширили свою сеть до 34 филиалов и представительств в 27 провинциях и городах. Они привлекли к участию более 66 000 жертв в 49 провинциях и выплатили Lien Ket Viet почти 2 100 миллиардов донгов.

Из них Джанг и его сообщники присвоили более 1000 миллиардов донгов, остальное было использовано на выплату комиссионных, бонусов и содержание операционного аппарата.

По данным обвинения, Джанг играл роль вдохновителя, руководя реализацией всех действий и методов мошенничества с целью присвоения денег жертв. Джанг ответственен за компенсацию почти 918 миллиардов донгов (включая 862 миллиарда донгов для личного пользования и более 55 миллиардов донгов в виде бонусов агентам).

Туй была советником, который напрямую предоставлял методы и уловки, помогавшие Джангу совершать мошенничество, за что ей пришлось выплатить компенсацию в размере более 38 миллиардов донгов.Ту помогал Джану напрямую управлять компанией Lien Ket Viet, участвовал в разработке методов и уловок обмана жертв и совместно с Туи организовал их реализацию. Ответчик Ту должен выплатить компенсацию в размере почти 62 миллиардов донгов.Остальные ответчики должны выплатить компенсацию от четырех до 17 миллиардов долларов.

На сегодняшний день,Следственное агентство конфисковало более 148 миллиардов донгов.