Уголовное преследование генерального директора компании Phat An Gia за продажу «проектов-призраков» и присвоение более 134 миллиардов донгов

28 мая Народная прокуратура города Хошимин вынесла обвинительное заключение по делу о продаже «проектов-призраков», произошедшем в акционерной компании Phat An Gia Real Estate Investment Joint Stock Company (Phat An Gia Company), предъявив обвинение Хоанг Мань Кыонгу (проживающему в городе Тху Дык, генеральному директору компании Phat An Gia Company); Хоанг Тхи Хонгу (проживающей в районе Бинь Тхань); Нгуен Тхи Хоа (проживающей в районе Тан Бинь) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.«Мошенническое присвоение имущества».

Согласно обвинительному заключению, в период с 2018 по 2019 год ответчик Хоанг Мань Кыонг не подавал заявку на получение лицензии на инвестиции в строительство и не получил лицензии от компетентных органов на разработку проектов, разделение участков и выделение участков в следующих проектах: жилой район Central House на дороге 4, жилой район на дороге 8, жилой район Long Phuoc (также известный как жилой район 272 Long Phuoc - Long Thuan), жилой район Vo Van Hat, жилой район Truong Luu, жилой район Go Cat (город Thu Duc).

Однако ответчик Хоанг Мань Куонг по-прежнему сам называл проект, сам создавал чертежи участков, ложно рекламировал «проекты-призраки» и распространял сведения о масштабах деятельности компании, чтобы завоевать доверие клиентов.

Затем ответчик Хоанг Мань Кыонг использовал юридические лица Phat An Gia Real Estate Joint Stock Company и Phat An Gia Company (обе принадлежат Кыонгу) для заключения договоров, обещавших передачу и принятие переводов, договоров передачи депозитов... со 140 земельными участками для 115 клиентов и собрал более 144 миллиардов донгов для присвоения.

Обвиняемый Куонг продал эти земельные участки другим лицам и заложил их в банке, и до сих пор не смог устранить последствия. Обвиняемый Куонг должен быть привлечен к ответственности за хищение более 134 миллиардов донгов как организатор преступления.

В обвинительном заключении также установлено, что подсудимые Хоанг Тхи Хонг и Куонг приобрели и зарегистрировали права землепользования на шесть участков земли в районе 9 (ныне город Тхудык). Куонг и Хонг подписали договор, предоставляющий компании Куонга исключительное право на потребление продукции, раздел участков, продажу земли и сбор средств с покупателей.

Кроме того, ответчик Хонг также подписал 10 договоров задатка на передачу земли в жилом проекте Central House, собрав более 18 миллиардов донгов, из которых 2 клиента направили жалобы в полицию.

Ответчик Нгуен Тхи Хоа установил, что внес деньги вместе с ответчиком Куонгом на покупку двух участков земли и согласился передать их Хоа в собственность. После этого Хоа подписал документ, предоставляющий компании Phat An Gia все полномочия требовать раздела участков на участки для реализации проектов, купли-продажи, а также присутствовал при переговорах Куонга с партнёрами по поиску покупателей для сбыта.

Ответчик Хоа также подписался в качестве получателя депозита по 5 договорам депозита, обещая переводить и обещая принимать переводы от 3 клиентов, в результате чего клиенты доверились и внесли более 4,6 млрд. донгов ответчику Куонгу, создав условия для его присвоения.

После ареста обвиняемого Куонга полицией Хошимина, обвиняемая Хоа самовольно продала вышеуказанные земельные участки за более чем 70 миллиардов донгов, продемонстрировав намерение игнорировать последствия после подписания договора задатка с тремя вышеуказанными покупателями. В обвинительном заключении установлено, что Хоа, будучи сообщницей, помогла Куонгу присвоить более 4,6 миллиарда донгов...