Расследование в отношении группы лиц, которые взламывали почтовые ящики, чтобы украсть информацию в целях мошенничества

Субъекты взломали почтовый ящик компании, а затем использовали этот почтовый ящик, чтобы попросить клиентов компании перевести деньги в счет долга на счет г-жи Хан, чтобы присвоить...

14 октября Управление уголовной полиции (PC45, полиция города Хошимин) заявило о задержании Дэниела Чиедозие Нвачукву (28 лет, гражданин Нигерии) для расследования и раскрытия фактов отмывания денег.

Согласно первоначальной информации, через человека по имени Уильям Элвис Дэвид (прошлое неизвестно), Дэниел был нанят Уайтом для получения денег от женщины по имени Нгуен Тхи Нгок Хан.

10 октября Дэниел получил 47 700 долларов США от г-жи Хан, а Уайт заплатил ему 200 долларов США. 12 октября, когда Дэниел получал 1,2 миллиарда донгов от г-жи Хан в ресторане в районе Да Као, округ 1, его арестовала уголовная полиция.

Тема Дэниел

В ходе проверки выяснилось, что г-жа Хань познакомилась с Уайтом через социальные сети, и тот пообещал ей выйти за него замуж и жить за границей. После непродолжительного разговора Уайт сообщил г-же Хань, что у него есть крупная сумма денег для перевода на счёт г-жи Хань, и попросил её снять эти деньги и передать Дэниелу.

Поверив своему «возлюбленному», госпожа Хан последовала указаниям Уайта.

В ходе расследования выяснилось, что деньги, которые Уайт перевел на счет г-жи Хан, а г-жа Хан сняла, чтобы передать Дэниелу, были деньгами, которые группа иностранцев мошенническим путем присвоила у акционерной компании по импорту и экспорту морепродуктов Анзянг (AGIFISH).

Эта группа лиц «взломала» почтовый ящик компании AGIFISH и использовала его, чтобы просить клиентов компании AGIFISH платить за товары на счет г-жи Хан, чтобы завладеть им.

Департамент PC45 продолжает расследование дела.

По данным CAND