Благодаря полученной информации была раскрыта мошенническая схема на миллиарды вьетнамских донгов.

14 февраля полиция провинции Гиалай сообщила о том, что правоохранительным органам удалось успешно ликвидировать преступную группировку, которая использовала киберпространство для совершения мошеннических действий и хищения десятков миллиардов донгов.

Это мошенническая группировка с десятками сообщников как внутри страны, так и за рубежом, имеющая «филиалы» во многих азиатских странах, которые сговариваются друг с другом, используя тактику заманивания людей в обмен на подарки, иностранную валюту или документы, отправленные из-за границы во Вьетнам.

Согласно материалам расследования, г-жа ХТС (проживающая в районе Тханг Лой, город Плейку) ранее подала заявление в полицию провинции Гиалай о мошенничестве на сумму более 18 миллиардов донгов, совершенном лицами с использованием киберпространства.

На основании заявления потерпевшего, Управление полиции провинции Гиалай поручило Департаменту кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений возглавить и скоординировать действия с Департаментом уголовных расследований и другими профессиональными подразделениями полиции провинции для создания специальной оперативной группы по борьбе с этим преступлением.

Под непосредственным командованием полковника Нгуен Нгок Сона, заместителя директора провинциальной полиции и начальника специальной оперативной группы, десятки детективов были направлены в Хошимин, Бенче, Донгнай, Биньзыонг, Бариа-Вунгтау и другие города для сбора информации и проверки документов и доказательств, касающихся преступной деятельности.

На основании собранных документов спецподразделение приняло решение провести одновременные срочные обыски в домах нескольких подозреваемых, в результате которых были изъяты 2 ноутбука, 14 мобильных телефонов и более 130 миллионов донгов наличными; заморожено более 40 банковских счетов, конфисковано множество SIM-карт, банковских карт и множество сопутствующих предметов и документов…

В ходе расследования власти первоначально установили личности преступников, обманувших г-жу ХТС (город Плейку, провинция Гиалай) на сумму более 18 миллиардов донгов. Одновременно были арестованы и привлечены к ответственности два человека, в том числе один иностранец, за это преступление.«Мошенническое присвоение имущества»а также «незаконный сбор, хранение, обмен, покупка, продажа или публичное разглашение информации о банковских счетах».

В ходе допроса в следственном органе подозреваемые признались, что использовали различные социальные сети для размещения изображений и статей, выдавая себя за иностранных врачей, бизнесменов и инженеров, а затем заводили дружбу и вступали в романтические переписки с жертвами.

После одобрения заявки эти люди «жаловались», что работают в трудном, охваченном войной регионе и в настоящее время владеют большим количеством иностранной валюты и дорогими ювелирными изделиями, и им нужен кто-то, кому можно доверить хранение и получение документов для оформления их возвращения во Вьетнам для проживания.

После того как жертва соглашается, другие лица, выдающие себя за сотрудников международных судоходных компаний, персонала аэропорта, таможенников, налоговых инспекторов, полицейских и т. д., связываются с жертвой и требуют от нее отправки различных сборов, налогов, штрафов или взяток в обмен на получение посылки с иностранной валютой и документами, отправленными из-за границы.

Используя эту тактику, злоумышленники обманом присвоили и похитили почти 100 миллиардов донгов и сотни тысяч долларов США у многочисленных жертв в таких странах, как Япония, Филиппины, Камбоджа, Таиланд и Вьетнам.

Чтобы разоблачить эту транснациональную мошенническую сеть, десятки офицеров и солдат пожертвовали своими новогодними праздниками, неустанно работая днем ​​и ночью над сбором документов, обобщением доказательств и неустанной и грамотной борьбой с этим видом преступлений.

В настоящее время следственная группа продолжает вызывать на допрос других лиц, имеющих отношение к делу, а также собирает документы и доказательства для проведения расследования в соответствии с законом.