В жалобе раскрыта схема мошенничества на сумму в десятки миллиардов донгов.

14 февраля полиция провинции Зялай сообщила, что власти успешно раскрыли дело о незаконном использовании киберпространства для совершения мошенничества и присвоения активов на десятки миллиардов донгов.

Это мошенническая схема с десятками субъектов внутри страны и за рубежом, с «подчиненными» во многих азиатских странах, сговорившимися друг с другом, посредством уловок, заключающихся в расстановке ловушек для получения подарков, иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы во Вьетнам.

Согласно документам расследования, ранее г-жа ХТС (проживающая в районе Тханг Лой города Плейку) подала жалобу в полицию провинции Зялай о том, что ее обманули киберпреступники, присвоившие более 18 миллиардов донгов.

На основании сообщения жертвы полицейское управление провинции Джиалай поручило Департаменту кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий взять на себя руководство и координировать действия с Департаментом безопасности расследований и другими профессиональными подразделениями полиции провинции для создания специального проекта по борьбе с этим преступлением.

Под непосредственным командованием полковника Нгуен Нгок Сона — заместителя директора провинциальной полиции, руководителя следственной группы — десятки детективов были отправлены в Хошимин, Бенче, Донгнай, Биньзыонг, Ба Риа - Вунгтау... для сбора информации, проверки документов и доказательств преступной деятельности.

На основании собранных документов Следственный комитет принял решение провести одновременные обыски в домах многих лиц, конфисковав 2 ноутбука, 14 телефонов, более 130 миллионов донгов наличными; заморозить более 40 банковских счетов, конфисковав множество телефонных SIM-карт, банковских карт и множество связанных с ними предметов и документов...

В ходе борьбы власти первоначально установили личность лица, совершившего мошенничество, и присвоили более 18 миллиардов донгов у г-жи Х.Т.С. (город Плейку, провинция Зялай). В то же время, они арестовали и предъявили обвинения двум лицам, в том числе одному иностранцу.«Мошенническое присвоение имущества»и «Незаконный сбор, хранение, обмен, приобретение, продажа и публичное разглашение информации о банковских счетах».

В ходе расследования подозреваемые признались в том, что размещали в различных социальных сетях фотографии и статьи, выдавая себя за иностранных врачей, бизнесменов и инженеров, после чего заводили дружбу, знакомились и вступали в романтические отношения с жертвами.

После того, как их приняли, испытуемые «жаловались», что они работают в трудном регионе, где идет война, и в настоящее время имеют много иностранной валюты и дорогих ювелирных изделий, которые нужно кому-то доверить, чтобы он сохранил их и получил документы для завершения процедур, позволяющих этому человеку вернуться во Вьетнам для проживания.

Когда жертва соглашается, другие субъекты выдают себя за сотрудников международных судоходных компаний, сотрудников аэропорта, таможенников, налоговиков, сотрудников полиции... связываются с жертвой и просят ее прислать различные пошлины, налоги, штрафы, взятки... только после этого они получают посылку, содержащую большое количество иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы.

Используя вышеперечисленные уловки, мошенники выманили и присвоили около 100 миллиардов донгов и сотни тысяч долларов США у многочисленных жертв в таких странах, как Япония, Филиппины, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам...

Чтобы вывести на чистую воду транснациональную преступную организацию мошенничества, десятки офицеров и солдат днем ​​и ночью решительно и организованно собирали документы, закрепляли доказательства, настойчиво, разумно и бескомпромиссно боролись с этим видом преступлений.

В настоящее время Следственный комитет продолжает проводить совещания и работать со многими другими смежными субъектами, одновременно собирая документы и доказательства для обработки в соответствии с положениями закона.