Судебный процесс над г-жой Труонг Ми Лан: вызов более 2400 человек, призыв к 5 обвиняемым сдаться

Как и планировалось, 5 марта Народный суд Хошимина начнет рассмотрение дела подсудимого в первой инстанции.Truong My Lan(68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) и ее муж Чу Лап Ко (68 лет) и 84 обвиняемых по преступлениям «Хищение имущества», «Дача взятки», «Получение взятки», «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», «Злоупотребление положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей», «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия» и «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

В связи с этим делом суд вызвал 2404 человека с сопутствующими правами и обязанностями, в том числе юридических лиц, занимающих и получающих деньги в Сайгонском коммерческом акционерном банке (SCB), физических лиц — в Государственном банке; физических лиц от имени компаний, заемщиков и заложенных активов в SCB, вносящих и снимающих средства; физических лиц, входящих в группу должностных лиц банка SCB, и других лиц с сопутствующими правами и обязанностями.

Кроме того, суд также выдал уведомление с призывом сдаться пятерым обвиняемым, бывшим руководителям банка SCB, разыскиваемым в связи с делом, произошедшим в Ван Тхинь Пхат.

В частности, в их число входят: Динь Ван Тхань (бывший председатель Совета директоров), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора), Трам Тхить Тон (член Совета директоров), Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель Совета директоров), Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора филиала Бен Тхань).

«Настоящим уведомлением Народный суд города Хошимин призывает вышеуказанных обвиняемых сдаться, чтобы воспользоваться политикой снисхождения, проводимой партией и государством, сотрудничать с органами прокуратуры для обеспечения права на защиту и права на самооборону, предусмотренных статьями 16 и 61 Уголовно-процессуального кодекса 2015 года. В случае неявки или неявки обвиняемых, они будут считаться отказавшимися от права на самооборону, и их дело будет рассматриваться заочно», — говорится в уведомлении.

Согласно обвинению, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и фактически владела практически всеми акциями банка SCB (от 85% до 91,5%), став, таким образом, «влиятельным» акционером. Г-жа Лан использовала свою власть для руководства, управления и, по сути, манипулирования всеми операциями SCB в своих различных целях.

Г-жа Труонг Май Лан и многочисленные сообщники совершили ряд деяний, в том числе: подбор и расстановку своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создание ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выплатах в соответствии с запросами г-жи Лан; создание и использование тысяч «фиктивных» компаний, найм множества лиц; сговор с лицами, являющимися руководителями многих смежных предприятий, с целью совершения преступлений.

В то же время г-жа Лань и ее сообщники также вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита для вывода денег из SCB; разработали планы по выводу денег, «отключили» денежный поток после выдачи...

Обвинение заключается в том, что с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года председатель Van Thinh Phat Group создал большое количество поддельных заявок на получение кредитов с целью снятия исключительно крупных сумм денег.

В частности, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 368 поддельных заявок на получение кредита для снятия средств из банка SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла 132 247 млрд донгов, без возможности взыскания.

Действия г-жи Чыонг Ми Лан нанесли ущерб банку SCB на сумму более 64,621 млрд. донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита, в результате чего у банка SCB было изъято более 304 096 млрд донгов, что привело к убыткам на сумму более 129 372 млрд донгов.