Вынесен приговор женщине-«магнату» из горного городка, которая обманула сотни людей и присвоила более 24 миллиардов донгов

25 апреля в здании Народного суда провинции Нгеан Высокий народный суд в Ханое начал уголовное апелляционное разбирательство по делу обвиняемой Нгуен Тхи Тхао (1959 года рождения, проживающей в городе Конкуонг, Нгеан) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

Ответчик Тао не подал апелляцию на решение суда первой инстанции, однако 143 жертвы подали апелляции на решение суда первой инстанции.

Согласно обвинительному заключению, в 1994 году было основано частное предприятие «Хунг Тхао», владельцем которого был г-н Нгуен Фи Хунг (родился в 1956 году, проживающий в городе Конкуонг, округ Конкуонг). Предприятие в третий раз сменило лицензию на ведение бизнеса, став посредником в следующих областях: купля-продажа золота, серебра, ювелирных изделий, изделий ручной работы, а также купля-продажа всех видов мотоциклов.

Хотя у нее нет полномочий по привлечению капитала и она не является владельцем бизнеса, г-жа Нгуен Тхи Тхао (супруга г-на Хунга) выдавала квитанции о депозите, используя печать частного предприятия Хунг Тхао для проставления штампа на квитанциях о депозите, заставляя людей ошибочно полагать, что она отправляла ей деньги.

Подсудимый Нгуен Тхи Тао на суде. Фото: Кхань Ан

Незаконная деятельность г-жи Тао по привлечению депозитов (включая наличные, иностранную валюту и золото) осуществлялась с 2009 года по октябрь 2015 года. Получив от людей крупную сумму депозитов, но не сумев погасить задолженность, г-жа Тао поручила бухгалтеру компании подготовить решение о ликвидации компании и объявить о ликвидации по причине убытков от бизнеса, неспособности платить сотрудникам, клиентам и возникающих расходов...

Тао направил документы о ликвидации предприятия в налоговый департамент округа Конкуонг, но не уведомил и не разместил решение и уведомление о ликвидации предприятия в местном органе власти и штаб-квартире предприятия, как предписано, а также не уведомил людей, внесших деньги.

Несмотря на решение и объявление о ликвидации предприятия, с 23 октября 2015 года г-жа Тхао продолжала привлекать капитал и принимать вклады от населения. 9 мая 2016 года г-жа Тхао была арестована полицией провинции Нгеан за азартные игры (позже приговорена к 7 месяцам тюремного заключения районным народным судом Конкуонга с отсрочкой исполнения приговора). В то время стало известно, что частное предприятие «Hung Thao» распалось и утратило возможность выплачивать долги.

23 декабря 2016 года г-жа Тхао была арестована полицией провинции Нгеан для выяснения обстоятельств мошенничества и присвоения имущества.

Следственное управление уточнило, что всего за 7 месяцев Тхао обманул 383 человека, присвоив 24,8 млрд донгов. Жертвами Нгуен Тхи Тхао были в основном жители Кон Кыонга, Ань Сона и До Лыонга. Минимальная сумма потерь составила 6 млн донгов, максимальная — более полумиллиарда донгов.

Ответчица Тхао выплатила населению более 2,3 млрд донгов основного долга и 868 млн донгов процентов. Следовательно, Нгуен Тхи Тхао должна нести ответственность за присвоенные ею 22,7 млрд донгов.

9 марта 2018 года Народный суд провинции Нгеан провел судебное разбирательство в первой инстанции и приговорил Тхао к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества, а также обязал Тхао возместить людям сумму денег, которую он присвоил.

Тао согласилась на пожизненное заключение и не подавала апелляцию о смягчении приговора. 143 жертвы подали апелляцию в апелляционный суд, требуя разъяснения роли и ответственности мужа и детей Тао в мошенничестве. Пострадавшие также потребовали провести обследование Тао на предмет наличия признаков перевода активов в пользу дочери. Потерпевшая, г-жа Сюань, подала апелляцию, требуя от Тао компенсации в размере 9 таэлей золотом с четырьмя цифрами 9999.

В апелляционном суде Тао согласилась выплатить госпоже Сюань дополнительные четыре таэля 9999 золота.

Апелляционная коллегия постановила, что в отношении утверждения потерпевшей о том, что следственный орган еще не рассматривал действия мужа и сына Тао как сообщников, нет достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод о том, что муж и сын Тао обсуждали и помогали друг другу использовать деньги, присвоенные Тао.

Апелляционный суд рассматривает только вопросы, поднятые следственным органом, Народной прокуратурой и судом первой инстанции. Таким образом, в данном случае следственный орган не рассматривал, не преследовал и не рассматривал действия сына и мужа Тао. Следовательно, если у потерпевшей есть основания полагать, что г-н Хунг (ныне покойный) и сын Тао выступили в качестве спонсоров, приняли завещание о помощи Тао и совместно с Тао использовали незаконно присвоенные денежные средства, то она может продолжить подачу ходатайства в следственный орган для рассмотрения.

Судебная коллегия также постановила, что расследование, материалы дела и судебный процесс не предоставили никаких доказательств того, что Тао передала активы своей дочери, и что дочь Тао в настоящее время управляет этими активами. Если у потерпевших есть достаточные доказательства того, что Тао передала активы своей дочери, они имеют право подать заявление в правоохранительные органы для проверки и проведения процессуальных действий в соответствии с законом.

Апелляционная коллегия решила частично удовлетворить апелляцию г-жи Сюань, изменить решение суда первой инстанции о гражданской компенсации для г-жи Сюань, не принимать апелляции других потерпевших, оставить остальные пункты решения суда первой инстанции без изменений и приговорить Тао к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества.

Что касается гражданско-правовой ответственности, ответчик Тао должен возместить ущерб потерпевшим, как указано в решении суда первой инстанции, обязывая г-на Нгуена Као Кыонга (сына Тао) совместно выплатить компенсацию девяти потерпевшим. Ответчик Тао должен возместить г-же Сюань дополнительно 9 таэлей 9999 золота.