Thứ Sáu, 22/11/2024
Nghe An News
Nghệ An Nhật báo
Nghệ AN cuối tuần
Đăng nhập
Mới nhất
Thời sự
Diễn đàn
Nhân sự
Xây dựng Đảng
Nét đẹp thường ngày
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
Kinh tế
Công nghiệp
Xây dựng nông thôn mới
Nông nghiệp
Thị trường
Khuyến nông
Quốc tế
Bình luận
Tin tức
Xã hội
Tôn giáo - Tín ngưỡng
Văn hóa - Văn nghệ
Quốc phòng
Du lịch
Phóng sự
eMagazine
Giáo dục
Pháp luật
An ninh - Trật tự
Tư vấn
Hồ sơ vụ án
Thể thao
SLNA
Highlight
Trong nước
Cúp Báo Nghệ An
Quốc tế
Bạn cần biết
Rao vặt
Podcast
Tiếng Nghệ
Văn học nghệ thuật
Truyền hình
Xã hội
Thể thao
Quốc phòng an ninh
Phóng sự - Ký sự
Xe và đời sống
Thời sự
Khám phá
Giải trí
Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời
TV
Ảnh
Vô xứ Nghệ
Đất và Người
Miền tây
Sức khỏe
Tư vấn
Thuốc & Dinh dưỡng
Khỏe & Đẹp
Tin tức
Mới nhất
Nghe An News
Nghệ An Nhật báo
Nghệ An cuối tuần
Thời sự
Diễn đàn
Nhân sự
Xây dựng Đảng
Nét đẹp thường ngày
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
Kinh tế
Công nghiệp
Xây dựng nông thôn mới
Nông nghiệp
Thị trường
Khuyến nông
Quốc tế
Bình luận
Tin tức
Xã hội
Tôn giáo - Tín ngưỡng
Văn hóa - Văn nghệ
Quốc phòng
Du lịch
Phóng sự
eMagazine
Giáo dục
Pháp luật
An ninh - Trật tự
Tư vấn
Hồ sơ vụ án
Thể thao
SLNA
Highlight
Trong nước
Cúp Báo Nghệ An
Quốc tế
Bạn cần biết
Rao vặt
Podcast
Tiếng Nghệ
Văn học nghệ thuật
Truyền hình
Xã hội
Thể thao
Quốc phòng an ninh
Phóng sự - Ký sự
Xe và đời sống
Thời sự
Khám phá
Giải trí
Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời
TV
Ảnh
Vô xứ Nghệ
Đất và Người
Miền tây
Sức khỏe
Tư vấn
Thuốc & Dinh dưỡng
Khỏe & Đẹp
Tin tức
Lao động
Việc làm
Báo Nghệ An
Nhịp cầu bạn đọc
Khoảnh khắc vàng
Giải trí
Showbiz
Short Video
Bất động sản
Xe
Suy ngẫm
Chuyển đổi số
Công nghệ
Infographics
Quảng cáo
Trang địa phương
TP Vinh
Cửa Lò
Anh Sơn
Diễn Châu
Quỳnh Lưu
Con Cuông
Hưng Nguyên
Nghi Lộc
Quế Phong
Quỳ Hợp
Thanh Chương
Yên Thành
Nam Đàn
Đô Lương
Kỳ Sơn
Nghĩa Đàn
Quỳ Châu
Tân Kỳ
Tương Dương
Hoàng Mai
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Quy mô 'khủng' của đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng
Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Pháp luật
Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn
Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng. Khám xét 12 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
Phạm tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?
(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Văn Hoan ở huyện Quỳnh Lưu hỏi thế nào là rửa tiền? Pháp luật hiện hành quy định xử phạt cá nhân phạm tội rửa tiền như thế nào?
Buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải bồi thường cho 31 bị hại
Cục Thi hành án dân sự, vừa buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải liên đới bồi thường cho 31 bị hại trong vụ án lừa đảo mà các bị án này thực hiện.
Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai quy định về phòng, chống rửa tiền
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 3478/UBND-KT ngày 8/5/2023 gửi các ban, sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền.
12 luật được Quốc hội khóa XV thông qua năm 2022
Lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm, Quốc hội tổ chức 3 kỳ họp trong năm. 12 dự án luật, hàng loạt nghị quyết được thông qua và 7 dự án luật được cho ý kiến.
Người phụ nữ suýt mất hơn 570 triệu đồng cho kẻ lừa đảo
(Baonghean.vn) - Cùng với sự tỉnh táo kịp thời của bản thân và nhờ lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc mà bà L.T.H đã không để mất số tiền 571 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.
ĐBQH Đoàn Nghệ An đề nghị hoàn thiện quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
01/11/2022 11:42
(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành Phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Cần áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật của Đảng
25/10/2022 07:09
Tại kỳ họp thứ 4, vào chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
24/10/2022 18:48
(Baonghean.vn) - Chiều 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ 16 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là cần thiết
30/09/2022 10:17
(Baonghean.vn) - Các đại biểu đều đồng tình, thống nhất với việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
Công an huyện Diễn Châu phá chuyên án lừa đảo, rửa tiền tinh vi
26/08/2022 17:36
(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỉ đồng, bắt giữ 3 đối tượng. Đáng nói, chuyên án này các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao cùng các thủ đoạn rửa tiền tinh vi để hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Chỉ huy đồn biên phòng khai cuộc gặp bàn kế 'rửa tiền'
14/07/2022 06:36
Biết tin ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu bị bắt, ba lãnh đạo biên phòng, cảng vụ bàn nhau viết giấy vay nợ "đối phó" việc đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng trong thời gian dài.
Hơn 5.700 người bị địa ốc Alibaba lừa mua dự án 'ma'
15/11/2021 06:46
Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm bị cáo buộc lừa khoảng 5.700 người mua dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng.
Nữ đại gia bất động sản bị bắt
08/04/2021 06:40
Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, đại gia bất động sản ở Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc cho chủ biệt thự "dát vàng" Lê Thái Thiện vay lãi nặng nhiều tỷ đồng.
Gọi điện lừa đảo, 5 người bị bắt
10/12/2020 06:37
Đặng Thành Toại, 25 tuổi và 4 đồng phạm giả công an lừa người dân chuyển tiền qua tài khoản của mình, rồi chuyển cho nhóm người ở Đài Loan.
Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án
12/08/2020 06:35
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ để điều tra do liên quan đến 3 vụ án.
Ông Poroshenko đang 'trầm luân khổ ải' lại bị tỷ phú Mỹ tố tham nhũng 8 tỷ USD
20/08/2019 15:06
Tỷ phú người Mỹ Sam Kislin tố cựu tổng thống Ukraine - ông Poroshenko đã chiếm đoạt ít nhất 8 tỷ USD và đã cấm ông nhập cảnh vào Ukraine.
Bùi Tiến Dũng có thể bắt chính ở U23 VN; 3 cựu cầu thủ Real Madrid bị bắt vì bán độ và rửa tiền
29/05/2019 06:44
(Baonghean.vn) - Bùi Tiến Dũng khả năng bắt chính của U23 VN; 3 cựu cầu thủ Real Madrid bị bắt vì bán độ và rửa tiền; Solskjaer lên danh sách dọn sạch MU là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày.
Đại án hối lộ rúng động Mỹ Latinh khiến cựu Tổng thống Peru tự sát
18/04/2019 15:03
4 đời Tổng thống Peru, trong đó có Alan Garcia, đều bị cáo buộc liên quan tới các vụ hối lộ của Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht.
Sẽ thí điểm cho vay ngang hàng (P2P)
02/04/2019 07:34
Dự kiến hoạt động cho vay ngang hàng sẽ được xếp vào loại hình kinh doanh có điều kiện.
Ứng viên Tổng thống Ukraine đe dọa tống ông Poroshenko vào tù
12/03/2019 07:01
(Baonghean.vn) - Ứng cử viên tổng thống Ukraine Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đảng Batkivshchyna trong Quốc hội, kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko rút lui khỏi cuộc chạy đua tổng thống, cáo buộc ông này tham nhũng và rửa tiền trong lĩnh vực quốc phòng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
