Cục Thi hành án dân sự, vừa buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải liên đới bồi thường cho 31 bị hại trong vụ án lừa đảo mà các bị án này thực hiện.

(Baonghean.vn) - Cùng với sự tỉnh táo kịp thời của bản thân và nhờ lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc mà bà L.T.H đã không để mất số tiền 571 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm bị cáo buộc lừa khoảng 5.700 người mua dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng.

Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, đại gia bất động sản ở Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc cho chủ biệt thự "dát vàng" Lê Thái Thiện vay lãi nặng nhiều tỷ đồng.

Đặng Thành Toại, 25 tuổi và 4 đồng phạm giả công an lừa người dân chuyển tiền qua tài khoản của mình, rồi chuyển cho nhóm người ở Đài Loan.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ để điều tra do liên quan đến 3 vụ án.

Tỷ phú người Mỹ Sam Kislin tố cựu tổng thống Ukraine - ông Poroshenko đã chiếm đoạt ít nhất 8 tỷ USD và đã cấm ông nhập cảnh vào Ukraine.

4 đời Tổng thống Peru, trong đó có Alan Garcia, đều bị cáo buộc liên quan tới các vụ hối lộ của Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht.

Dự kiến hoạt động cho vay ngang hàng sẽ được xếp vào loại hình kinh doanh có điều kiện.

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên tổng thống Ukraine Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đảng Batkivshchyna trong Quốc hội, kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko rút lui khỏi cuộc chạy đua tổng thống, cáo buộc ông này tham nhũng và rửa tiền trong lĩnh vực quốc phòng.

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Hội đàm ba bên EU-Nga-Ukraine về khí đốt hoãn tới đầu 2019; Bắt đầu đàm phán hòa bình Yemen tại Thụy Điển; Anh tạm dừng cấp "thị thực vàng" cho giới đầu tư, định cư; Canada bắt giữ Phó chủ tịch tập đoàn Huawei của Trung Quốc...

Tan Wee Beng lập ra các công ty bình phong và chuyển tiền trị giá hàng triệu USD cho các ngân hàng Triều Tiên bị áp lệnh trừng phạt.

Chuyển tiền đến số tài khoản của người xưng là cảnh sát hình sự để chứng minh trong sạch, anh Huỳnh sau đó không thể liên lạc lại.

Hôm nay, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Mossack Fonseca bị phát hiện che giấu cho khách hàng bắt cóc, hãm hiếp một bé gái 13 tuổi và bán em cho những khách hàng khác.

 Đây là thông tin được nêu tại báo cáo tổng kết kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2012-2015 của Tổng cục Hải quan vừa công bố.

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và tham nhũng, Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 13 đối tượng trong đường dây giả danh công an để lừa đảo các nạn nhân với tổng số tiền gần 8,7 tỉ đồng.

Với việc làm giả chứng minh thư nhân dân một cách tinh vi, các đối tượng trong đường dây của Trang đã mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam...