Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện từ tháng 8/2020 trên địa bàn huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xuất hiện đường dây hoạt động phạm tội “Tổ chức đánh bạc và ₫ánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô đề tinh vi.
 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ |
Đường dây lô đề đa cấp này gồm 13 đối tượng ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai tổ chức ghi lô đề từ người chơi, trong đó Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984), quê quán xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, trú tại khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh là kẻ cầm đầu. Tuyên núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên tư vấn việc làm tại TP Hồ Chí Minh để móc nối, điều hành 13 đối tượng ở Nghệ An. Hàng ngày, sau khi 13 đối tượng ở Nghệ An nhận số lô đề từ người chơi thì chuyển các bảng lô đề cho Nguyễn Văn Tuyên, là kẻ cầm đầu, làm “đại lý tổng trên” tại địa bàn Nghệ An.
Sau khi nhận các bảng lô đề của 13 người nói trên, Tuyên vừa giữ một phần, và chuyển một phần các bảng lô đề lên các “đại lý tổng trên” khác ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mọi giao dịch chuyển tiền được Tuyên và các đối tượng thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác và dùng nhiều sim rác, thường xuyên đổi số để liên lạc hòng qua mặt lực lượng chức năng.
Tang vật thu giữ gồm 17 điện thoại di động và 46 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 26/10/2020 là khoảng 700 triệu đồng.
Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề từ khoảng tháng 8/2020, mỗi ngày các đối tượng giao dịch đánh bạc với số tiền khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
Hiện nay, Phòng PC02 Công an tỉnh đang tạm giữ các đối tượng trên phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án
